宣判！廣東女子轉移“碼鏈天下”傳銷資金超千萬拒不退還

廣州市女子余某明知“碼鏈天下”涉嫌傳銷被公安機關立案查處，實際控制人被網(wǎng)上追逃后，仍將“碼鏈天下”在支付寶賬戶里的超千萬元傳銷資金轉移到其它公司的賬戶內(nèi)。公安機關告知其退還該涉案贓款，但余某拒不退還。鷹鑒（kjpian從成都市青羊區(qū)人民法院獲悉，該院在9月6日對該起掩飾、隱瞞犯罪所得案進行了宣判。

控制傳銷人員

2017年12月，熊某澤、熊某政等人在遂寧市船山區(qū)注冊成立四川天首合生能源有限公司（以下簡稱：四川天首合生公司）。熊某政是該公司實際控制人并擔任董事長，全面管理公司。2018年4月底，四川天首合生公司轉至成都市青羊區(qū)工業(yè)園。

2018年1月至3月，四川天首合生公司通過“蜜蜂商城”線上APP和線下宣傳推出1380元套餐，客戶購買套餐后獲得專屬二維碼成為會員，以此二維碼推廣發(fā)展下線，推廣人可獲得其直推下線購買套餐款10%的提成，此外購買套餐款另外10%的提成由全公司會員共同分享。2018年4月開始，公司推廣套餐由1380元變更為3330元，線上APP變更為“碼鏈天下”。

四川天首合生公司以聯(lián)合國碼鏈研究院，通過開展培訓推介會、制作多媒體視頻、委托制作APP、會議宣傳、項目發(fā)布及微信群、朋友圈等方式宣傳，推出客戶購買套餐獲取會員資格后再通過二維碼進行下線推廣，就可以獲得其下線人員直推人員10%的款項提成和另外10%的共享提成。

2018年6月13日，青羊區(qū)公安分局摧毀天首合生公司特大網(wǎng)絡傳銷案。民警現(xiàn)場抓獲傳銷人員50余名及副總經(jīng)理張某華等多名骨干。至案發(fā)，該傳銷公司已形成117層的金字塔型網(wǎng)絡，并在短時間內(nèi)發(fā)展下線人員多達數(shù)十萬人，涉及傳銷資金27.78億元。

截止案發(fā)，多數(shù)傳銷人員未取得提成。該公司收取傳銷金額2.77億余元。后將該案款中的1200萬余元轉入北京中部科技公司總經(jīng)理余某的賬戶內(nèi)。余某明知四川天首合生公司被公安機關立案查處，熊某政被網(wǎng)上追逃后。余波在取得該公司支付寶賬戶后將該公司的1219萬余元款項先轉到天星旺公司，后又將款項從天星旺公司轉到鑫亞礦業(yè)公司。

2018年9月，公安機關告知余波退還該涉案贓款，但其拒不退還，直到被公安機關抓后，才退還全部涉案贓款。

2019年5月10日，余某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日被檢察院批準逮捕。

之后，青羊區(qū)人民檢察院以起訴書指控余波犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向青羊區(qū)人民法院提起公訴。法院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，對該案公開開庭進行了審理。

經(jīng)審理后法院認為，余波明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法追究其刑事責任。

9月6日，青羊區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，判處余波有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金5萬元。鷹鑒還了解到，今年5月15日，“碼鏈天下”傳銷主犯熊某政等21名傳銷骨干分別被青羊區(qū)人民法院判處6年半到1年1個月不等的有期徒刑，并處罰金300萬元到1萬元不等。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]