追蹤“MBI”千億傳銷大崩盤：駐馬使館要求馬方展開調(diào)查討回涉案錢款

日前，200多名中國人聚集在中國駐馬來西亞大使館前，控訴馬來西亞的MBI投資公司詐騙千億人民幣，要求有關(guān)當(dāng)局介入調(diào)查，協(xié)助追逃資金。鷹鑒（kjpian）獲悉，對此，中國駐馬大使館近日連發(fā)三份聲明。

中國駐馬大使館在20日聲明稱，20日上午，中國駐馬來西亞使館邀請馬當(dāng)?shù)厝A人律師在吉隆坡Maluri酒店舉行法律咨詢會，向200多名近日來馬中國籍MBI金錢游戲涉案人提供法律咨詢，介紹與此案相關(guān)的法律知識，現(xiàn)場回答大家關(guān)心的問題，并促請涉案人合法理性維權(quán)。涉案人感謝使館舉辦此項活動，讓他們更好地了解相關(guān)法律知識和合法合規(guī)的維權(quán)途徑。

聲明還指，中國駐馬來西亞使館將繼續(xù)在職責(zé)范圍內(nèi)全力維護在馬中國公民的合法權(quán)益。在此也鄭重提醒中國公民選擇正規(guī)、合法的投資渠道，不要參與無保障的高額回報投資。

使館同時提醒，根據(jù)馬法律，外國公民在馬聚眾示威屬違法行為，希望在馬中國公民遵守當(dāng)?shù)胤桑灰獜氖屡c簽證種類不符的活動。如合法權(quán)益被侵害，可通過聘請律師循司法途徑理性維權(quán)。

中國駐馬來西亞大使館23日再次就MBI金錢游戲案發(fā)表兩份聲明，表示將致力維護在馬中國公民合法權(quán)益。

聲明指，17日，有百名左右中國公民來駐馬來西亞使館領(lǐng)事部報案，表示均系被馬來西亞 MBI公司以網(wǎng)上傳銷方式詐騙 資金的受害者，要求該公司返還被騙錢款。

聲明表示，中國駐馬來西亞使館一直致力維護在馬中國公民的合法權(quán)益，并在職責(zé) 范圍內(nèi)對有合理訴求的中國公民提供領(lǐng)事保護與協(xié)助。

聲明還希望馬方有關(guān)部門高度重視此案和中國公民訴求，盡快開展相關(guān)調(diào)查，推動此案盡早得到妥善處理。同時強烈呼吁涉事公司站出來承擔(dān)應(yīng)有責(zé)任和義務(wù)，積極出面回應(yīng)當(dāng)事人的 正當(dāng)訴求。

隨后，中國駐馬來西亞大使館再次發(fā)布第三份聲明。該聲明指出，近期數(shù)百名中國籍MBI金錢游戲涉案人來馬來西亞。目前，其代表在律師協(xié)助下已向馬警方報案，要求對MBI公司進行調(diào)查，討回涉案錢款。中國駐馬來西亞使館已在職責(zé)范圍內(nèi)提供協(xié)助，推薦當(dāng)?shù)芈蓭?，召開法律咨詢會，并敦請馬警方重視此案，盡快啟動相關(guān)調(diào)查。

該聲明還表示，近日可能仍有不少中國籍涉案人來馬。使館在此鄭重提醒大家，持旅游簽證來馬從事與簽證種類不符的行為涉嫌違反馬移民法，外國人在馬參與聚眾集會，還將觸犯馬相關(guān)法律法規(guī)，可能招致于己不利的法律后果。

使館再次提醒MBI涉案中國公民通過正當(dāng)法律途徑合法理性維權(quán)。使館也將繼續(xù)在職責(zé)范圍內(nèi)提供必要協(xié)助。使館同時再次鄭重呼吁MBI涉事公司早日站出來，負(fù)責(zé)任地回應(yīng)中國籍涉案人的合理正當(dāng)訴求。

鷹鑒（kjpian）了解到，“MBI”傳銷是馬來西亞恩必愛集團（MBI國際集團）旗下的社交理財平臺。MBI集團創(chuàng)辦人是張譽發(fā)。旗下?lián)碛?0多家產(chǎn)業(yè)鏈。MBI網(wǎng)站資料顯示，張譽發(fā)是馬來西亞籍第三代華人，祖籍廣東省

實際上，MBI集團早已被我國警方定性為傳銷。有著“MBI”第一人之稱的何振球和其他11名骨干人員在2016年9月8日，被徐州市沛縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處8年到1年半不等的有期徒刑，并處罰金60萬到10萬不等。

鷹鑒（kjpian）提醒廣大群眾：按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。傳銷的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢颍^大多數(shù)參與者都會血本無歸，眾叛親離，甚至導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)、家破人亡。為了家人和自己，請遠離傳銷騙局。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]