涉及20萬人的“玖壹購”涉?zhèn)麂N 重慶茂靈公司被法院凍結三千余萬元

近日，有媒體報道“玖壹購”平臺的經營模式涉嫌傳銷。金融騙局預警了解到，“玖壹購”平臺的主體運營公司重慶茂靈貿易有限公司（以下簡稱：重慶茂靈公司）因為涉嫌從事網絡傳銷活動，被法院凍結近三千五百萬元。目前，重慶茂靈公司資金鏈斷裂，有20萬名參與者已經無法提現。

2019年7月，重慶市永川區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：永川區(qū)市監(jiān)局）接到群眾舉報反映重慶茂靈貿易有限公司（以下簡稱：重慶茂靈公司）打著新零售社交電商運營模式的幌子，利用“玖壹購”網絡平臺涉嫌從事網絡傳銷活動。

2019年8月14日，永川區(qū)市監(jiān)局依法對重慶茂靈公司涉嫌傳銷案立案調查，通過調查發(fā)現重慶茂靈公司為了牟取非法利益，從2018年12月起利用“玖壹購”網絡平臺涉嫌從事網絡傳銷活動。

至案發(fā)時，被執(zhí)行人共發(fā)展會員約20萬人，會員之間已形成消費商、服務商（初級服務商、中級服務商、高級服務商、高級服務商平級），會員涉及永川區(qū)等地，永川區(qū)玖譽酒水經營部、永川區(qū)康厚財食品經營部、永川區(qū)玖韻日用百貨經營部等11戶商家為“玖壹購”網絡平臺會員，與重慶茂靈公司有直接經濟往來。

重慶茂靈公司在“玖壹購”平臺所采用的商業(yè)板塊及原理、交易規(guī)則、各層級之間的市場推廣獎勵模式涉嫌構成《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為。

經過查詢、比對相關銀行賬戶發(fā)現，截止2019年8月20日，重慶茂靈公司涉嫌傳銷資金共計34001335.54元。

為了防止重慶茂靈公司進一步轉移、隱匿涉嫌傳銷資金，有效打擊傳銷違法行為，維護良好的市場秩序，切實保護人民群眾財產安全，永川區(qū)市監(jiān)局于2019年8月27日作出《重慶市永川區(qū)市場監(jiān)督管理局關于申請永川區(qū)人民法院對重慶茂靈貿易有限公司涉嫌傳銷資金予以凍結的決定》，決定凍結重慶茂靈公司上述涉嫌傳銷的資金。

經審查，永川區(qū)人民法院認為，《禁止傳銷條例》第四條規(guī)定：“工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規(guī)定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。”申請執(zhí)行人重慶市永川區(qū)市場監(jiān)督管理局對在其轄區(qū)范圍內涉嫌從事傳銷的單位及個人進行查處是其法定職責。

其次，申請永川區(qū)市監(jiān)局作出的凍結的決定中認定重慶茂靈公司涉嫌的傳銷資金為34001335.54元的事實清楚、證據確鑿。為了防止被執(zhí)行人進一步轉移或隱匿涉嫌傳銷資金，申請法院對重慶茂靈公司在金融機構的資金予以凍結，符合《禁止傳銷條例》的規(guī)定。

8月29日，永川區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，準予凍結重慶茂靈公司在金融機構的資金34001335.54元。

金融騙局預警提醒，按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。

傳銷的本質是龐氏騙局。龐氏騙局就是拆東墻補西墻，收益來源來自于后來的人交的入門費，一旦這個資金鏈斷裂，就可能導致模式崩盤。其實目的還是騙取錢財，以高額回報為誘餌，騙取入門費為最終目的。