酉陽(yáng)警方破獲“MBI”重大傳銷案！11名骨干吸金近6千萬被起訴

2018年4月17日，重慶市酉陽(yáng)縣警方破獲一起“MBI”重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額高達(dá)近6千萬元。金融騙局預(yù)警了解到，2019年10月11日，重慶市酉陽(yáng)縣檢察院公布了該起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的案件詳情。

2014年，被告人胡某林（別名胡林子）加入MBI傳銷組織后，被告人白某興（曾用名白小強(qiáng)）作為胡某林的下線加入MBI傳銷組織，積極發(fā)展下線會(huì)員，讓下線會(huì)員交納人民幣700元至35000元不等的入門費(fèi)，購(gòu)買MBI平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣M幣取得會(huì)員帳號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以能獲得高額理財(cái)回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，驅(qū)使其下線會(huì)員繼續(xù)介紹和發(fā)展下線，并騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

白某興明知該組織涉及傳銷，仍繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，其賬戶名下發(fā)展的會(huì)員多達(dá)21212人。其中在酉陽(yáng)縣發(fā)展了下線被告人白某甲（綽號(hào)“小白總”）、蘇某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某（綽號(hào)“王二姐”）、田某某（綽號(hào)“田四毛”）、石某某、周某某(綽號(hào)“周三”)。

為方便從事MBI傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，牟取非法暴利，各被告人通過建立微信群、成立工作室，組織參觀考察“實(shí)體”經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等形式，進(jìn)行MBI宣傳和會(huì)員招募。

金融騙局預(yù)警還了解到，在此期間，胡某林到酉陽(yáng)縣酉州大酒店、武隆仙女山為白某興在酉陽(yáng)縣發(fā)展的下線進(jìn)行授課、宣介等活動(dòng)，并負(fù)責(zé)聯(lián)系MBI公司向下線銷售M幣。

白某興采取口口相傳，通過建立 “酉水河正能量”、“會(huì)務(wù)組”、“馬泰之旅”、“重要信息傳達(dá)群”等12個(gè)微信群的形式，通過牽頭在酉陽(yáng)縣塘灣一居民樓四樓開設(shè)工作室，組織下線骨干會(huì)員到馬來西亞、貴州千戶苗寨等地參觀考察等形式，通過開會(huì)、講課、聚會(huì)等多種方式大肆進(jìn)行MBI宣傳、培訓(xùn)和推廣，引誘其他9名被告人繼續(xù)發(fā)展新的下線，形成MBI傳銷組織在酉陽(yáng)區(qū)域內(nèi)較大規(guī)模。

白某丙、王某某、白某甲、白某丁、石某某、唐某某、周某某分別建立“愛與善正能量”、“西雙版納旅游群”、“學(xué)習(xí)交流群”、“元老群”、“一帶一路領(lǐng)導(dǎo)班”、“姐妹粉絲群”、“香港群英群”等23個(gè)微信群，進(jìn)行MBI組織的宣傳、交流互動(dòng)和推廣。

為謀取非法利益，蘇某某、白某丙、王某某等被告人還通過開設(shè)工作室、一對(duì)一講解等方式，教授MBI平臺(tái)操作方法，安排團(tuán)隊(duì)會(huì)員參加參觀考察活動(dòng)，積極發(fā)展下線以壯大該傳銷組織。

金融騙局預(yù)警獲悉，至案發(fā)，胡某林等11名傳銷骨干發(fā)展下線21212人，吸收傳銷資金近6千萬元。2018年4月17日、20日，胡某林、白某興等11人先后在深圳市皇崗出入境邊防檢查站、廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)、重慶市、酉陽(yáng)縣等地被民警抓獲歸案。

同年8月25日，酉陽(yáng)縣公安局將該案移向酉陽(yáng)縣檢察院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，檢察院將該案退回酉陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查兩次；又因案情重大復(fù)雜，檢察院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

酉陽(yáng)縣人民檢察院認(rèn)為，被告人胡某林、白某興、白某甲、蘇某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某、田某某、石某某、周某某等人，加入MBI傳銷組織后，以能獲得高額理財(cái)回報(bào)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買M幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。上述11名被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

酉陽(yáng)縣人民檢察院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定以及上述11名被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)輕重，分別建議判處上述11名被告人6年6個(gè)月到1年5個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金50萬元到5萬元不等。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]