傳銷平臺?打著“區(qū)塊鏈”幌子發(fā)展8萬余人 騙取資金15億余元

打著“區(qū)塊鏈”幌子，以購買“虛擬證券”能獲得高額回報為誘餌等方式，在全國發(fā)展會員8萬余人，騙取資金15億余元。鷹鑒（kjpian）10月20日從赤峰市中級法院獲悉，該傳銷平臺赤峰市負責人馬某英涉嫌組織、領導傳銷活動一案，近日在該院二審宣判。

鷹鑒（kjpian）了解到，“金塊鏈智能合約證券”傳銷平臺宣傳其以上海梅蘭日蘭電器集團和金礦做資產托底，原始發(fā)行2000萬股，會員注冊成功后注冊資金的40%用于券股交易，等待25到30天左右的配股期，配股完成后可以參與每一輪的裂變，每次裂變自動強制交易券股賬戶的30%，剩下的70%等下一輪，裂變周期是20到25天左右，經過三輪裂變可以回本并獲利，以此吸引會員加入。

該平臺會員注冊資金以美元為單位，按照固定1：7的匯率進行換算，會員投資門檻為100美金、500美金、1000美金、5000美金。注冊會員后根據(jù)發(fā)展業(yè)績晉升級別。小區(qū)業(yè)績達3萬美金為一星董事、小區(qū)業(yè)績達15萬美金為二星董事、業(yè)績達到45萬美金為三星董事、業(yè)績140萬美金為四星董事。

該平臺獎勵制度分為靜態(tài)獎和動態(tài)獎。靜態(tài)獎即公司宣傳的股權裂變；動態(tài)獎即拉人頭的獎勵，是主要的獲利途徑，分為直推獎、見點獎、臺階獎、董事分紅、管理分紅、管理獎等獎勵。

2016年12月份，馬某英投資注冊成為“GPL”會員。2017年4月份至8月份，其作為寧城地區(qū)負責人、公司三星級董事，在寧城租用大廳成立工作室，以公司后臺為平臺，打著“區(qū)塊鏈”幌子，以投資“GPL”虛擬證券可獲得高額返利為誘餌，讓參加者不斷發(fā)展會員，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員投資數(shù)額作為返利依據(jù)，騙取財物。

2017年6月底，山東省棗莊市公安局經偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，當?shù)囟嗳思尤朊麨椤敖饓K鏈智能合約證券”的平臺。該平臺以發(fā)展人頭、繳納會員費、高額返利等方式非法牟利，該平臺自2016年10月至2017年8月底，在全國發(fā)展注冊會員8萬余人，會員涉及河南、陜西、浙江、內蒙古等地，涉案金額達15億余元。

棗莊市公安局提供的“GPL”后臺數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)寧城縣有三百余人參與“GPL合約證券”投資，寧城縣組織領導、宣傳者為馬某英。

2018年9月13日，馬某英在赤峰市汽車站購買赤峰至元寶山的客車票時，在逃系統(tǒng)顯示其是逃犯，赤峰市汽車站治安派出所民警將正在候車室休息椅上坐著的馬某英抓獲。

至案發(fā)時，GPL項目在寧城地區(qū)共發(fā)展會員170余人，會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達623萬余元，馬某英獲利161萬余元。

2019年6月24日，寧城縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪，判處馬某英有期徒刑，并處罰金。宣判后，馬某英不服，向赤峰市中級法院提出上訴。

9月6日，赤峰市中級法院認定，原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，并依照相關法律的規(guī)定，駁回馬某英的上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]