【以案釋法】“高大上”傳銷(xiāo)騙局再上演：“虛擬貨幣GGP共贏(yíng)積分”瘋狂吸金3.2億

“GGP共贏(yíng)積分”6個(gè)月“風(fēng)靡”全國(guó)

2016年3月，連云港市公安機(jī)關(guān)接匿名舉報(bào)，盧某某等人以“互聯(lián)網(wǎng)+”為幌子在連云港地區(qū)推廣“虛擬貨幣GGP共贏(yíng)積分”項(xiàng)目，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，并采用虛擬積分變現(xiàn)的盈利模式，疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

辦案人員經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司雖然表面上的營(yíng)銷(xiāo)方向是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)和企業(yè)管理咨詢(xún)等，但其在一些招聘網(wǎng)站上的介紹則是以購(gòu)物贈(zèng)送積分的方式推廣共贏(yíng)積分。深入查證發(fā)現(xiàn)，該公司形式上是買(mǎi)產(chǎn)品送積分，但實(shí)質(zhì)上投資者對(duì)產(chǎn)品基本不予認(rèn)領(lǐng)，公司只是以投資購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的名義發(fā)展會(huì)員。

該公司按照投資額確定會(huì)員級(jí)別，以投資額5：1的比例釋放相應(yīng)的GGP積分，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易實(shí)現(xiàn)積分變現(xiàn)。同時(shí)，為了發(fā)展更多下線(xiàn)，公司設(shè)置推薦獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)，按照會(huì)員級(jí)別、管理級(jí)別給予會(huì)員不同比例的獎(jiǎng)金。

因投資“回報(bào)”豐厚，短短6個(gè)月期間，吸引上萬(wàn)人參與投資，傳銷(xiāo)層級(jí)達(dá)30多個(gè)，涉及全國(guó)30多個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），造成了十分嚴(yán)重的社會(huì)影響，一般情況下，既參與投資又發(fā)展下線(xiàn)加入的投資者，期間投資金額已經(jīng)回轉(zhuǎn)到手，而作為最低層次的投資者，則成了“擊鼓傳花”的最末位，損失難以彌補(bǔ)。

假借“區(qū)塊鏈”蹭熱度炒作蠱惑人心

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)神秘“公司”和背后的主要操盤(pán)手逐漸浮出水面。1977年出生的盧某某中專(zhuān)畢業(yè)后，不斷尋求生財(cái)之路，始終想闖出一片天地。2015年，他因犯濫伐林木罪被北京市西城區(qū)法院判處緩刑，在此期間他依然做著不切實(shí)際的一夜暴富夢(mèng)想，而這一次，他將目光盯在了虛擬貨幣上。

當(dāng)年底，盧某某為首的幾名“股東”借助互聯(lián)網(wǎng)向全國(guó)推廣“GGP共贏(yíng)積分”項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員，并在北京市朝陽(yáng)區(qū)設(shè)立全球通用（北京）科技有限公司開(kāi)始公司化運(yùn)營(yíng)。盧某某一伙人設(shè)立的“公司”可不簡(jiǎn)單，這其中有從事過(guò)金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人員，有曾投資過(guò)虛擬貨幣的經(jīng)驗(yàn)人士，有碩士學(xué)位的知識(shí)分子，如正規(guī)公司一般，設(shè)產(chǎn)品部、辦公室、技術(shù)部、客服部等部門(mén)，定期對(duì)員工進(jìn)行金融知識(shí)培訓(xùn)，其財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、公關(guān)、宣傳、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等部門(mén)多管齊下，各司其責(zé)，打造了專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)營(yíng)模式。

