“云劍”行動再添戰(zhàn)果！曹妃甸警方破獲“汭林民間互助理財”特大傳銷案

近日，曹妃甸區(qū)公安局辦案民警輾轉(zhuǎn)多省市，歷時14天，行程3000余公里，成功破獲一起涉案千萬余元的特大組織傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人6名，為該局“云劍”行動再添戰(zhàn)果。

今年5月，曹妃甸區(qū)公安局經(jīng)偵支隊接群眾報案稱，曹妃甸唐山?jīng)I林滋源企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司以拉人頭方式組織傳銷活動。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，參與傳銷活動人員眾多，涉案金額達(dá)1000余萬元。

對此，曹妃甸區(qū)副區(qū)長、區(qū)公安局黨委書記、局長吳建成高度重視，要求盡快破案；局黨委委員、刑警支隊長劉入海在調(diào)度部署中打破警種界限，實施多警種聯(lián)動合力開展破案偵查。

經(jīng)長時間細(xì)致縝密的偵查研判，成功摸清犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況。

在鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員之后，工作小組克服重重因難，分別在河北、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、湖北成功將該案6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲到案。

經(jīng)查，自2011年至今，犯罪嫌疑人葛某某等人以“汭林民間互助理財”等平臺為名，要求參加者繳納48800元至49800元不等的費(fèi)用獲得會員資格，并按一定順序?qū)T分為逐級發(fā)展層，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，以高額利益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。

該傳銷組織要求參加者每人繳納48800元獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)。該組織共分為6個級別，分別是發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3。

根據(jù)該傳銷的規(guī)則：人員晉升C1即為“家長”，管理一個小盤，負(fù)責(zé)場地租賃，新人接待、財務(wù)分配，C2、C3的“家長”幫助C1進(jìn)行工作，組織“氛圍”，宣傳活動。

該傳銷組織還根據(jù)“崗位工資”分配理論規(guī)則：A層收入5000元、B層收入4000元、C1層收入8000元、C2層收入10000元、C3層收入14000元，推薦人得7800元。

晉升A層有三個5000元收益，B層有9個4000元收益，C1層級有27個8000元收益，C2層級有81個10000元收益，C3層級有243個14000元收益。達(dá)到規(guī)定受益，傳銷人員“出局”成為體系“大家長”，編制層級盤表，以家為單位將傳銷人員分家形成若干號盤。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

金融騙局預(yù)警提醒群眾，“天上不會掉餡餅，傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局。龐氏騙局就是拆東墻補(bǔ)西墻，收益來源來自于后來的人交的入門費(fèi)，一旦這個資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致模式崩盤。其實目的還是騙取錢財，以高額回報為誘餌，騙取入門費(fèi)為最終目的。"

按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。傳銷的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢颍^大多數(shù)參與者都會血本無歸，眾叛親離，甚至導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)、夫妻反目、父子相向、家破人亡。為了家人和自己，請遠(yuǎn)離傳銷騙局。