“鑫圓系”特大傳銷案紀實之偵查：骨干全是“五行幣”等傳銷“老人”

10月18日，四川省眉山市丹棱縣人民法院依法對被告人楊志偉等44人組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案公開宣判，判處被告人楊志偉有期徒刑10年，并處罰金人民幣2000多萬元；對本案其它43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額103億元，涉案人員22.59萬人，遍布全國31個省、市、自治區(qū)。 “鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額之高、涉案人員之多、分布之廣、維穩(wěn)風險之大，均創(chuàng)眉山歷史之最。

該案成功偵破后公安部特意發(fā)來賀電；副省長、公安廳長葉寒冰在相關(guān)報告上批示：很好！眉山市書記慕新海在相關(guān)報告上批示：可喜可賀！

眉山市副市長、市公安局局長羅毅說：“‘鑫圓系’特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案是四川建省以來涉案金額最大、涉及地域最廣、涉及人員最多的經(jīng)濟類案件。‘鑫圓系’打著國家平臺的旗號，嚴重破壞了黨和政府的形象。該組織沒有任何經(jīng)濟實體，組織和會員的收益均來自加入者的入會資金。其運作模式是典型的龐氏騙局，涉嫌傳銷等犯罪活動，社會危害性極大?！?/span>

“鑫圓系”究竟是什么？據(jù)眉山市公安局經(jīng)偵支隊負責人劉輝介紹，2016年7月以來，楊志偉等人在四川成都非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”，注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川鑫圓電子商務(wù)有限公司，并陸續(xù)在全國各地設(shè)立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的近1000家空殼關(guān)聯(lián)公司。

為迅速擴大規(guī)模，達到不法目的，楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳，并在全國多地舉辦演唱會、論壇會造勢，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國家平臺”、“共享經(jīng)濟”等幌子，以所謂消費返利為噱頭，通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線獲取非法利益。

短短一年多的時間，所發(fā)展會員遍及全國31個省（市、自治區(qū)）、香港、臺灣地區(qū)以及馬來西亞等地，會員總數(shù)高達22 .59萬人，涉案金額103億人民幣。

據(jù)媒體批露，楊志偉團伙擁有勞斯萊斯、賓利等豪車47輛，設(shè)在成都的總部辦公場所僅裝修費就耗資上1000萬元，總部大廳還堂而皇之的懸掛著大大的國徽……

那么楊志偉及其團伙骨干成員的真實面目又是什么呢？據(jù)新華網(wǎng)公開報道顯示，楊志偉自稱是“最年輕的副部級領(lǐng)導”，有“政治背景”，是“紅頂商人”，實際上只是一名從20世紀90年代開始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)的商人，文化程度也只有大專。

他團隊中的莊健則是名網(wǎng)絡(luò)傳銷的資深“專業(yè)人士”。莊健自稱發(fā)現(xiàn)“云聯(lián)惠”傳銷組織資金有斷裂的風險，他花了10多萬元，請來一名數(shù)學家，計算出一個“永不崩盤”的“莫比烏斯循環(huán)”式無限循環(huán)模式。最初，莊健帶著這一“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明，要求以技術(shù)入股，遭到黃明拒絕后，莊健便找到楊志偉合作。

工商管理專業(yè)出身的斯孝正則是“鑫圓系鐵三角”中的重要管理人員，他在網(wǎng)絡(luò)公司從業(yè)多年，深諳P2P網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)平臺搭建，并聲稱“這樣的模式只要能在短時間內(nèi)做到1000萬人以上，政府就不會打擊”。

新華網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“鑫圓系”的骨干成員全部是網(wǎng)絡(luò)傳銷‘老人”，其中不乏參與過“五行幣”、“萬家購物”的人員。這些人員都具有極強的反偵查意識，在歸案后仍辯稱自己從事的是“共享經(jīng)濟”。

2017年6月，眉山警方運用“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪類罪研判模型”，匯聚相關(guān)行政管理、行業(yè)監(jiān)管部門和金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)資源，通過線索摸排研判，清洗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成犯罪鏈路圖。數(shù)據(jù)挖掘，引導實戰(zhàn)。

專案組多次赴杭州阿里云計算有限公司調(diào)取數(shù)據(jù)，在最短時間內(nèi)調(diào)齊了全部涉案數(shù)據(jù)。獲取核心數(shù)據(jù)后，專案組將海量數(shù)據(jù)輸入類罪模型，在數(shù)據(jù)反應(yīng)堆內(nèi)進行“聚變式”研判，批量生成犯罪線索，鎖定了案件主要嫌疑人30余名。偵審協(xié)同，突破關(guān)鍵。

為確保收網(wǎng)成功，專案組在省廳和市委政法委的有力領(lǐng)導下，組成外勤抓捕、押解控制、審訊審查、技術(shù)保障、資金查控、維穩(wěn)導控、綜合保障、法律協(xié)調(diào)等8個行動小組。

2018年1月22日晨，眉山調(diào)集500余名警力兵分兩路展開統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動。云端行動，一網(wǎng)打盡。眉山警方通過“云端”系統(tǒng)向公安部及時層報“鑫圓系”案全國集群戰(zhàn)役打擊線索。經(jīng)眉山警方上報公安部、省公安廳確定全國重點打擊對象367人，其中產(chǎn)業(yè)鏈運營商30人、代理商337人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)。

2018年7月16日，該案中以楊志偉為首的52人，因涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被眉山市公安局依法移送檢察機關(guān)審查起訴。[此文來源于法制眉山，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]