該案是近年來由玉林警方破獲的涉案人數(shù)最多，涉案金額最大的非法傳銷犯罪案件。公安機(jī)關(guān)移送檢察機(jī)關(guān)的案卷材料就多達(dá)556冊，光盤71張，檢察機(jī)關(guān)的公訴審查報告長達(dá)1405頁，字?jǐn)?shù)達(dá)581659字。
2014年12月，被告人閉某成為攫取非法利益，在香港注冊成立了亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司（以下簡稱“斑美拉”公司）。2015年下半年開始，被告人余某容、閉某成共同制定好營銷方式和盈利方法后，以銷售“斑美拉”化妝品為由，采用拉人頭的傳銷模式來獲取非法利益。
（資料圖）
為了更好地管理該傳銷組織，被告人余某容、閉某成在桂林設(shè)立“斑美拉”公司辦公點，并成立財務(wù)部、報單部、客服部、核賬部，同時在廣州市設(shè)立物流部及倉庫。而為了騙取他人信任，大量發(fā)展下線，攫取非法利益，余某容、閉某成設(shè)定了“嚴(yán)格”的營銷規(guī)則。
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首先，要求每個新人必須要有一個已加入者介紹或推薦才可以加盟“斑美拉”公司。新加盟者交錢購買“斑美拉”化妝品成為公司會員或代理商后，介紹人成為新加盟者的上線，并且這種上下線關(guān)系始終固定不變。
其次，公司根據(jù)購進(jìn)“斑美拉”化妝品特定數(shù)量貨物的多少由高到低劃分特級代理、一級代理、二級代理、三級代理、普通會員五個等級。加入者必須先從其介紹或推薦者手中購買一套“斑美拉”化妝品，成為公司的普通會員后，才有資格成為各級代理商。普通會員要成為特級代理商必須再一次性向公司購買500套化妝品；成為一級代理商須購買50套化妝品；成為二級代理商須購買20套化妝品；成為三級代理商須購買10套化妝品。第三，公司規(guī)定代理商可以發(fā)展任意等級的代理商和普通會員，普通會員只能發(fā)展會員而不能發(fā)展代理商。要成為某個等級的代理商，必須像上述規(guī)定一次性購買一定數(shù)量的化妝品。而二次進(jìn)貨時，規(guī)定特級代理商必須一次性進(jìn)貨100套以上，一到三級代理商的進(jìn)貨數(shù)量必須達(dá)到該等級進(jìn)貨數(shù)量要求的一半以上。成為代理商后有三種獲利方式，分別為 “零售利潤”，即零售產(chǎn)品獲取收益；“批發(fā)差價”，指低等級代理商從其上線高級代理商處進(jìn)貨時，高級代理商所獲得的差價；“感恩提成”，指一名代理商發(fā)展或推薦比其等級高或平級的下線代理商，公司會給該代理商其下線代理商每次報單進(jìn)貨總額的一定比例作為“感恩提成”。但是，如果三個月內(nèi)無業(yè)績即停發(fā)提成。
經(jīng)營金額從200余萬至最高19億元，非法獲利10萬至700余萬元不等 其實，看似“嚴(yán)格”的營銷規(guī)則背后，是捆綁和強(qiáng)迫銷售。代理商為了獲取利益，就必須得不斷地發(fā)展下線，通過下線購買化妝品獲利。同時，為了發(fā)展下線，公司還組織各級代理商利用微信等網(wǎng)絡(luò)新媒體夸大宣傳“斑美拉”化妝品美容效果，不斷展示各地招商會火爆場面，加入者領(lǐng)取巨額現(xiàn)金回報，出國旅游，購買房產(chǎn)、豪車等虛假宣傳圖片和視頻，還不定期組織特輯代理商在全國各地舉辦“招商會”、“沖特會”、“半門檻升級”等各種活動，不斷地發(fā)展傳銷人員。
截止2018年10月9日，被告人何某樺、方某波、勞某等13人發(fā)展下線多的多達(dá)19991人，少的也有40人；經(jīng)營金額從200多萬元至19億多元不等；非法獲利從10萬元至700余萬元不等。而該公司在全國29個省、自治區(qū)、直轄市共發(fā)展下線38671人，層級24層，經(jīng)營金額達(dá)43.7億多元。余某容、閉某成兩人在傳銷活動中非法獲利共計13.6億多元。 玉州區(qū)人民檢察院認(rèn)為，余某容、閉某成、何某樺等20人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷行為，已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并向玉州區(qū)人民法院提起公訴。伍某、劉某斌、呂某香等11人在共同犯罪中屬于從犯，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，遂對上述11人作出不起訴決定。
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