紹興警方摧毀“尚朋高科”特大傳銷團伙，21名涉案人員被抓

近日，紹興市柯橋區(qū)市場監(jiān)管局通過縝密偵查、連續(xù)深挖，成功查處了一起跨越柯橋、越城兩地的傳銷案，涉案人員達到300余人，涉案金額高達600多萬元。這是該局自機構(gòu)改革以來破獲的第一起特大傳銷案件，也是全區(qū)近年來涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的傳銷案件。

8月24日下午，柯橋區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員在準(zhǔn)確掌握了傳銷窩點位置及人員基本信息后，利用傳銷人員聚會的最佳時機，在區(qū)公安分局柯巖派出所大力支持下，出動執(zhí)法人員9人，在柯巖街道查獲“尚朋高科”涉嫌傳銷案件，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)20余名參加聚會的涉?zhèn)魅藛T，均為柯橋區(qū)及越城區(qū)人，年齡最大76歲，最小51歲。

拿下涉?zhèn)魅藛T的口供極為關(guān)鍵，但涉案人員思想頑固，尤其是涉案組織者，詢問工作進展艱難。困難面前，執(zhí)法人員對傳銷團伙的攻守同盟從心理層面、技術(shù)層面逐個擊破，從傳銷組織內(nèi)部運轉(zhuǎn)、組織架構(gòu)、盈利模式等關(guān)鍵要素入手固定證據(jù)，詢問從凌晨一直進行到第二天上午8點，調(diào)查持續(xù)近18小時，逐步了解案情。

經(jīng)查，該團隊主要組織者通過不定期組織人員聚會、講課等方式，以加入“尚朋高科電商平臺”成為會員享受利潤分紅為宣傳吸引會員加入；利用已入會會員發(fā)展新會員，購買一定數(shù)量產(chǎn)品的會員可以成為活躍用戶，活躍用戶發(fā)展越多、產(chǎn)品購買越多則會員等級越高，可獲得更多的動態(tài)獎勵。

截至目前，初步掌握該團隊從2018年9月起在柯橋、越城兩地發(fā)展會員300余人，活躍用戶200余人，大多數(shù)為年齡在50-70歲左右的中老年人，甚至有部分殘疾人和低保戶。

傳銷案件由于其隱蔽性與不確定性，違法主體難以確認，調(diào)查取證困難重重，查辦的難度極大。為徹底肅清主要涉案人員、摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)，以確保國慶前穩(wěn)定為前提，區(qū)市場監(jiān)管局在“掃黑除惡”的高壓勢態(tài)下，從深挖線索、擴大戰(zhàn)果上下功夫，已經(jīng)成立專案組全力調(diào)查此案，對21名涉案組織者進行立案調(diào)查，不日將移送公安部門立案偵查。

今年2月27日，黃石港工商分局出動4名執(zhí)法人員對“尚朋高科”黃石分部進行檢查，對當(dāng)事人涉嫌違法的工具進行了暫扣，后續(xù)將作進一步調(diào)查。

經(jīng)查，“尚朋高科”黃石分部傳銷窩點，在租住新佳飯店租下房子做為辦公室，發(fā)展會員。要求參與者每月繳納860元，并發(fā)展兩名新會員，等公司上市后就可以拿2%的公司分紅。

實際上，“尚朋高科”還有另外兩個名字，分別是“Interush”（中文譯名：“訊聯(lián)網(wǎng)”）、“英達銳”?！坝⑦_銳”總部設(shè)立于美國的網(wǎng)絡(luò)公司，以開發(fā)“云端運算”為噓頭，以巨額回報為誘餌，大肆招募創(chuàng)始聯(lián)盟會員，在中國進行疑似跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

“英達銳”于2003年成立于美國加州爾灣，以美國先進的IT技術(shù)為基礎(chǔ)，延伸市場至亞洲，旗下有三大產(chǎn)業(yè)，分別是云端運算研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、常年贊助頂級賽車品牌與世界級專業(yè)門戶精確開發(fā)，2009年開拓香港市場。

這家傳銷公司在2011年前名字叫“訊聯(lián)網(wǎng)”，后來被多家媒體曝光之后，更名為“英達銳”。2012年，“訊聯(lián)網(wǎng)”在中國內(nèi)地發(fā)展非常迅速，已經(jīng)有上萬名會員加盟。

無論是“訊聯(lián)網(wǎng)”還是“英達銳”以及如今的“尚朋高科”，網(wǎng)絡(luò)傳銷在不變本質(zhì)的同時加以“創(chuàng)新”，但歸根到底就是拉人頭、收取入門費。盡管我國多地警方已經(jīng)對該傳銷活動進行查處，但是在網(wǎng)絡(luò)上以招募會員的帖子和廣告在網(wǎng)絡(luò)上仍非?；钴S，而且行騙行為更加變本加厲。