“亞投行扶貧項目”實為“民族大業(yè)”詐騙升級版！已有很多人被騙

昨天晚上有網(wǎng)友咨詢“亞投行扶貧”項目。金融騙局預(yù)警就此展開了調(diào)查。通過調(diào)查了解到，“亞投行扶貧”，（又叫“國家扶農(nóng)小康政策”）實際就是“民族大業(yè)”詐騙活動的升級版，目前已經(jīng)有很多中老年人上當(dāng)受騙。

該詐騙團伙對外宣稱，“國家拿出萬億精準(zhǔn)扶貧，由央行發(fā)起綠色通道，12家銀行發(fā)卡，每個人可以擁有12張‘致富卡’，紅利是以信用卡的形式發(fā)給參與者，每張卡上有14.8萬元，總共每個人可以拿到177.6萬元。其中70%可以自由支取，剩余的30%投資亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行），并獲得原始股?！?/span>

“亞投行扶貧”詐騙團伙使用的詐騙手段和“循環(huán)信用卡”詐騙團伙如出一轍。該詐騙團伙是通過組建微信群的方式，以高額回報為誘餌，主要誘騙中老年人參與其中。首先要求參與者把自己的微信頭像改成白底證照（大頭照），通過掃描群主提供的二維碼在其他平臺注冊賬戶，并以填表的形式將個隱私信息上報。該詐騙團伙為了打消參與者的疑慮，故意讓參與者到銀行去開卡。

微信群中每天有大量的宣傳資料的鏈接、圖片、錄音等內(nèi)容發(fā)布。在宣傳過程也是真真假假，更容易讓參與者相信。例如，會有真實的亞投行宣傳資料，也有冒充亞投行身份的不法人員的錄音出現(xiàn)。

該詐騙團伙除了通過上述方式獲得個人隱私信息后進行倒賣外，同時還利用這些參與者“薅”金融、電商等平臺的“羊毛”。實際上，這些參與者不僅拿不到錢，甚至因為個人的信息泄露，會遭遇各種電信詐騙。

該騙局后續(xù)很可能就和“循環(huán)信用卡”、精準(zhǔn)扶貧”騙局一樣，會推出各種所謂的類似項目，要求參加者交錢參與。

早在2017年江門市警方就破獲一起類似的傳銷犯罪團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人8人，涉及江門地區(qū)參與者300余人。該詐騙團伙鼓吹“只需投資65元，就可以成為亞投行股東，還能享受數(shù)十萬元的分紅?！?/span>

據(jù)媒體報道，他們中還有不少人相信投資幾十元或者幾百元，就可以拿到幾十萬甚至上千萬元的貧困補助，他們有人甚至投資了上百個這種所謂的貧困補助項目。

據(jù)警方調(diào)查，像所謂“亞投行”股東這樣的項目，在“民族大業(yè)”的名下有一兩百個。有的參與者投資幾個，有的甚至投資上百個。很多參與者自己都不清楚投資了多少個項目，不過收益從來沒有見過。

另外，去年亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行）就對外發(fā)表聲明稱，近期有不法人員假借亞投行名義，面向中國民眾的非法集資及發(fā)售虛擬貨幣，亞投行對這樣的欺詐行為表示嚴(yán)厲譴責(zé)，并已向中國政府相關(guān)部門反映。

亞投行聲明從未開展任何民間融資

該聲明還說，自2016年1月開業(yè)以來，亞投行從未開展任何形式的民間融資活動，也沒有發(fā)行任何虛擬貨幣。

對于在中國出現(xiàn)的假借亞投行名義進行欺詐的行為，亞投行提請中國民眾保持警惕，不要輕信，及時向中國公安機關(guān)報案。亞投行保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

金融騙局預(yù)警提醒，所有類似項目都是詐騙活動。這類詐騙團伙欺騙的主要對象就是中老年人、有疾病殘疾的人群、無業(yè)在家的中年婦女、離異或高齡單身的人群。所以，如果家庭中有這樣群體中的成員，要增加與其溝通，了解其思想和生活狀態(tài)，避免其上當(dāng)受騙。