打著慈善的幌子搞傳銷，泰安一“善心匯”組織成員獲刑二年六個月

“善心匯”組織是典型的傳銷組織，該傳銷組織以扶貧救濟為名，采取購買“善種子”和“善心幣”的方式變相繳納會費成為會員，直接或間接以發(fā)展下線會員的投資金額作為返利依據(jù)，騙取消費者錢財。

2016年8月份，被告人孫某經(jīng)他人介紹后依托“善心匯”網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理平臺，以系國家支持的扶貧項目等為名發(fā)展他人成為善心匯會員，并通過口頭、微信等方式宣傳、發(fā)布善心匯人員參與活動、善心匯扶貧、投資經(jīng)營模式等相關(guān)信息，要求參與人購買“善種子”、“善心幣”的方式變相繳納會費成為會員，會員之間形成了一個金字塔式的會員網(wǎng)絡(luò)層級，由高到低會員等級分為A輪服務(wù)中心、Ｂ輪服務(wù)中心、Ｃ輪服務(wù)中心、Ａ輪功德主、Ｂ輪功德主、普通會員。不同等級的會員在網(wǎng)站上參與贈與、受助獲取非法利益，并以下線一、三、五代會員的投資金額作為返利依據(jù)，以高額回報引誘下線會員繼續(xù)發(fā)展他人參與“善心匯”進行非法營利活動。

據(jù)了解，被告人孫某屬于A輪功德主，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下層網(wǎng)絡(luò)有10層，451個會員賬號，其中激活賬號250個。該賬戶共完成61次贈與，累計501000元，23次受助，累計549800元。截止2017年7月24日，已支出善種子320個，剩余善種子45個，已支出善心幣1396個，剩余善心幣21個，已支出善金幣52491個，剩余善金幣4067個，管理錢包已支出50800元，管理錢包剩余3658元。

騙取他人錢財非法牟利，終歸是把自己“騙”進了牢房。原審法院新泰市人民法院認為孫某情節(jié)嚴重，其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月14日做出刑事判決。宣判后,原審被告人孫某不服，提出上訴。

經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同。泰安市中級人民法院認為，上訴人孫某經(jīng)人介紹加入“善心匯”組織，其了解“善心匯”的運行模式和獎勵制度，為牟取非法利益，向他人通過口頭、微信群等方式介紹、傳播、推介“善心匯”模式，以高額回報宣傳、引誘他人成為會員，直接或間接以發(fā)展下線會員的投資金額作為返利依據(jù)，進行非法營利活動，騙取財物，擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序。上訴人孫某處于整個會員網(wǎng)絡(luò)中第9層，其下級網(wǎng)絡(luò)有10層，451個會員賬號，其中激活賬戶250個，屬“情節(jié)嚴重”，對“善心匯”傳銷活動的實施及組織的擴大起到了關(guān)鍵作用，應(yīng)當認定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，審判程序合法，但量刑偏重，應(yīng)予糾正。依照相關(guān)法規(guī)，判決維持新泰市人民法院刑事判決第一項定罪部分，即“被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”；維持新泰市人民法院刑事判決第二、三項，即“被告人孫某違法所得48800元予以追繳，上繳國庫；扣押物品由泰安市公安局泰汶分局依法處理”；撤銷新泰市人民法院刑事判決第一項量刑部分，即“被告人孫某判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元”；上訴人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

法官提醒：