遼寧特大“善心匯”傳銷(xiāo)案宣判！夫妻二人瘋狂發(fā)展73萬(wàn)余人獲利近3千萬(wàn)

遼寧省鳳城市有一位只有初中學(xué)歷的男子伙同妻子到三亞保亭縣“善心匯”總部大廈去考察，見(jiàn)到張?zhí)烀骱透邔尤藛T后，借用幾十個(gè)人的身份信息注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員，瘋狂發(fā)展下線73萬(wàn)余人，吸收傳銷(xiāo)資金高達(dá)4億元，非法獲利2810萬(wàn)余元。9月10日，該起特大傳銷(xiāo)案在鳳城市人民法院宣判。

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2016年5月28日起，善心匯公司張?zhí)烀鞯热耍蛑按壬?、扶貧”的幌子，鼓吹“扶貧?jì)困、均富共生”的口號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式公開(kāi)宣傳，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、對(duì)會(huì)員收取賬號(hào)激活費(fèi)、排單費(fèi)、解凍費(fèi)、會(huì)員升級(jí)費(fèi)、加盟費(fèi)，進(jìn)行資金互助盤(pán)的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該傳銷(xiāo)組織以每人購(gòu)買(mǎi)一顆價(jià)值300元的“善種子”作為入門(mén)費(fèi)，激活會(huì)員后，可通過(guò)投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益。

除了上述兩種模式之外，“善心匯”的普通會(huì)員還可以通過(guò)向平臺(tái)批量購(gòu)買(mǎi)“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的下線會(huì)員等方式晉升為“A輪服務(wù)中心”、“B輪服務(wù)中心”、“C輪服務(wù)中心”、“A輪功德主”、“B輪功德主”等高級(jí)會(huì)員，晉升后可以以四折至八折價(jià)格在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“善種子”、“善心幣”，再售賣(mài)給下線會(huì)員，從中賺取差價(jià)。

2016年5月份，姜某國(guó)從微信朋友、報(bào)紙以及網(wǎng)上看到關(guān)于“善心匯”的宣傳后，便帶妻子郝某梅到三亞保亭縣“善心匯”總部大廈去考察，見(jiàn)到張?zhí)烀骱透邔尤藛T了解到“善心匯”的賺錢(qián)方式。在利益的驅(qū)使下，姜某國(guó)在“善心匯”的總部大廈用其母親代某的身份注冊(cè)了善心匯的賬號(hào)，其后向“善心匯”繳納72萬(wàn)元在“善心匯”購(gòu)買(mǎi)了三個(gè)A輪服務(wù)中心。

之后，姜某國(guó)夫妻二人用其本人身份證及借用幾十人身份信息在網(wǎng)上注冊(cè)“善心匯”會(huì)員帳戶，并借用這些人的銀行卡購(gòu)買(mǎi)“善種子”“善心幣”用于布施打款、收款。

并由郝某梅根據(jù)姜某國(guó)的決定進(jìn)行指揮，雇用多人為助理，實(shí)際操控姜某國(guó)、郝某梅等41個(gè)會(huì)員帳戶，向“善心匯”公司批量購(gòu)買(mǎi)“善種子”、“善心幣”，向下級(jí)會(huì)員銷(xiāo)售“善種子”、“善心幣”獲取差價(jià)，并向其他會(huì)員布施打款、受助收款獲利。

2017年7月19日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到丹東市公安局關(guān)于“善心匯”專(zhuān)案打擊行動(dòng)的指令，要求對(duì)王某濤等17人立案查處。2017年7月21日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在查辦王某濤等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)姜某國(guó)、郝某梅涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。

2017年10月4日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在丹東市振安區(qū)將網(wǎng)上在逃犯姜某國(guó)、郝某梅抓獲。

經(jīng)鑒定，姜某國(guó)、郝某梅的會(huì)員賬號(hào)及其控制賬號(hào)參與“善心匯”平臺(tái)活動(dòng)，從2016年6月至2017年7月發(fā)展的“善心匯”下級(jí)會(huì)員731230人，吸收傳銷(xiāo)資金高達(dá)4億元，非法獲利2810萬(wàn)余元。

2018年12月5日，鳳城市人民檢察院以起訴書(shū)指控姜某國(guó)、郝某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向鳳城市人民法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

9月10日，鳳城市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處姜某國(guó)有期徒刑五年；判處郝某梅有期徒刑四年。并分別各處罰金十萬(wàn)元，依法追繳各被告人的違法所。