為了蠱惑更多的群眾參與，盧某某一伙人想方設(shè)法構(gòu)建了一個(gè)“美好藍(lán)圖”。他們以實(shí)際不存在的智能化養(yǎng)老、旅游地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、實(shí)業(yè)投資、能源礦產(chǎn)等領(lǐng)域的項(xiàng)目合作，輔以“區(qū)塊鏈”這一噱頭，配以“數(shù)字貨幣時(shí)代”、“技術(shù)革命的新一輪革新”等一系列蠱惑人心的宣傳文案騙取投資者信任。當(dāng)然，“區(qū)塊鏈”對(duì)于大部分群眾來(lái)說(shuō)還是比較陌生的，為了擴(kuò)大影響，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙在北京的一些會(huì)議場(chǎng)所召開(kāi)“互聯(lián)網(wǎng)金融”論壇，欺騙部分主流媒體幫助宣傳，并利用“數(shù)字中國(guó)”這一契機(jī)，假借官方聲音迷惑受眾。

有人投資、有人參與，許多發(fā)展問(wèn)題就迎刃而解了。盧某某一伙人利用線(xiàn)上傳銷(xiāo)、線(xiàn)下傳銷(xiāo)相結(jié)合的模式，很快搭建成了一個(gè)傳銷(xiāo)大框架。線(xiàn)上創(chuàng)設(shè)供會(huì)員參與的網(wǎng)絡(luò)媒介，搭建虛擬貨幣交易平臺(tái)，背后操縱價(jià)格變動(dòng)，形成發(fā)展繁榮的假象，通過(guò)工作人員管控盤(pán)口，維持價(jià)格穩(wěn)定。線(xiàn)下通過(guò)公司實(shí)地宣傳、年會(huì)、地區(qū)頭目宣傳的方式擴(kuò)大傳銷(xiāo)規(guī)模，利用微信、微博等手機(jī)端應(yīng)用形成地區(qū)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，如此案中的禹某，利用其政協(xié)委員、出租車(chē)公司老板的身份地位，在微信朋友圈頻繁轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于GGP和電子貨幣的文章，很快在山東萊州地區(qū)形成了地區(qū)性的傳銷(xiāo)組織。

追加逮捕力求罪當(dāng)其罰

案件立案后，江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院及時(shí)介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，該案體量大，證據(jù)繁瑣，需從言辭證據(jù)和客觀(guān)證據(jù)兩方面抓起，主抓證據(jù)間的相互印證，形成完整證據(jù)鎖鏈。經(jīng)過(guò)仔細(xì)摸排，篩選整理出數(shù)千條會(huì)員轉(zhuǎn)賬投資信息、GGP會(huì)員共計(jì)10905個(gè)賬號(hào)，會(huì)員信息數(shù)十萬(wàn)條。審查后發(fā)現(xiàn)，公司收支系來(lái)自GGP會(huì)員投入和操縱GGP積分價(jià)格，其中1億多元用于托盤(pán)，此外還用于宣傳費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用、歸還客戶(hù)投資款等，股東均領(lǐng)取股東工資和分紅，部分股東從公司套走數(shù)百萬(wàn)資金，以此鎖定傳銷(xiāo)本質(zhì)。

案件移送海州區(qū)檢察院后，海州區(qū)檢察院成立專(zhuān)案組，由經(jīng)驗(yàn)豐富的辦案人員辦理該案。承辦檢察官緊扣案件“命門(mén)”，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的人員架構(gòu)、宣傳內(nèi)容、公司的收支等方面集中突破，著力解決案件定性問(wèn)題，同時(shí)將移送審查起訴的人員按照角色、作用和地位，分類(lèi)為公司股東兼GGP發(fā)起人、公司員工和地區(qū)頭目，分別按照該角色在GGP傳銷(xiāo)活動(dòng)中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋的規(guī)定，從嚴(yán)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)未參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員依法出罪。如公司的總經(jīng)理劉某軍，其2017年1月下旬加入全球通用公司后雖然擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，但沒(méi)有參與或推廣GGP項(xiàng)目，無(wú)法認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故依法認(rèn)定劉某軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

