2017年10月27日，河北省滄州市獻縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)滄州朗成商貿(mào)有限公司在河北獻王大酒店高頻次開展營銷活動。經(jīng)對滄州朗成商貿(mào)有限公司（以下簡稱當事人）營銷模式進行核查，執(zhí)法人員提取了當事人“藍海戰(zhàn)略”課件打印件及獎金制度。
“藍海戰(zhàn)略”的主要營銷模式是：參與人要成為當事人的會員必須繳納1000元、5000元、10000元、20000元不等金額的入門費，分別成為普通會員、中級會員、高級會員和VIP 會員。兩種銷售模式( 雙軌制) 別是分理財型銷售（靜態(tài)）和市場型銷售（動態(tài)）。理財型銷售( 靜態(tài)) ：消費者購買1000元、5000元、10000元、20000元的“獻王漢風”白酒（也可成倍數(shù)購買），成為會員。購買者除得到零售額的10% 分潤外，第一天還可以得到購買價值的3倍、3.3倍、3.6倍、4倍的千分之二的分潤；第二天按照倍數(shù)可以得到減去第一天提成額再乘以千分之二的分潤（提成），以后依此類推提夠倍數(shù)為止。市場型銷售（動態(tài)）：會員推廣下線會員購買1000、5000、10000、20000元的“獻王漢風”白酒，該公司分別對應著1000元7%、5000元8%、10000元9%、20000元10% 給予推廣會員銷售分潤。經(jīng)縣局初步研判，其“藍海戰(zhàn)略”營銷模式涉嫌雙軌制、團隊計酬式傳銷，縣局于2018年2月7日正式立案調(diào)查，并及時向滄州市市場監(jiān)管局、河北省工商局進行了報備，成立了專案組，提取了當事人與河北獻王工貿(mào)集團公司、河北獻王酒業(yè)銷售有限公司的協(xié)議，經(jīng)查，當事人負責獨家銷售河北獻王酒業(yè)銷售有限公司銷售的“獻王漢風”白酒，負責運營“藍海戰(zhàn)略”營銷模式。河北獻王酒業(yè)銷售有限公司以每箱（6瓶）240元的價格銷售給當事人“獻王漢風”白酒，當事人“獻王漢風”白酒零售價每瓶688元，會員價每瓶500元。雙方約定由當事人提供具體的發(fā)貨數(shù)量及地點，獻王酒業(yè)銷售公司負責發(fā)貨，費用由該公司承擔，該公司向當事人提供增值稅發(fā)票?！矮I王漢風”白酒由當事人獨家經(jīng)營，其他經(jīng)銷商和銷售渠道不得經(jīng)營。3月23日和3月31日縣局兩次給杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)出協(xié)查函，請該局協(xié)調(diào)阿里云計算公司協(xié)助調(diào)查并盡快回復協(xié)查結果，專案組獲悉協(xié)查結果后趕到沈陽市，4月12日對阿里云計算公司提供的某技術公司進行調(diào)查取證，提取了該公司和當事人之間的會員系統(tǒng)開發(fā)協(xié)議、打款截圖等和案件有關的資料，同時委托第三方技術公司對當事人后臺會員系統(tǒng)進行了數(shù)據(jù)固定；委托重慶市智信司法鑒定中心對電子數(shù)據(jù)進行司法鑒定。專案組根據(jù)取得的當事人的網(wǎng)址、域名、密碼隨即展開對違法當事人后臺數(shù)據(jù)人員及資金進行分析、比對、篩選工作。經(jīng)查，當事人自2017年8月開始，利用“后臺登錄”管理程序系統(tǒng)和其“酒業(yè)銷售系統(tǒng)”發(fā)展會員，開展傳銷活動，截止到2018年4月13日，在全國發(fā)展注冊會員用戶54560個，在獻縣發(fā)展注冊會員用戶1638個，已形成較清晰的層級網(wǎng)絡組織結構。專案組對當事人法定代表人的調(diào)查詢問、該公司提供的“藍海戰(zhàn)略”課件復印件、該公司與河北獻王工貿(mào)集團有限公司簽訂的實施“藍海戰(zhàn)略”委托書、該公司簽訂的委托租賃服務器及開發(fā)會員系統(tǒng)協(xié)議證實了當事人利用運營“藍海戰(zhàn)略”銷售“獻王漢風”白酒組織策劃傳銷的事實。對當事人委托人的調(diào)查詢問、該公司提供的“藍海戰(zhàn)略”經(jīng)銷商銷售分潤系統(tǒng)展開圖、該公司提供的后臺會員系統(tǒng)登錄網(wǎng)址、用戶名、密碼證實了該公司利用運營“藍海戰(zhàn)略”銷售“獻王漢風”白酒組織策劃傳銷活動的事實，證實了河北獻王工貿(mào)集團有限公司、河北獻王酒業(yè)銷售有限公司法定代表人參加“藍海戰(zhàn)略”品鑒會、表彰大會并對“藍海戰(zhàn)略”發(fā)展預期及規(guī)劃進行介紹的事實。