P2P鑫合匯涉嫌非法集資，52人被采取刑事強(qiáng)制措施

10月9日晚間，杭州市公安局拱墅區(qū)分局對(duì)外發(fā)布杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司陳某生等人涉嫌非法吸收公眾存款案最新進(jìn)展情況通報(bào)。通報(bào)顯示，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)陳某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

截至目前，已累計(jì)凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶472個(gè)、涉及資金1.31億余元；凍結(jié)股票賬戶26個(gè)、涉及股票1136.5萬(wàn)股；累計(jì)扣押資金2. 45億余元；累計(jì)查封房產(chǎn)57處；累計(jì)查扣機(jī)動(dòng)車37輛。專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)已對(duì)陳某生等人所控制公司的民事訴訟、貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展梳理，積極推進(jìn)各類債權(quán)主張。

此外，公安機(jī)關(guān)已層報(bào)上級(jí)向全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)發(fā)布協(xié)查，請(qǐng)投資人積極配合屬地公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作。公安機(jī)關(guān)正在全力開(kāi)展追贓挽損，最大限度維護(hù)投資人合法權(quán)益，并將通過(guò)“平安拱墅”微信公眾號(hào)等官方途徑及時(shí)公布案件進(jìn)展。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司是P2P鑫合匯的運(yùn)營(yíng)主體，大股東浙江支集控股有限公司（浙江中新力合控股有限公司的全資子公司）持股比例37.29%，疑似實(shí)際控制人為中新力合總裁陳杭生。

A股上市公司美都能源通過(guò)其子公司美都金控(杭州)有限公司間接持股34%，為第二大股東，也是鑫合匯“上市系”標(biāo)簽的源頭。

今年4月7日，杭州市公安局拱墅區(qū)公安分局依法對(duì)鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

根據(jù)鑫合匯早前發(fā)布的公告，截至2019年2月，鑫合匯已經(jīng)兌付金額6.19億元，剩余待兌付金額22.53億元。