為了司法處理的公平性，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的部分犯罪嫌疑人相對(duì)于已經(jīng)逮捕的同案犯在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的作用更為關(guān)鍵的情況，海州區(qū)檢察院及時(shí)決定逮捕，犯罪嫌疑人拒不到案時(shí)，督促偵查機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，確保逮捕決定的堅(jiān)決執(zhí)行。如被取保候?qū)彽某赡辰茏鳛楣镜墓蓶|，同時(shí)也是GGP項(xiàng)目的發(fā)起人之一，對(duì)該項(xiàng)目的推進(jìn)起到了重要作用，是傳銷(xiāo)組織的頂層人員，其在審查起訴階段翻供，對(duì)涉案的大額款項(xiàng)否認(rèn)，且取保候?qū)徠陂g存在不予配合傳喚的情形，為了保障刑罰公正性和嚴(yán)肅性，在審查起訴階段，海州區(qū)檢察院依法決定對(duì)其逮捕。

因案情復(fù)雜，海州區(qū)檢察院分別于2017年8月18日、 2018年5月23日依法以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)盧某某犯罪團(tuán)伙成員提起公訴，一審判決有罪后，被告人不服提起上訴，因證據(jù)扎實(shí)充分，二審法院判決維持一審判決的刑期。歷經(jīng)一審、二審環(huán)節(jié)，這一傳銷(xiāo)組織被徹底摧毀。

梁晶晶

江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理（檢察員）

大數(shù)據(jù)已經(jīng)警示我們傳銷(xiāo)的爆發(fā)式、井噴式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)的傳銷(xiāo)判決來(lái)看，自2013年傳銷(xiāo)案件司法解釋出臺(tái)后，全國(guó)涉?zhèn)麂N(xiāo)案件陡增，傳銷(xiāo)已經(jīng)蔓延在我們周邊。

如今的傳銷(xiāo)已經(jīng)不再是過(guò)去口口相傳的傳銷(xiāo)模式，傳銷(xiāo)犯罪已經(jīng)借助數(shù)據(jù)，語(yǔ)音視頻聊天室等社交平臺(tái)作為新的營(yíng)銷(xiāo)方式，打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“眾籌”“慈善互助”等為名從事新型傳銷(xiāo)活動(dòng)。

正如本案中，盧某等6位發(fā)起人，從網(wǎng)絡(luò)黃金中嗅出商機(jī)，決定自己創(chuàng)設(shè)“全球共贏(yíng)積分”項(xiàng)目，俗稱(chēng)“GGP”項(xiàng)目，并借著電子貨幣的熱潮，搭建BTC100網(wǎng)站交易模式，卻沒(méi)有告訴投資者幕后托盤(pán)操縱價(jià)格虛假繁榮的真相，掩蓋其最終轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的。名義上，他們以賣(mài)產(chǎn)品送積分才能成為會(huì)員，而實(shí)際上會(huì)員只是充值成為會(huì)員而不領(lǐng)產(chǎn)品，因?yàn)樗麄兩钪a(chǎn)品的定價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其本身價(jià)值，因此，會(huì)員也只是從層層疊疊的拉人投資中獲利，然后到BTC100網(wǎng)站中賣(mài)幣套現(xiàn)，營(yíng)造出一種封閉的類(lèi)似區(qū)塊鏈的交易模式，妄圖一本萬(wàn)利式的投資。

為了擴(kuò)大影響，提高知名度，他們一度邀請(qǐng)近萬(wàn)人在人民大會(huì)堂召開(kāi)宣講會(huì)，在主流媒體宣傳，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和公司實(shí)地造勢(shì)，迅速在全國(guó)發(fā)展了大量會(huì)員。傳銷(xiāo)概念層出不窮，手段紛繁復(fù)雜，我們唯有擦亮眼睛，認(rèn)清本質(zhì)，任何以發(fā)展人頭或者會(huì)員投資作為返利依據(jù)的，切勿相信，即有可能成為擊鼓傳花的最后一位。