對河北獻王工貿(mào)集團有限公司法定代表人的調(diào)查詢問及當事人提供的微信公眾號“樂享滄州”上截取的關于該集團公司法定代表人參與“藍海戰(zhàn)略”各種活動的截圖、視頻光盤證實了該集團公司法定代表人參加當事人組織的品鑒會和“藍海戰(zhàn)略”表彰大會的事實及配合當事人進行“藍海戰(zhàn)略”宣傳、協(xié)調(diào), 為該傳銷組織的建立、實施、擴大起到關鍵作用的事實。專案組已將該公司營銷模式調(diào)查清楚，對該公司會員系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行固定并進行了司法鑒定, 認為該公司是典型的雙軌制并行的網(wǎng)絡傳銷行為。縣局認為，當事人涉嫌組織策劃傳銷，其行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）、第（三）項之規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任”進行處理。鑒于該違法行為社會影響面大、參與者眾多、涉及全國29個省份，且當事人的違法行為造成的社會危害性較大。根據(jù)原《河北省工商行政管理機關規(guī)范行政處罰自由裁量權暫行規(guī)定》第十二條第一款第一項之規(guī)定，建議對當事人做從重性行政處罰。當事人法定代表人作為“藍海戰(zhàn)略”的組織者，其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，具備組織策劃傳銷的構成要件。河北獻王工貿(mào)集團有限公司法定代表人作為“藍海戰(zhàn)略”的宣傳、協(xié)調(diào)者，為該傳銷組織的建立、實施、擴大起到關鍵作用。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，具備組織策劃傳銷的構成要件。根據(jù)《行政處罰法》《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《禁止傳銷條例》《工商行政管理機關和公安機關打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》等相關規(guī)定，2018年5月14日，縣局將涉嫌組織策劃傳銷的當事人法定代表人、河北獻王工貿(mào)集團有限公司法定代表人及相關材料移送獻縣公安局。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款和第二十五條“工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照”之規(guī)定，及《公司法》第二百一十三條“利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴重違法行為的，吊銷營業(yè)執(zhí)照”對當事人作出如下處罰：吊銷滄州朗成商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照；罰款200萬元；沒收非法所得2804.13萬元；沒收“獻王漢風”白酒138箱、沒收電腦4臺；對獎勵會員的12輛汽車予以沒收。本案為獻縣市場監(jiān)管局查辦的第一個網(wǎng)絡傳銷案件，此案當事人雖是滄州朗成公司而不是獻王工貿(mào)集團，但是主要組織成員涉及獻王集團高層，案件查辦勢必會影響獻王企業(yè)的運轉。如果傳銷組織人員惡意組織挑動，極有可能造成大量涉眾聚集甚至出現(xiàn)集體信訪，因此，縣局在制定應急預案時，及時向縣委、縣政府領導匯報，推動縣級層面制定了應急預案，動員鄉(xiāng)鎮(zhèn)、公安、宣傳等部門力量，時刻注意個別會員的激進行為和輿情炒作。在省、市局大力指導和協(xié)助下，順利辦結此案，未出現(xiàn)集體信訪事件，保障了社會穩(wěn)定。此文為打擊傳銷案例事例征集活動獲獎作品，刊載于《市場監(jiān)督管理》半月刊2019年第17期，原文標題為《假借有值商品進行類資金盤傳銷如何破題》。
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