南寧警方偵破特大傳銷(xiāo)案，涉案金額2億元的傳銷(xiāo)“老總”竟在這被抓獲

　　打擊傳銷(xiāo)，再傳捷報(bào)!10月14日上午，南寧警方向媒體通報(bào)“1105”特大傳銷(xiāo)專(zhuān)案?jìng)善魄闆r。

　　目前，該傳銷(xiāo)組織已有23名“老總”被警方抓獲，該案涉及金額近2億元，涉嫌傳銷(xiāo)人員高達(dá)1000多人，警方已凍結(jié)涉案資金約350萬(wàn)元?！绊攲永峡偂睘榱恕跋窗住弊约海司幽缓?，竟當(dāng)起了足浴店老板，但法網(wǎng)恢恢，不管藏得有多深，最終還是會(huì)被挖出來(lái)!

　　該團(tuán)伙以陜西籍人員陳某樹(shù)、王某兵、陳某平等人為首，通過(guò)拉人頭收取入門(mén)費(fèi)形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬(wàn)元。

　　現(xiàn)場(chǎng)：

　　傳銷(xiāo)書(shū)籍內(nèi)容，令人啼笑皆非

　   ▲在通報(bào)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，警方在行動(dòng)中繳獲的傳銷(xiāo)書(shū)籍、手抄本、涉案手機(jī)等擺滿了一大桌子。

　　記者注意到，在警方繳獲的傳銷(xiāo)書(shū)籍中，有一本書(shū)名為“解密五象廣場(chǎng)”的非法出版書(shū)籍，全文“腦洞大開(kāi)”，令人看得啼笑皆非：一塊圓石墩綁上了鎖鏈作防護(hù)，就寫(xiě)為“就像一條經(jīng)濟(jì)鏈條，顧名思義就是連鎖銷(xiāo)售”;廣場(chǎng)上一塊“上下落差大，請(qǐng)注意安全”的提示牌，被引申出“行業(yè)考察完，是否從事，將來(lái)生活落差會(huì)很大”……

　　▲警方繳獲的傳銷(xiāo)資料和涉案手機(jī)。

　　▲涉?zhèn)魅藛T筆記

　　據(jù)介紹，這起傳銷(xiāo)專(zhuān)案的破獲，源于一條線索。

　　去年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作中獲得一條重要線索：有一群外省人員在青秀仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和邕寧區(qū)昌泰水立方一帶，從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”為名的聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)。2018年11月5日，案件移交邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行偵辦，并取名代號(hào)為“1105”專(zhuān)案。

　　因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，邕寧警方迅速組成專(zhuān)案組，對(duì)該案開(kāi)展偵查工作。

　　專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，該傳銷(xiāo)組織“老總”在住宅小區(qū)居住，下線則分別租住在仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)出租房及民房。成員經(jīng)常會(huì)集中到某一個(gè)地方培訓(xùn)和上課。

　　專(zhuān)案組在仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地摸排，最終鎖定該傳銷(xiāo)團(tuán)伙的窩點(diǎn)及人員。

　　出擊：

　　端掉60多個(gè)窩點(diǎn)，抓獲上百人

　　經(jīng)過(guò)半年多的偵查，專(zhuān)案組成員發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以陜西籍人員王某兵、陳某平和陳某樹(shù)等人為首，該伙人自2015年起，涉案賬戶交易金額及交易記錄，具有南寧市以往查處的傳銷(xiāo)組織中常見(jiàn)的申購(gòu)、返利特征金額，交易特征符合南寧市傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作規(guī)律。

　　對(duì)此，專(zhuān)案組初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過(guò)拉人頭收取入門(mén)費(fèi)，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬(wàn)元。

　　時(shí)機(jī)成熟，2019年5月5日凌晨，邕寧警方進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。執(zhí)法人員兵分幾路，分別趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區(qū)、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕。在行動(dòng)中，警方一共端掉60多個(gè)窩點(diǎn)，抓獲涉嫌傳銷(xiāo)人員100余人。

　　抓捕：

　　“洗白”的“頂層老總”早被盯上

　　然而，民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷(xiāo)組織“頂層老總”陳某樹(shù)在行動(dòng)中并未落網(wǎng)。原來(lái)，狡猾的陳某樹(shù)為了“洗白”自己，已在江南華南城附近開(kāi)了一家足浴店，做起了老板。

