合肥“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷體系“老大”服刑期間被發(fā)現(xiàn)漏罪 法院數(shù)罪并罰

1997年因販賣假幣罪被判處有期徒刑7年6個(gè)月，2015年因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪又被判處有期徒刑5年的楊文潮，在刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)漏罪，近日再次站在法庭上，被法院數(shù)罪并罰。

2008年5月，楊文潮在廣西省南寧市加入傳銷組織，該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)展下線人員購(gòu)買份額，建立“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對(duì)下線人員所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分。

該傳銷組織規(guī)定，參加者購(gòu)買第一份為3800元取得加入資格，以后每份為3300元，首次投入可交69800元購(gòu)買21份直接晉升主任級(jí)別。層級(jí)為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總。每一參加者最多可發(fā)展3名直接下線，通過(guò)直接或間接發(fā)展下線人數(shù)和下線投入資金份額作為計(jì)酬和返利依據(jù)。

其中，份額累計(jì)到10份以上就可晉升為主任級(jí)別；主任晉升經(jīng)理，除累計(jì)份額達(dá)到65份，其直接下線人員必須有2名主任；經(jīng)理晉升老總，除累計(jì)份額達(dá)到600份，其直接三條下線必須全部發(fā)展為經(jīng)理級(jí)別。老總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理室，經(jīng)理室設(shè)有大總管、能力總管、自律總管、申購(gòu)總管等管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)具體業(yè)務(wù)。

楊文潮自加入傳銷組織后，先后發(fā)展謝建平、劉某甲及曾宏榮等人，并自2009年陸續(xù)帶領(lǐng)其下線人員約30人遷至安徽省合肥市肥西縣九溪江南小區(qū)及合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)周邊小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。

2009年，楊文潮晉升為老總級(jí)別，并在合肥農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩張銀行卡，用于傳銷資金往來(lái)及發(fā)放返利。

2010年3月，江莉認(rèn)識(shí)了福建龍巖的網(wǎng)友楊文潮。楊文潮稱其在合肥做生意，讓江莉來(lái)合肥。2010年6月，江莉來(lái)到合肥，楊文潮帶著江莉在合肥天鵝湖等地轉(zhuǎn)，給其上課洗腦，之后江莉作為楊文潮的下線加入了傳銷組織。

2012年2月，傅某受王某邀約來(lái)合肥，加入名為“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織。傅某的上線有王雪蕾、代曉斌、江莉，下線有易國(guó)娟等人。傅某在做傳銷時(shí)知道楊文潮是該傳銷體系中的“老大”，但一直沒(méi)見(jiàn)過(guò)。

2012年，楊文潮脫離該傳銷組織。2015年4月30日，楊文潮因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被肥西縣公安局刑事拘留。

同年10月22日，楊文潮和其他八名傳銷骨干，分別被法院判處5年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處30萬(wàn)元到10萬(wàn)元不等的罰金。

2015年5月，偵查機(jī)關(guān)在偵辦丁榮朝、傅某等人傳銷案件時(shí)，收到被羈押在肥西縣看守所傅某的舉報(bào)材料。傅某舉報(bào)稱，“自己在105監(jiān)室時(shí)，同監(jiān)室的人指著一個(gè)人稱，他是‘楊文潮’，是做傳銷的‘師父’。在之后的接觸中，楊文潮得知傅某是王雪蕾、王某的下線，便稱王雪蕾、王某是其下線。因?yàn)楸O(jiān)室人多，楊文潮擔(dān)心有人聽(tīng)到，讓傅某不要多說(shuō)話?！?/span>

經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查確定，楊文潮的確屬于該傳銷體系最高級(jí)別“老總”。2016年4月1日，在合肥義城監(jiān)獄服刑的楊文潮被偵查機(jī)關(guān)押回，并羈押于合肥市看守所。

隨后，江莉被四川省榮縣公安局民警抓獲，易國(guó)娟主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

2019年6月27日，合肥市蜀山區(qū)人民法院對(duì)楊文潮、江莉、易國(guó)娟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案進(jìn)行了宣判。其中，判處楊文潮有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；與原判刑罰有期徒刑五年，并處罰金三十萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金四十萬(wàn)元。

宣判后，楊文潮上訴稱，“其2011年年底已離開(kāi)傳銷組織，本案的起因是江莉因?yàn)楦星榧m紛而故意誣陷。原判認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，致量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院改判?！?/span>

二審法院受理后查明，楊文潮與江莉的銀行賬戶交易明細(xì)，江莉、易國(guó)娟的供述，證人傅某、易某等人的證言證實(shí)，楊文潮系江莉、易國(guó)娟的上線，是其傳銷體系最高級(jí)別“老總”。

近日，合肥市中級(jí)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回楊文潮的上訴，維持原判。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]