打著慈善的幌子搞傳銷，泰安一“善心匯”組織成員獲刑二年六個(gè)月

“善心匯”組織是典型的傳銷組織，該傳銷組織以扶貧救濟(jì)為名，采取購買“善種子”和“善心幣”的方式變相繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，直接或間接以發(fā)展下線會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，騙取消費(fèi)者錢財(cái)。

2016年8月份，被告人孫某經(jīng)他人介紹后依托“善心匯”網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，以系國(guó)家支持的扶貧項(xiàng)目等為名發(fā)展他人成為善心匯會(huì)員，并通過口頭、微信等方式宣傳、發(fā)布善心匯人員參與活動(dòng)、善心匯扶貧、投資經(jīng)營(yíng)模式等相關(guān)信息，要求參與人購買“善種子”、“善心幣”的方式變相繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，會(huì)員之間形成了一個(gè)金字塔式的會(huì)員網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，由高到低會(huì)員等級(jí)分為A輪服務(wù)中心、Ｂ輪服務(wù)中心、Ｃ輪服務(wù)中心、Ａ輪功德主、Ｂ輪功德主、普通會(huì)員。不同等級(jí)的會(huì)員在網(wǎng)站上參與贈(zèng)與、受助獲取非法利益，并以下線一、三、五代會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)引誘下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與“善心匯”進(jìn)行非法營(yíng)利活動(dòng)。

據(jù)了解，被告人孫某屬于A輪功德主，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下層網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中激活賬號(hào)250個(gè)。該賬戶共完成61次贈(zèng)與，累計(jì)501000元，23次受助，累計(jì)549800元。截止2017年7月24日，已支出善種子320個(gè)，剩余善種子45個(gè)，已支出善心幣1396個(gè)，剩余善心幣21個(gè)，已支出善金幣52491個(gè)，剩余善金幣4067個(gè)，管理錢包已支出50800元，管理錢包剩余3658元。

騙取他人錢財(cái)非法牟利，終歸是把自己“騙”進(jìn)了牢房。原審法院新泰市人民法院認(rèn)為孫某情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月14日做出刑事判決。宣判后,原審被告人孫某不服，提出上訴。

經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。泰安市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人孫某經(jīng)人介紹加入“善心匯”組織，其了解“善心匯”的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，為牟取非法利益，向他人通過口頭、微信群等方式介紹、傳播、推介“善心匯”模式，以高額回報(bào)宣傳、引誘他人成為會(huì)員，直接或間接以發(fā)展下線會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，進(jìn)行非法營(yíng)利活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。上訴人孫某處于整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中第9層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中激活賬戶250個(gè)，屬“情節(jié)嚴(yán)重”，對(duì)“善心匯”傳銷活動(dòng)的實(shí)施及組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，但量刑偏重，應(yīng)予糾正。依照相關(guān)法規(guī)，判決維持新泰市人民法院刑事判決第一項(xiàng)定罪部分，即“被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”；維持新泰市人民法院刑事判決第二、三項(xiàng)，即“被告人孫某違法所得48800元予以追繳，上繳國(guó)庫；扣押物品由泰安市公安局泰汶分局依法處理”；撤銷新泰市人民法院刑事判決第一項(xiàng)量刑部分，即“被告人孫某判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元”；上訴人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。

法官提醒：