“消費(fèi)全返”實(shí)際為騙局 “云聯(lián)惠”傳銷資金缺口高達(dá)4千余億元

10月18日，鷹鑒（kjpian）從浙江省永康市人民法院獲悉，該法院在9月26日宣判了一起“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。永康市男子杜某根加入“云聯(lián)惠”傳銷公司后，先后利用家人和親屬的名義加入“云聯(lián)惠”，以“消費(fèi)全返”模式發(fā)展下線。期間，還成立了“云聯(lián)惠”在永康的代理公司。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑。

鷹鑒（kjpian）了解到，2014年1月6日，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：云聯(lián)惠公司）在廣州注冊成立。云聯(lián)惠公司主要運(yùn)營云聯(lián)商城，同時發(fā)展代理公司。云聯(lián)商城既是一個第三方平臺，也是一個消費(fèi)返利商城，參與人員可以通過云聯(lián)商城或推薦人的推廣二維碼可免費(fèi)注冊成為會員，并獲得一個注冊會員名。

普通會員可以繳納99.90元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員，會員級別由低到高分別為普通會員、金鉆會員、鉑鉆會員。鉑鉆會員擁有上述三種會員的推薦權(quán)，金鉆會員擁有金鉆、普通會員的推薦權(quán)，普通會員只能推薦普通會員，但發(fā)展下線無提成。

上線會員的級別不能低于下線會員的級別，另外，鉑鉆會員和金鉆會員均有參與系統(tǒng)平臺的商業(yè)經(jīng)營權(quán)，可以購買代理權(quán)或者股權(quán)。

云聯(lián)惠公司的返利、計酬等均以積分形式進(jìn)行，云聯(lián)商城有一個兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)。云聯(lián)惠積分分為白積分、紅積分、庫存積分，1元人民幣等于100個白積分、紅積分或625個庫存積分。會員在云聯(lián)惠的所有消費(fèi)都可以拿到相應(yīng)的白積分，白積分每天有萬分之五左右轉(zhuǎn)換為紅積分，紅積分以10000個為單位，在繳納10%的稅費(fèi)后可以在云某商城繼續(xù)消費(fèi)，再繳納3%的手續(xù)費(fèi)后可以提現(xiàn)到銀行賬戶。

為發(fā)展會員，云聯(lián)惠公司設(shè)置了提成和嘉獎兩種積分獎勵制度。只要某一個會員有白積分收入，其上線們的白積分均以此類推，并根據(jù)上述積分轉(zhuǎn)換的規(guī)則獲利。

云聯(lián)惠公司還按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，由代理公司推廣消費(fèi)全返經(jīng)營模式、發(fā)展下線代理人和會員，在繳納代理費(fèi)成為代理商之后，能夠獲得在其代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額0.5%至2%不等的提成。

截止2018年5月8日，云聯(lián)惠在全國共計吸納會員8962017人，自上而下形成的會員推薦關(guān)系層級共有119層。其中金鉆會員182030人，鉑鉆會員1088283人。收取會員升級費(fèi)共計10億余元、代理費(fèi)40億余元、培訓(xùn)費(fèi)1048萬余元、創(chuàng)業(yè)共享金533億余元。不足以支付云聯(lián)商業(yè)大系統(tǒng)因返還會員積分而形成的債務(wù)4342億余元，形成資金缺口4207億余元。

永康代理公司的滿員設(shè)置為：GP股東（參與公司管理）18人，其中投資21萬元股東1人，投資16.8萬元股東3人，投資12.6萬元股東5人，投資8.4萬元股東9人；LP股東（不參與公司管理）80人，投資額為4.2萬元，代理公司股東滿員落地后，可按本地區(qū)交易額的0.9%提成分紅。

2017年5月，杜某根加入云聯(lián)惠鉑鉆會員后，先后利用侄子、外甥、女兒劉某、兒子的名義加入云聯(lián)惠鉑鉆會員，并推薦朋友加入云聯(lián)惠鉑鉆會員，再以其本人及妻子、侄子、外甥、女兒、兒子的名義加入云聯(lián)惠股東會員，加上其朋友投資成為股東會員，滿足了成立代理公司最少六個股東的條件，于2017年12月20日成立了云聯(lián)惠在永康的代理公司浙江云聯(lián)國驥投資股份有限公司，其本人為代理公司法定代表人。

代理公司成立后，杜某根通過推廣，共發(fā)展GP股東11人，LP股東20余人，至案發(fā)時為止，代理公司尚未配置滿員。此外，杜某根通過成立代理公司、承辦招商會、以及會員的口口相傳等形式發(fā)展下線鉑鉆會員50余人，金鉆會員1人，通過其本人及妻子、女兒、兒子在云聯(lián)惠的賬戶提現(xiàn)13.8萬余元。

2018年5月11日，杜某根因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被永康市公安局刑事拘留。

2019年5月22日，永康市檢察院以起訴書指控杜某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向永康市法院提起公訴。永康市法院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。

永康市法院認(rèn)為，杜某根的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，提請本院依法判處被告人杜小根的意見，予以支持。

9月26日，永康市法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處杜某根緩刑二年的有期徒刑，并處罰金15萬元。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]