警方破獲特大傳銷式網(wǎng)絡(luò)詐騙案 騙夠兩萬(wàn)九就能“晉升主任級(jí)”

沒(méi)有任何產(chǎn)品，卻以化妝品公司的名義進(jìn)行招聘，員工進(jìn)來(lái)后被徹底“洗腦”，在網(wǎng)絡(luò)上以婚戀交友為幌子實(shí)施詐騙，并繼續(xù)誆騙他人加入團(tuán)伙，發(fā)展為詐騙傳銷組織下線。日前，浙江溫州警方摧毀一個(gè)上百人的傳銷式網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

今年5月，在溫州務(wù)工的李先生，在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名“女網(wǎng)友”，一來(lái)二去兩人聊得十分投緣，沒(méi)幾天，兩人就在網(wǎng)上確立了戀人關(guān)系。不久，李先生的“網(wǎng)上女友”便開(kāi)始以各種名義向他索要錢財(cái)。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊(duì)民警 蘇志豪：一開(kāi)始是說(shuō)吃飯沒(méi)有錢，向他要個(gè)三十元、五十元。后來(lái)說(shuō)交房租不夠，再向他要兩百元、三百元。

因?yàn)槊看嗡饕慕痤~不高，李先生也都是有求必應(yīng)。今年7月初，“女網(wǎng)友”提出要來(lái)溫州看望李先生，并表示最近手頭有點(diǎn)緊，希望李先生能有所表示。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊(duì)民警 蘇志豪：李先生可能也是見(jiàn)女友心切，向他要幾百元，他也就轉(zhuǎn)過(guò)去了。后來(lái)還說(shuō)路上撞壞了一個(gè)路人的手機(jī)，沒(méi)錢賠償，李先生想是自己女朋友，肯定也會(huì)先給她墊付這部分金額。

在前后轉(zhuǎn)賬近3000元后，這名“女網(wǎng)友”再也沒(méi)有了音訊，并在網(wǎng)上把李先生拉黑。此時(shí)，李先生才意識(shí)到自己被騙了，隨即向警方報(bào)案。

警方順藤摸瓜 上百名團(tuán)伙成員落網(wǎng)

偵查中民警發(fā)現(xiàn)，李先生轉(zhuǎn)給女網(wǎng)友的錢，并沒(méi)有被馬上提現(xiàn)，而是經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬，匯入一個(gè)賬號(hào)。民警懷疑，李先生遇到的騙子并不是一個(gè)人，而是一個(gè)團(tuán)伙。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊(duì)民警 蘇志豪：因?yàn)檎Ｈ绻且粋€(gè)人作案，這個(gè)金額可能是轉(zhuǎn)到自己銀行卡里自己消費(fèi)，但發(fā)現(xiàn)（錢）是轉(zhuǎn)到上級(jí)，然后上級(jí)再分贓給不同的人。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，一個(gè)分布在河南省濟(jì)源市的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸進(jìn)入警方視線。在充分掌握了該團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律后，近日，溫州警方對(duì)該團(tuán)伙的15處窩點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。

溫州市公安局鹿城分局黃龍派出所民警 姚展翅：我們沖進(jìn)窩點(diǎn)的時(shí)候，現(xiàn)場(chǎng)有五個(gè)男的在一個(gè)房間，有兩個(gè)女的在另一個(gè)房間，總共七個(gè)人。條件是比較簡(jiǎn)陋的，現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)人基本上都有兩部手機(jī)。

在當(dāng)天上午的抓捕行動(dòng)中，溫州警方共抓獲網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員126

人，其中大部分都是20多歲的年輕人。在隨后的審訊中，民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙內(nèi)部依次設(shè)置了業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總等級(jí)別，分工明確。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：主管主要是負(fù)責(zé)他們窩點(diǎn)的一些日常生活，經(jīng)理是負(fù)責(zé)多個(gè)主管，每個(gè)主管都有一個(gè)相應(yīng)的經(jīng)理對(duì)他負(fù)責(zé)，再上面就是總經(jīng)理。

從去年下半年開(kāi)始，犯罪嫌疑人張某、吳某等數(shù)十人，在河南省濟(jì)源市組織了這一網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙以一家子虛烏有的化妝品公司為名，招募業(yè)務(wù)員。團(tuán)伙負(fù)責(zé)人把兩千九百元設(shè)定為一個(gè)業(yè)績(jī)點(diǎn)。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：普通的業(yè)務(wù)員比如說(shuō)交滿十個(gè)兩千九百元以后，那他們就會(huì)從普通業(yè)務(wù)員升為主任級(jí)別。

