廣安：“7.20”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破

四川新聞網(wǎng)廣安9月18日訊（張齊芮 周文龍）近日，廣安區(qū)公安分局經(jīng)濟偵查大隊成功破獲“7.20”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主犯蔡某、張某、周某乙、曹某四人。

2018年10月某一天，犯罪嫌疑人蔡某、張某在周某甲的介紹下認識周某乙、曹某，蔡某、張某與周某乙、曹某等人共謀運營“跨境寶共享商城”，在廣安共同成立某跨境寶電子商務(wù)有限公司，張國忠占股99%，而蔡某為實際控制人。蔡某占“跨境寶共享商城”收益的46%，負責(zé)提供前期資金及公司統(tǒng)籌管理，周某乙團隊占“跨境寶共享商城”收益的49%，負責(zé)發(fā)展會員，曹某占“跨境寶共享商城”收益的5%。

2018年12月20日，蔡某指使張某以廣安某跨境寶電子商務(wù)有限公司的名義與四川某跨境寶公司簽訂某購物網(wǎng)站及商號線上使用權(quán)租賃經(jīng)營合同，將該公司的購物網(wǎng)站及商號線上使用權(quán)等經(jīng)營資源出租給某汽車公司。

2018年12月下旬，蔡某安排周某聯(lián)系成都某信息技術(shù)有限公司設(shè)計“跨境寶SCT平臺開發(fā)項目”，以投資紅酒交易為名，要求參加者繳納激活費用，消費SUSD虛擬貨幣形成不同等級獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)、引誘參加者進行發(fā)展他人參加騙取財物。

2019年7月11日，“跨境寶共享商城”網(wǎng)絡(luò)平臺關(guān)閉，經(jīng)過某信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司數(shù)據(jù)分析，該平臺注冊用戶8043個，其中已激活5242個，未激活2801個，涉案金額高達8709.3735萬元。2019年2月13日至2019年6月15日期間，平臺提現(xiàn)成功賬戶數(shù)為355，成功提現(xiàn)金額408829.93?？倢蛹夁_30層，歸屬于會員UID“10000”。

“跨境寶共享商城”經(jīng)營模式分為A、B板塊。B板塊投資紅酒交易，會員按照不同等級享受周期內(nèi)的不同收益；動態(tài)收益為會員享受直接推薦會員每輪投資紅酒交易金額的3%-5%，另按照會員發(fā)展30至3000人分為享受每輪交易金額的0.3%至1.5%五個級別。B板塊按照消費20S至900S（SUSD虛擬幣，1S=7元人民幣）分為普通級、銀級、金級、白金級、鉆石級會員5個等級，分別享受8%至12%的收益（輪），單輪收益周期最高10天、最低6天；每個會員可以無限量推薦下級會員組成層級，提取5層下級會員升級購買虛擬幣的1%，總額不大于會員購買等級虛擬幣的3.6倍，同時享受9層下級會員升級購買虛擬幣最高35%、最低3%的收益。

據(jù)悉，嫌疑人蔡某、張某于2019年7月31日被我局依法刑事拘留，周某乙于2019年8月3日被我局依法刑事拘留，曹某于2019年8月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被我局依法刑事拘留。

目前，廣安區(qū)警方已對蔡某等4位主犯提請檢察院逮捕，等待他們的將是法律的嚴懲。