退休女工人打著“扶貧”等幌子大肆發(fā)展下線近7萬(wàn)人獲利518萬(wàn)元

9月10日，遼寧省鳳城市人民法院宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。鳳城市某配件廠退休女工人經(jīng)他人介紹加入張?zhí)烀鲃?chuàng)立的“善心匯”傳銷后，又用自己母親、弟媳、妹妹的身份信息注冊(cè)“善心匯”賬戶，打著“慈善”、“扶貧”的幌子，大肆發(fā)展下線近7萬(wàn)人，吸收傳銷資金高達(dá)3019萬(wàn)元，至少非法獲利518萬(wàn)元。

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2016年5月28日起，“善心匯”公司張?zhí)烀鞯热耍蛑按壬?、扶貧”的幌子，鼓吹“扶貧?jì)困、均富共生”的口號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式公開宣傳，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、對(duì)會(huì)員收取賬號(hào)激活費(fèi)、排單費(fèi)、解凍費(fèi)、會(huì)員升級(jí)費(fèi)、加盟費(fèi)，進(jìn)行資金互助盤的傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織以每人購(gòu)買一顆價(jià)值300元的“善種子”作為入門費(fèi)，激活會(huì)員后，可通過(guò)投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動(dòng)態(tài)

其中靜態(tài)收益模式是指參與者如想在平臺(tái)注冊(cè)，需經(jīng)會(huì)員推薦，并向推薦人購(gòu)買一顆價(jià)格300元的“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)，賬號(hào)激活后可進(jìn)入靜態(tài)模式“排單布施”。

會(huì)員可以自主選擇在“特困”、“貧困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六個(gè)不同檔次的社區(qū)進(jìn)行“布施”，同時(shí)購(gòu)買1至5枚價(jià)格100元的善心幣排隊(duì)打款，待平臺(tái)匹配成功“受助人”后，平臺(tái)會(huì)將“受助人”的銀行賬戶告知該會(huì)員，該會(huì)員向指定賬戶打款成功后即完成“布施”階段，并成為新的“受助人”，后等待其他人向其“布施”。每輪“布施”金額從1000元至1000萬(wàn)元不等，收益率從5%至50%不等。

動(dòng)態(tài)收益模式是指會(huì)員每發(fā)展1代下線一名，可以拿到該下線投資金額的6%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益。收益資金由平臺(tái)安排其他會(huì)員在靜態(tài)模式排單時(shí)打款給本人賬戶。會(huì)員不收取第2代下線的獎(jiǎng)勵(lì)收益，收取第3代下線投資金額的4%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益（同樣只能提現(xiàn)2%）。以此類推，會(huì)員可以拿到1代下線6%、3代下線4%、5代下線2%的獎(jiǎng)勵(lì)收益，即“跳級(jí)、分潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”。

為規(guī)避打擊，善心匯公司于2017年1月取消5代下線獎(jiǎng)勵(lì)收益，2017年5月取消3代下線獎(jiǎng)勵(lì)收益。

除了上述兩種模式之外，普通會(huì)員還可以通過(guò)向平臺(tái)批量購(gòu)買“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的下線會(huì)員等方式晉升為“A輪服務(wù)中心”、“B輪服務(wù)中心”、“C輪服務(wù)中心”、“A輪功德主”、“B輪功德主”等高級(jí)會(huì)員，晉升后可以以四折至八折價(jià)格在平臺(tái)購(gòu)買“善種子”、“善心幣”，再售賣給下線會(huì)員，從中賺取差價(jià)。

2016年6月7日，被告人張某通過(guò)“善心匯”會(huì)員姜某介紹，借用其女兒盧某的身份信息在“善心匯”網(wǎng)站上注冊(cè)成為普通會(huì)員，后又使用其本人身份信息及借用其母親、弟媳、妹妹的身份信息，分別有注冊(cè)了四個(gè)“善心匯”賬戶。

此后，張某實(shí)際操控上述五個(gè)“善心匯”賬號(hào)，購(gòu)買“善種子”、“善心幣”，進(jìn)行布施打款、收款。

2017年8月15日，張某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被刑事拘留。

至案發(fā)，張某依托“善心匯”傳銷組織，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員67517人，吸收傳銷資金3019萬(wàn)元，至少非法獲利518萬(wàn)元。

2018年12月10日，鳳城市人民檢察院以起訴書指控張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向鳳城市人民法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

9月10日，鳳城市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處張某有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。

金融騙局預(yù)警提醒：按照我國(guó)法律的規(guī)定，“善心匯”就是徹徹底底的傳銷騙局。傳銷實(shí)質(zhì)是極少數(shù)人斂財(cái)?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無(wú)歸，眾叛親離，甚至傾家蕩產(chǎn)、夫妻反目、父子相向、家破人亡。為了家人和自己，請(qǐng)遠(yuǎn)離傳銷騙局。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]