首犯獲刑13年！這起特大“虛擬幣”案的被害人能拿回?fù)p失

“我通過操盤控制虛擬貨幣價格，規(guī)定銷售量達(dá)到1000萬就自動上漲0.1元，保證一直漲價吸引投資者投資，隨著投資者的錢進(jìn)來，資金壯大后，就會通過操盤控制漲跌?！币还径麻L被警方抓后供述的“虛擬貨幣”內(nèi)幕。

近日，該起特大“虛擬幣”案在浙江省金華市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）二審宣判。包含該名主犯在內(nèi)，共有16名主犯分別獲刑十三年到二年六個月不等的有期徒刑。

該案值得一提的是，由于該公司董事長等七人還涉及其他罪名，最終法院判令各被告人的犯罪所得予以追繳后，返還被害人，追繳不足部分，由各被告人予以退賠。

2016年3月份，陳昭存、呂金蘭、朱鋒鋒、章曉軍、郭文艷、倪利生、張帥伙同吳某等人，經(jīng)共謀在義烏市成立浙江圣幣電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：圣幣公司），推出“圣幣”虛擬貨幣業(yè)務(wù)，由陳昭存任董事長，郭文艷擔(dān)任公司法定代表人并與呂金蘭負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)對接，陳昭存之父為監(jiān)事，章曉軍為總經(jīng)理，倪利生、張帥與吳某等六人擔(dān)任六個業(yè)務(wù)部門的部長。

同時成立教育部，由吳建、翟英君作為講師向不特定投資人宣傳推廣“圣幣”，對外宣稱“圣幣”為“國家唯一承認(rèn)的虛擬貨幣，增值空間很大”，以投資“圣幣”可以獲得高額回報(bào)為誘餌，吸引不特定社會公眾投資“圣幣”。六個團(tuán)隊(duì)部長則通過星級模式招收會員進(jìn)行投資。

陳昭存、章曉軍等人約定，章曉軍、郭文艷夫婦從營業(yè)額中收取12.5%回報(bào)；陳昭存、呂金蘭、朱鋒鋒從中收取20%回報(bào)；6%由六個部長每人收??；49%由部長返利給部長以下級別的人員，以獲得更多的人員來投資“圣幣”；9%由所在團(tuán)隊(duì)的部長獲??；3.5%作為報(bào)單費(fèi)用，用于差旅支出。

截至2016年7月15日，圣幣公司共發(fā)展會員賬號4000余人，吸收投資金額6808.9萬元。同年8月，章曉軍、郭文艷與被告人陳昭存等人按照約定將吸收的資金進(jìn)行分贓，后因分贓等原因，公司經(jīng)營結(jié)束。

2016年8月，陳昭存未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，出資20余萬元，通過北京互融時代軟件有限公司開發(fā)了虛擬貨幣交易平臺，對外發(fā)行名為“大圣幣”的虛擬幣，將原有“圣幣”會員轉(zhuǎn)為“大圣幣”會員，改換模式后繼續(xù)經(jīng)營，同時安排陳杰負(fù)責(zé)聯(lián)系開發(fā)“大圣幣”的電子錢包、交易平臺提供技術(shù)幫助，安排陳從淼負(fù)責(zé)前期的撥幣業(yè)務(wù)，后續(xù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部推廣。

呂金蘭仍以股東身份參與“大圣幣”并作為十一部部長進(jìn)行推廣。陳若芳擔(dān)任人事負(fù)責(zé)人并將個人賬戶提供給被告人陳昭存用以吸收資金。吳建、翟英君繼續(xù)作為講師通過講課和微信公眾號對外推廣“大圣幣”。

陳昭存等人除了通過分級返銷返利模式推廣外，還采用三級代理商、三個月定投等模式向社會不特定人員推廣。

投資人在此交易平臺上，將錢款轉(zhuǎn)賬到該公司賬戶及公司有關(guān)人員個人賬號上，經(jīng)平臺確認(rèn)后，投資人可以用其會員賬戶內(nèi)的資金購買虛擬幣參與交易，在購入虛擬幣后，投資人賬戶中的現(xiàn)實(shí)貨幣轉(zhuǎn)化為虛擬幣。

會員在出售虛擬幣時，將賬戶中的現(xiàn)實(shí)貨幣轉(zhuǎn)入到賣家賬戶中購入虛擬幣，賣家的虛擬幣轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)貨幣，投資人可以將賬戶中的現(xiàn)實(shí)貨幣提某。

陳昭存落網(wǎng)后供述自己是如何操控大圣幣的漲跌的?！霸谡麄€交易過程中，我通過操盤控制大圣幣價格，規(guī)定銷售1000萬大圣幣就自動上漲0.1元，還虛構(gòu)了交易活躍交易量，控制盤面走勢，一開始盤面都是向上的，以保證大圣幣一直漲價吸引投資者投資，隨著投資者的錢進(jìn)來，資金壯大后，就會通過操盤根據(jù)市場反應(yīng)控制漲跌?！?/span>

截至同年11月29日,“大圣幣”發(fā)現(xiàn)會員2481人，吸收資金2900.92萬元。

1月16日，浙江省義烏市人民法院依照成功法律的規(guī)定，以集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處陳昭存、陳若芳、陳從淼、呂金蘭、陳杰、翟英君、吳建十三年到五年不等的有期徒刑，并處罰金三十萬元到三萬元不等；其余各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處五年零三個月到二年六個月不等的有期徒刑，并處罰金十萬元到三萬元；各被告人的犯罪所得予以追繳，返還被害人，追繳不足部分，由各被告人予以退賠。

宣判后，陳昭存、章曉軍、呂金蘭、陳若芳、陳從淼、朱鋒鋒、陳杰、翟英君、吳建均不服，提出上訴。近日，該案在二審后，法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]