　　5月7日中午，民警發(fā)現(xiàn)陳某樹(shù)在足浴店出現(xiàn)，馬上實(shí)施抓捕。

　　當(dāng)民警將陳某樹(shù)抓獲時(shí)，陳某樹(shù)還裝出一副無(wú)辜樣子，聲稱(chēng)警方抓錯(cuò)人了，他有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)。民警當(dāng)場(chǎng)拆穿陳某樹(shù)謊話。隨后，民警在陳某樹(shù)住處和車(chē)上搜出一批涉嫌的傳銷(xiāo)書(shū)籍和資料。

　　據(jù)邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)甘泉大隊(duì)長(zhǎng)介紹，

　　今年50多歲的陳某樹(shù)是陜西人，是該組織的“頂層老總”，其傘下有1000多名下線，涉案金額2億元。

　　從2015年，陳某樹(shù)開(kāi)始參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，并從陜西忽悠一幫親友來(lái)南寧參加“北部灣開(kāi)發(fā)”等資本運(yùn)作。

　　在積累一定資金后，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，陳某樹(shù)不再“拋頭露面”，并別有用心地開(kāi)了一家足浴店來(lái)掩護(hù)自己的身份。

　　久而久之，陳某樹(shù)自以為已成功“洗白”了，殊不知，警方早在半年前就盯上了他。

　　揭秘：

　　份額達(dá)到600份，可晉升“老總”

　　警方經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的審訊和調(diào)查取證，摸清了該傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運(yùn)作模式、資金流向等基本情況。

　　經(jīng)審訊，多名重點(diǎn)犯罪嫌疑人承認(rèn)參與傳銷(xiāo)，供述了部分犯罪事實(shí)，并繪制其所知道的傳銷(xiāo)組織人員結(jié)構(gòu)圖，對(duì)其認(rèn)識(shí)的傳銷(xiāo)組織老總及總管進(jìn)行指認(rèn)。

　　據(jù)嫌疑人供述，該傳銷(xiāo)組織以“資本運(yùn)作”方式，采用“五級(jí)三階制”運(yùn)作模式。即一次性申購(gòu)21份6.98萬(wàn)元(扣除返還1.9萬(wàn)元，實(shí)際交納5.08萬(wàn)元)直接成為業(yè)務(wù)主任。而晉升老總級(jí)別的基本條件是份額達(dá)到600份，下線成員達(dá)到29人。

　　據(jù)民警介紹，目前，此案已逮捕23名嫌疑人，凍結(jié)涉案資金約350萬(wàn)元，扣押嫌疑人汽車(chē)6輛。

　　據(jù)邕寧區(qū)檢察院承辦人向記者介紹，“1105”專(zhuān)案是一起以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)、國(guó)家項(xiàng)目為名，線下拉人頭獲取分紅模式的傳銷(xiāo)案。目前，該案處在審查起訴階段。

　　檢察機(jī)關(guān)指出，根據(jù)刑法第二百二十四條之規(guī)定，對(duì)發(fā)展下線人數(shù)超過(guò)30人3個(gè)層級(jí)以上的犯罪嫌疑人，也就是傳銷(xiāo)組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的一般老總級(jí)別人員，可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;對(duì)發(fā)展人數(shù)特別巨大，在傳銷(xiāo)組織中起重要組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的犯罪嫌疑人，可處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　除了上面的這一“捷報(bào)”最近，南寧市開(kāi)展“烈焰十三號(hào)”集中打擊和清查整治傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)半天內(nèi)就查獲傳銷(xiāo)人員243人

　　▲執(zhí)法人員查獲涉?zhèn)魅藛T。來(lái)源：南寧警方

　　10月12日凌晨，南寧市在全市范圍內(nèi)開(kāi)展“烈焰十三號(hào)”集中打擊和清查整治傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)查處以“觀光旅游”“項(xiàng)目投資”“北部灣看房團(tuán)”等名義從事“游走式”的傳銷(xiāo)活動(dòng);同時(shí)，以“傳銷(xiāo)宴”“企業(yè)培訓(xùn)”等名義從事傳銷(xiāo)的活動(dòng)也屬于此次行動(dòng)的重點(diǎn)打擊范圍。

　　截至12日中午12時(shí)，一共查獲傳銷(xiāo)人員243人，清查出租屋284間，現(xiàn)場(chǎng)貼封條查封涉案出租屋23間，查扣電腦、手機(jī)、銀行卡、傳銷(xiāo)資料等涉案物品一批。

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)害人害已，小編提醒，大家一定要提高警惕，切莫輕信他人，

　　誤入傳銷(xiāo)歧途，

　　謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　來(lái)源：廣西新聞網(wǎng)綜合、南國(guó)早報(bào)記者 盧荻、南寧晚報(bào)記者 梁靜 宋延康