廣西兩億“資本運作”特大傳銷案的“頂層老總”竟是洗腳城老板

50多歲的陳某樹開著奧迪車，經(jīng)營著洗腳城，他對外宣稱是一名商人，卻干著傳銷的勾當(dāng)。日前，伴隨著陳某樹的落網(wǎng)，這起涉案金額近2億元，涉?zhèn)魅藛T高達(dá)1千余人，逮捕傳銷“老總”級人員和傳銷骨干人員23人，凍結(jié)涉案資金350萬元，扣押嫌疑人汽車6輛的“1105”專案告破。目前，該案正在審查起訴階段。10月14日，南寧市邕寧警方對這一案件情況進(jìn)行通報。

2018年11月1日，市公安局經(jīng)偵支隊三大隊發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在邕寧區(qū)昌泰水立方小區(qū)、青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶從事以“純資本運作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊三大隊將該案線索移交邕寧公安分局經(jīng)偵大隊進(jìn)行偵辦。為此，該案取名代號為“11·05”專案。

因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，邕寧警方迅速組成專案組，對該案開展偵查工作。

專案組發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織“老總”在住宅小區(qū)居住，下線則分別租住在仙葫區(qū)出租房及民房。成員經(jīng)常會集中到某一個地方培訓(xùn)和上課。專案組在仙葫開發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地摸排，最終鎖定該傳銷團(tuán)伙的窩點及人員。

端掉60多個窩點，抓獲上百人

經(jīng)過半年多的偵查，專案組成員發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以陜西籍人員王某兵、陳某平和陳某樹等人為首，該伙人自2015年起，涉案賬戶交易金額及交易記錄，具有南寧市以往查處的傳銷組織中常見的申購、返利特征金額，交易特征符合南寧市傳銷組織的運作規(guī)律。

對此，專案組初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過拉人頭收取入門費，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級，采取復(fù)式計酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬元。

時機(jī)成熟，2019年5月5日凌晨，邕寧警方進(jìn)行收網(wǎng)行動。執(zhí)法人員兵分幾路，分別趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區(qū)、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點進(jìn)行抓捕。在行動中，警方一共端掉60多個窩點，抓獲涉嫌傳銷人員100余人。在這次抓捕中，涉?zhèn)黝^目陳某樹僥幸逃脫。

洗白的“頂層老總”早被盯上

原來，狡猾的陳某樹為了洗白自己，已在江南華南城附近開了一家足浴店，做起了老板。陳某樹在南寧有多處住所。今年5月7日，專案組民警發(fā)現(xiàn)，他在江南區(qū)華南城附近的一家洗腳城出現(xiàn)。民警當(dāng)即前往洗腳城，對他實施抓捕。

當(dāng)天中午，洗腳城內(nèi)并無客人，陳某樹在洗腳城內(nèi)悠閑地踱步，民警的突然到訪，讓他很是慌亂。他辯稱，警方抓錯人了，他有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)，自己不是洗腳城老板，只是一名洗腳師傅。然而，民警一眼就識破了他的真面目，從其住處、豪車上，查獲一批涉嫌傳銷書籍、資料。此外，警方查實，陳某樹為該洗腳城老板。

據(jù)邕寧公安分局經(jīng)偵大隊甘泉大隊長介紹，今年50多歲的陳某樹是陜西人，是該組織的“頂層老總”，其傘下有1000多名下線，涉案金額2億元。從2015年，陳某樹開始參與傳銷活動，并從陜西忽悠一幫親友來南寧參加“北部灣開發(fā)”等資本運作。

在積累一定資金后，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，陳某樹不再“拋頭露面”，并別有用心地開了一家足浴店來掩護(hù)自己的身份。久而久之，陳某樹自以為已成功洗白了，殊不知，警方早在半年前就盯上他。

民警在陳某樹的車上搜出一批傳銷資料

份額達(dá)到600份，可晉升“老總”

警方經(jīng)過一個多月的審訊和調(diào)查取證，摸清了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運作模式、資金流向等基本情況。

經(jīng)審訊，多名重點犯罪嫌疑人承認(rèn)參與傳銷，供述了部分犯罪事實，并繪制其所知道的傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖，對其認(rèn)識的傳銷組織老總及總管進(jìn)行指認(rèn)。

據(jù)嫌疑人供述，該傳銷組織以“資本運作”方式，采用“五級三階制”運作模式。即一次性申購21份6.98萬元（返還1.9萬元，實際交納5.08萬元）直接成為業(yè)務(wù)主任。而晉升老總級別的基本條件是份額達(dá)到600份，下線成員達(dá)到29人。

警方展示“11·05”特大傳銷案查獲的部分涉案物品

據(jù)民警介紹，目前，此案已逮捕23名嫌疑人，凍結(jié)涉案資金約350萬元，扣押嫌疑人汽車6輛。

接受采訪的南寧市邕寧區(qū)檢察院有關(guān)人員告訴記者：“1105”專案，是一起以自愿連鎖經(jīng)營業(yè)、國家項目為名，線下拉人頭獲取分紅模式的傳銷案。該案目前仍處于審查起訴階段。[此文來源于金融騙局預(yù)警綜合人民網(wǎng)、南國早報、南寧政法整理，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]