詐騙團(tuán)伙呈“拉人頭”傳銷式發(fā)展

與一般的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙有所不同，這個(gè)詐騙團(tuán)伙還有一個(gè)顯著的特點(diǎn)，在成員層級(jí)晉升制度上，采用的是類似傳銷組織的“拉人頭”模式。

按照該團(tuán)伙的規(guī)定，業(yè)務(wù)員一旦晉升到管理層級(jí)，由他發(fā)展而來(lái)的團(tuán)伙成員所完成的業(yè)績(jī)也同步記入到他的名下，也就是說(shuō)此時(shí)他不僅可以拿到更高比例的業(yè)務(wù)提成，還能享受到下線業(yè)務(wù)人員的分成，層級(jí)越高，拿到的提成比例也越高。

犯罪嫌疑人 吳某：經(jīng)理是拿（業(yè)績(jī)）42%（的提成）。

這就意味著，只要團(tuán)伙成員拉到更多的人加入該組織，或者能夠完成更多數(shù)量的業(yè)績(jī)點(diǎn)，他們就會(huì)實(shí)現(xiàn)更高層級(jí)的晉升，直至金字塔的頂端級(jí)別，甚至自己不需要再做“業(yè)績(jī)”也能通過(guò)下線得到不菲的收入。

犯罪嫌疑人 吳某：當(dāng)時(shí)說(shuō)是能賺很多錢，但具體沒(méi)跟我說(shuō)。

記者：怎么樣能賺到很多錢呢？

犯罪嫌疑人 吳某：就是拉人（頭）。

之后，團(tuán)伙的高級(jí)別管理層會(huì)定期組織成員統(tǒng)一上課，傳授一些網(wǎng)絡(luò)詐騙的話術(shù)技巧。

犯罪嫌疑人 周某：先教我們?nèi)绾未蜷_(kāi)自己的口才，鍛煉自己的嘴皮子。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：根據(jù)受害人的不同情況，比如你是學(xué)生，那我就會(huì)有一套關(guān)于學(xué)生的話術(shù)；你是外地務(wù)工的，他會(huì)有一套外地務(wù)工的話術(shù)。根據(jù)每個(gè)人各自不同的社會(huì)屬性，來(lái)對(duì)他進(jìn)行詐騙。

詐騙手法隱蔽 數(shù)百人被騙

培訓(xùn)結(jié)束后，業(yè)務(wù)員便會(huì)通過(guò)各種社交軟件在網(wǎng)上搜尋詐騙目標(biāo)。為了提高成功率，他們往往把目標(biāo)集中在到外省務(wù)工的同鄉(xiāng)身上，以“老鄉(xiāng)”的身份接近對(duì)方。

通常情況下，一個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)同時(shí)與七八個(gè)受害人展開(kāi)“網(wǎng)戀”，為了區(qū)分不同的受害人，提高成功率，業(yè)務(wù)員還會(huì)對(duì)每個(gè)受害人的具體情況進(jìn)行備注。與受害人在網(wǎng)上確定戀人關(guān)系后，業(yè)務(wù)員便會(huì)以各種名目，向受害人索要錢財(cái)。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：犯罪嫌疑人還會(huì)采用一種欲拒還迎的態(tài)度，比如說(shuō)受害人想給她錢，她就說(shuō)你錢給我太多了，你不要這樣對(duì)我，這樣我會(huì)不好意思的。以這樣的方式，循序漸進(jìn)地獲得受害人的信任。

在充分獲取受害人的信任后，犯罪嫌疑人會(huì)在與受害人交往半個(gè)月后，以家人生病或是到男友所在的城市見(jiàn)面為由，向受害人索要數(shù)額較大的錢財(cái)。由于詐騙技巧較為隱蔽，加之團(tuán)伙中女性成員的配合，使得不少受害人蒙蔽其中。

犯罪嫌疑人 周某：就是（讓女的）打電話，打個(gè)十幾秒，讓他（受害人）確定是個(gè)女的就可以了。

溫州市公安局鹿城分局黃龍派出所民警 姚展翅：跟你聊天的是個(gè)男的，跟你視頻的是個(gè)女的，（受害人）無(wú)法想象對(duì)方其實(shí)是個(gè)男的，所以就會(huì)相信對(duì)方是個(gè)女的，就會(huì)被騙，也不覺(jué)得自己被騙了。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，近一年時(shí)間里，有幾百名受害人被騙，被騙金額從幾百元到上萬(wàn)元不等，總涉案金額高達(dá)兩百多萬(wàn)元。目前，該團(tuán)伙的八十名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙，已被溫州鹿城警方刑事拘留。（央視記者 趙學(xué)榮）