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涉嫌非法吸存，紅杉資本投資的P2P“厚本金融”被立案偵查

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發(fā)表時間：2019-09-14 17:11作者：長沙市打非辦來源：長沙市打非辦


即便有國際知名風投紅杉資本的光環(huán)“加持”，P2P厚本金融還是“爆雷”了，并因涉嫌非法集資被上海警方立案偵查。

9月10日下午，上海市公安局浦東分局官方微博通報了對“厚本金融”案件的偵辦情況通報。

通報顯示，今年8月14日，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海厚本金融信息服務(wù)有限公司（簡稱“厚本金融”）立案偵查，對該公司首席執(zhí)行官陸某、副總裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。



在這份通報中，上海警方還對厚本金融的融資行為做了一個結(jié)論：在未取得國家相關(guān)金融資質(zhì)許可的情況下，通過“厚本金融”線上理財平臺，向不特定社會公眾非法吸收存款。

警方將全面收集犯罪證據(jù)，全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作，最大限度保護投資者合法權(quán)益。

企查查信息顯示，厚本金融的主體運營公司為上海厚本金融信息服務(wù)有限公司，注冊資本3060萬人民幣，法人及CEO為陸泳。平臺上線于2015年3月。厚本金融平臺提供的資產(chǎn)主要為個人信貸，平均標的金額在8萬元左右。

厚本金融官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，平臺累計成交額127.46億元，累計出借人192243人；累計借款人54831人；借貸余額為11.80億元。


值得注意的是，厚本金融曾獲得過來自紅杉資本中國的A輪融資。

天眼查信息顯示，陸泳控股的上海厚尚投資咨詢有限公司（以下簡稱厚尚投資）是厚本金融的大股東方，認繳出資1285.2萬元、持股比例42%；位列第二的是北京紅杉信遠股權(quán)投資中心（有限合伙）（簡稱“紅杉信遠”），認繳出資1224萬元、持股比例為40%。

天眼查信息顯示紅杉資本董事、總經(jīng)理王愷在厚本金融、大樹金融、厚相科技也擔任董事。

紅杉信遠成立于2012年6月，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為上海喆酉投資中心（有限合伙），后者的執(zhí)行事務(wù)合伙人是紅杉資本股權(quán)投資管理（天津）有限公司，其法定代表人、大股東和最終受益人都是紅杉資本中國基金合伙人周逵。

在厚本金融過往的宣傳資料和通稿中，紅杉資本中國的加持一直是其強調(diào)的一個重點。而國際知名風投機構(gòu)的背書顯然也為該平臺增加了不少知名度和公信力，是投資者在選擇互金平臺時一個重要的參考依據(jù)。

官網(wǎng)信息顯示，厚本金融旗下理財產(chǎn)品包括厚優(yōu)選以及厚保寶，其中，厚保寶宣稱是由中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司擔保產(chǎn)品。

上海警方通報顯示，厚本金融的投資人可通過“上海經(jīng)偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網(wǎng)上登記備案，也可以攜帶相關(guān)資料到公安機關(guān)進行登記備案。
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