名為投資實(shí)則傳銷詐騙

近日，金湖縣法院受理一起以“投資”為由，實(shí)則是詐騙罪案件。被告人殷某于2017年8月左右加入“星萊特資本控股有限公司”，該公司以投資發(fā)展為由，以積分投資運(yùn)作數(shù)字貨幣為名，利用高額收益引誘他人投資并注冊(cè)成為公司會(huì)員，星萊特公司按照一定順序組成層次，以發(fā)展的人員投資額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)務(wù)。被告人殷某2017年9月發(fā)展萬(wàn)某成為公司會(huì)員。后二被告分別在不同酒店請(qǐng)?jiān)摴局v師授課和宣傳“投資”項(xiàng)目并在香港城租房作為辦公、與會(huì)員交流的場(chǎng)所，大力發(fā)展會(huì)員。經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)偵查，二被告共發(fā)展會(huì)員86人，繳納的投資款合計(jì)150多萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告殷某、萬(wàn)某其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人殷某、萬(wàn)某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于自首，依法可以從輕處罰。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人殷某、萬(wàn)某符合社區(qū)矯正條件，依法可以宣告緩刑。最終判決：被告人殷某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金30000元；被告人萬(wàn)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5000元。