重磅！“車智匯”涉嫌傳銷兩天內(nèi)被法院凍結(jié)41個金融賬戶

繼9月11日，“車智匯”因涉嫌傳銷被湖北省荊門市中級人民法院裁定凍結(jié)廣州亞美信息科技有限公司（以下簡稱：廣州亞美公司）等13家公司相關(guān)聯(lián)的19個涉案的金融賬戶后的第二天，湖北省蘄春縣人民法院也裁定凍結(jié)廣州亞美公司等10家公司相關(guān)聯(lián)的22個涉案的金融賬戶。

金融騙局預(yù)警了解到，9月30日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的行政裁定書顯示，廣州亞美信息科技有限公司（以下簡稱：廣州亞美公司）等13家公司在金融機構(gòu)和第三方支付平臺涉嫌傳銷的賬戶及與涉嫌傳銷相關(guān)的其他公司或人員在金融機構(gòu)和第三方支付平臺賬戶被湖北省荊門市中級人民法院凍結(jié)。

金融騙局預(yù)警在該行政裁定書上看到，荊門市市場監(jiān)督管理局在查處廣州亞美公司、廣州凱利亞美科技有限公司、東莞市凱利亞美科技有限公司、杭州亞凱信息科技有限公司、濟南亞智信息科技有限公司、重慶亞美智匯信息技術(shù)有限公司、南寧市寶車匯信息科技有限公司、廣州亞美電子技術(shù)有限公司、四川亞美智匯科技有限公司、寧波運珹信息科技有限公司、寧波景彰科技服務(wù)有限公司、寧波清翔信息技術(shù)服務(wù)有限公司、寧波揚韻信息技術(shù)有限公司涉嫌傳銷一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶，為防止上述被申請執(zhí)行人轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，于2019年9月10日，向荊門市中級人民法院申請強制對廣州亞美公司等13家公司涉嫌傳銷資金予以凍結(jié)的決定。

經(jīng)荊門市中級人民法院審查后，法院認為荊門市市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，裁定對廣州亞美公司等13家公司在銀行、在金融機構(gòu)和第三方支付平臺的19個金融賬戶予以凍結(jié)。

金融騙局預(yù)警還獲悉，10月7日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的行政裁定書顯示，廣州亞美信息科技有限公司（以下簡稱：廣州亞美公司）等10家公司在金融機構(gòu)使用的賬戶及在第三方支付平臺使用的帳戶被湖北省蘄春縣人民法院予以凍結(jié)。

金融騙局預(yù)警在該行政裁定書上看到，9月10日，蘄春縣市場監(jiān)督管理局在查處廣州亞美公司涉嫌傳銷一案中，為防止廣州亞美公司、廣州凱利亞美科技有限公司、寧波維運信息科技有限公司、寧波瑞淵科技服務(wù)有限公司、寧波昆鵬信息科技有限公司、寧波昌勛科技服務(wù)有限公司、井岡山華暉網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司、湖北文智創(chuàng)企業(yè)管理有限公司、宿遷市昆仲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、佛山鴻儒企業(yè)管理咨詢有限公司轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金向蘄春縣人民法院提出申請，要求對上述被申請人在金融機構(gòu)使用的賬戶及在第三方支付平臺使用的帳戶予以凍結(jié)，共計凍結(jié)金額為2000萬元。湖北省林業(yè)融資擔(dān)保有限公司向法院出具擔(dān)保，其愿為蘄春縣市場監(jiān)督管理局申請財產(chǎn)保全提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為600萬元。

經(jīng)審查，蘄春縣人民法院認為蘄春縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。9月12日，蘄春縣人民法院依照《禁止傳銷條例》等法律的規(guī)定，裁定對被申請人在金融機構(gòu)使用的22個金融賬號，共計2000萬元予以凍結(jié)

，凍結(jié)期限為一年。

企查查上顯示，廣州亞美公司創(chuàng)辦于2011年，是一家專注于車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)研究及應(yīng)用的自主創(chuàng)新型高科技企業(yè)，也是中國車聯(lián)網(wǎng)的先行者之一，亞美科技核心產(chǎn)品是“車智匯”（OBD）。

2018年4月9日上午，湖北省荊州市下轄的松滋市公安局經(jīng)偵大隊大隊長易雪松帶領(lǐng)全隊民警對“車智匯-車聯(lián)網(wǎng)”門店開展全面檢查。

經(jīng)查，松滋車聯(lián)網(wǎng)俱樂部于今年3月開門營業(yè)，采取傳銷經(jīng)營模式，以消費“車智匯”產(chǎn)品為依托，以“消費返利”為誘餌，通過發(fā)展會員，構(gòu)建層級，謀取非法利益。目前因周某某、程某的行為情節(jié)較輕，不夠刑事處罰，此案已依法移交工商部門作行政處理。