河南男子加入“云聯(lián)惠”發(fā)展下線數(shù)萬人 被公安部定為一級打擊對象

9月27，河南信陽市省息縣人民法院公布一起“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。被公安部經(jīng)偵局定為一級打擊對象的河南男子劉某，加入“云聯(lián)惠”傳銷后積極發(fā)展下線數(shù)萬人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

金融騙局預(yù)警在該判決書上看到，2014年1月6日，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：云聯(lián)惠公司）注冊成立，主要運(yùn)營云聯(lián)商城，并發(fā)展代理公司。云聯(lián)惠公司利用云聯(lián)商城平臺以“消費(fèi)全返”口號為誘餌，規(guī)定要享受消費(fèi)返還必須先成為其會員，并主要通過推薦方式大肆發(fā)展會員，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷組織結(jié)構(gòu)。

并以升級為名要求會員繳納“入門費(fèi)”以取得發(fā)展其他人員加入的資格，通過收取創(chuàng)業(yè)共享金、會員費(fèi)、代理費(fèi)等巨額資金，利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為你計(jì)酬、返還依據(jù)，引誘參與人繼續(xù)發(fā)展下線。

“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺會員等級由低到高依次為普通會員、金鉆會員、鉑鉆會員，普通會員免費(fèi)注冊，可以繳納99.9元升級成為金鉆會員，或者繳納999元升級成為鉑鉆會員。

為鼓勵(lì)發(fā)展會員，“云聯(lián)惠”還設(shè)置了會員可以享受消費(fèi)返還，金鉆以上級別會員可以獲得所發(fā)展下線無限層級消費(fèi)交易金額按比例“嘉獎”積分獎勵(lì)，再通過相應(yīng)積分換算提現(xiàn)人民幣的制度。

經(jīng)查，云聯(lián)惠公司成立以來，采取“消費(fèi)全返”的經(jīng)營模式吸收會員，要求參加者以繳納會員費(fèi)、創(chuàng)業(yè)共享金、代理費(fèi)等獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，沒有任何資金投入實(shí)業(yè)產(chǎn)生利潤。

2015年9月9日，被告人劉輝通過經(jīng)李某推薦注冊成為“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的會員，在繳納999元后升級成為鉑鉆會員。之后，劉輝推薦呂某、劉某、王某等人加入，并通過上述方式發(fā)展37373人，組成層級，從中非法獲利207888元。

2018年5月8日，由公安部經(jīng)偵局下發(fā)文件，對云聯(lián)惠公司及人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出打擊部署要求。上級公安機(jī)關(guān)對劉輝涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案下發(fā)指令至息縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)對涉嫌傳銷犯罪一級對象的河南省息縣籍劉輝進(jìn)行偵辦。經(jīng)審查，同年5月10日息縣公安局對劉輝立案偵查。

同年5月11日，劉輝被息縣公安局抓獲，并刑事拘留。同年10月8日，息縣人民檢察院指控劉輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向息縣人民法院提起公訴。息縣人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理后息縣人民法院認(rèn)為，劉輝組織、領(lǐng)導(dǎo)以“消費(fèi)全返”的經(jīng)營模式為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加、騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。劉輝直接發(fā)展下線人員已超過120人，屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)判處五年以上有期徒刑。

近日，息縣人民法院綜合考慮劉輝的犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金2萬元，并追人劉輝的違法所得，上繳國庫。