“中國人際網(wǎng)”新型傳銷覆滅 總負責人及骨干悉數(shù)落網(wǎng)

大家還記得2017年12月3日，沈陽警方破獲的“中國人際網(wǎng)”特大新型傳銷案嗎？沈陽警方對“中國人際網(wǎng)”新型傳銷團伙開展集中收網(wǎng)行動中，民警在主要犯罪嫌疑人朱某莉家依法進行搜查時，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個紙殼箱子里，裝的也都是現(xiàn)金。

當天，警方在清點這些現(xiàn)金時，竟然用壞了3臺點鈔機，分3次才將這筆錢運走。后期，警方搜索贓物時，很多珠寶首飾、名貴包包都沒有開封。警方為幾位高層主管購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。

警方搜索孟儒家時，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個集團高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達4億多元。

今年4月19日，湖南、湖北、江蘇、遼寧四省警方聯(lián)合行動對“中國人際網(wǎng)”新型傳銷團伙殘余骨干人員展開抓捕行動。抓捕組在此次抓捕的二號頭目李某的家中同樣搜出足足632萬現(xiàn)金。

組織總頭目失聯(lián)

更換名頭專盯普通民眾下手

2018年下半年，漣源籍顏姓男子前往漣源市民政局，表示自己加入了一個“國際孫中山扶貧基金會”的組織，希望民政部門出具證明，用于其在當?shù)乩^續(xù)發(fā)展會員。

民政部門查詢發(fā)現(xiàn)，“國際孫中山扶貧基金會”未經(jīng)批準，擅自以社會團體或民辦非企業(yè)單位名義，開展了會員活動，入會基本上就是交錢拉人頭，還在婁底雙峰組織了“扶貧慰問”活動，用于在網(wǎng)上公開宣傳所謂的“善舉”。

起初，漣源市民政局以為，顏某只是一名深陷騙局的普通市民。警方隨后調(diào)查深挖發(fā)現(xiàn)，顏某在漣源當已發(fā)展會員50多名，其在“中國人際網(wǎng)”這個組織里，算是小頭目了。

為確保下線成員不流失，顏某所在的團伙，又創(chuàng)立了“國際孫中山扶貧基金會”這一非法組織。為了取得更多普通民眾的信任，他們將所謂的會費，從之前的3900元降至了333元至999元不等。

同時宣稱，非貧困戶者，只要加入該非法基金會，就可享受到國家扶貧待遇，待時機成熟，基金會會根據(jù)會員等級，發(fā)放一筆十多萬元的救助資金。

為增加說服力，顏某還會給下線成員，發(fā)放會員證及胸章，相關的入會資金，會當面轉(zhuǎn)給上線郭某。

為了讓團隊迅速壯大，騙取更多資金，顏某同時開展了多個組織的宣傳活動，假借扶貧名義，不斷拉普通民眾上鉤。接到民政部門的反饋后，漣源警方立即趕到嫌疑人家中。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這50多名會員，根本不符合貧困戶認定標準。不少會員在當?shù)貜纳?，有房有車，正是“以小博大”僥幸心理，才讓顏某等人屢屢得逞，受害者已多達1萬余人。

二號頭目供出總負責人

團伙成員悉數(shù)落網(wǎng)被批捕

通過以顏某切入口深入調(diào)查，位于這一組織金字塔頂端的總頭目夏某，逐漸浮出水面。

此人曾于2018年，在遼寧沈陽警方的打擊“中國人際網(wǎng)”總部行動中漏網(wǎng)后便更換名頭，以“國際孫中山扶貧基金會”繼續(xù)開展行騙。目前，該團伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已被檢察機關批準逮捕。

在公安部的統(tǒng)一部署下，八號頭目瞿某在武漢落網(wǎng)。盡管家中并搜出現(xiàn)金，瞿某也進行了百般抵賴，民警從其手機中，發(fā)現(xiàn)大量資金交易記錄。

瞿某交代，他之前曾加入“中國人際網(wǎng)”，后因沈陽總部被打擊，他所在的團隊與上線失去了聯(lián)系。

與此同時，抓捕組在“中國人際網(wǎng)”二號頭目李某，位于江蘇的家中，發(fā)現(xiàn)藏匿在床底下的5個大紙箱裝的這全是她下線交上來的所謂會員費，足足有600萬現(xiàn)金。

嫌疑人李某稱，這600萬元現(xiàn)金，原本打算送往遼寧上線夏某處。自己被抓前夕，已與上線失聯(lián)數(shù)月，另外的一百多萬元，已被用于購買豪車，及一家三口的生活開支。

當初，總頭目夏某承諾，只要上交了這筆資金，就可成為代理商級別，每月可領20萬元酬金。就在其對待上交期間，失聯(lián)半年的夏某，也被警方抓獲。

夏某交代，為躲避打擊，在“中國人際網(wǎng)”這個傳銷組織中，大筆資金須以現(xiàn)金方式上交。

新成員需要通過推薦人介紹，并繳納3900元才能加入，加入后通過發(fā)展下線獲得相應的獎勵，并根據(jù)下線的業(yè)績，依據(jù)“五級三階制”的制度，逐級晉升成為會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商，級別越高獲得獎勵越多。

神奇的GK卡不過是一場騙局

近50萬人上當受騙

負責承辦此案的婁底漣源警方介紹，嫌疑人李某開展的“中國人際網(wǎng)”項目，又稱“國庫”項目。打著“富國強民”旗號，以抵制外貨支持國貨為幌子，誘騙受害人交納3900元成為會員，獲得一張所謂的GK卡。而“GK”，便是“國庫”一詞的拼音首字母。

“中國人際網(wǎng)”項目鼓吹，“持有GK卡的會員，可以出國免簽證、當工商執(zhí)照使用；憑此卡可以與外國人談生意；坐火車飛機半價；全球156個國家的景點免票；該卡還可以繼承給自己的子孫后代。”

鷹鑒了解到，沈陽警方破獲的“中國人際網(wǎng)”特大新型傳銷案，涉及遼寧、北京、天津等25個省市地區(qū)近50萬人，警方查扣現(xiàn)金3.64億元，機動車12輛，查封房產(chǎn)5套，并先后將24名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。

漣源警方指出，夏某這一團伙，假借“中國人際網(wǎng)”和“國際孫中山扶貧基金會”名義，詐騙金額達近五千萬元，受害人有一萬多人。目前，該團伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已被檢察機關批準逮捕。[此文來源于鷹鑒綜合湖南電視臺整理，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]