賀蘭千人傳銷團(tuán)伙覆滅記：頭目原本是老師

10月12日，伴隨著最后一個犯罪嫌疑人高某歸案，賀蘭縣公安局成功破獲自治區(qū)公安廳督辦、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案涉案人員達(dá)千余人、涉案資金2000余萬元，跨多省市偵辦取證難度大，歷時5個月，最終逮捕了14人，取保候?qū)?人。這也是全區(qū)偵破組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。

傳銷體系圖暴露成員身份

今年5月的一天，賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，賀蘭縣某小區(qū)一住戶家中，每天都有操著外地口音的人互相走訪，形跡可疑。經(jīng)過一段時間觀察，民警確定這一戶是傳銷窩點，并極有可能是傳銷組織骨干。5月20日，經(jīng)偵大隊民警會同賀蘭縣打傳辦工作人員對該傳銷窩點進(jìn)行清查，現(xiàn)場查獲了大量的傳銷資料和黃金標(biāo)志以及72張傳銷體系圖。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個傳銷窩點的戶主是王某英的55歲女子，在查獲的傳銷體系圖中，該女子的名字赫然出現(xiàn)在查獲的傳銷體系圖中，而且顯示層級很高。經(jīng)初查，該傳銷體系橫跨北京、甘肅、陜西、內(nèi)蒙古多省區(qū)市，涉案人員眾多，涉案資金巨大。

隨后，民警趕赴北京、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古等省區(qū)市調(diào)查取證，自治區(qū)公安廳也對該案進(jìn)行掛牌督偵。民警經(jīng)過長時間細(xì)致縝密地偵查研判，逐步摸清犯罪團(tuán)伙的運作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，隨后，大經(jīng)理級別的犯罪嫌疑人劉某特等人被陸續(xù)抓獲歸案，其他涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的在逃嫌疑人也被網(wǎng)上追逃。

6月4日，民警在偵查過程中得到線索，與該傳銷體系有密切聯(lián)系的甘肅平?jīng)黾畟麂N大經(jīng)理高某、呂某麗準(zhǔn)備為其下線發(fā)放工資返利。當(dāng)日17時許，民警在賀蘭縣某小區(qū)將犯罪嫌疑人高某、呂某麗抓獲，并從現(xiàn)場查獲傳銷資金24萬余元。7月9日，經(jīng)過1個多月的偵查，在蘭州警方的配合下，民警將該體系總負(fù)責(zé)人高某國抓獲歸案。

底層人員積極舉報組織高管

高某國落網(wǎng)后，民警一方面對犯罪嫌疑人聚集的區(qū)域展開拉網(wǎng)式清查，同時開展宣傳教育工作，一方面組織底層參與傳銷人員集中在賀蘭縣打傳辦循環(huán)觀看教育片，展開政策攻心。底層參與傳銷人員徹底醒悟，積極向公安機關(guān)舉報高某國等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的違法事實，其中大經(jīng)理級別的犯罪嫌疑人高某晏、趙某鵬主動投案自首，犯罪嫌疑人王某英等人也相繼交代了安排大經(jīng)理級別傳銷人員到深圳佩戴黃金標(biāo)志等犯罪事實。

至此，“5·20”王某英等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案成功破獲，該體系總負(fù)責(zé)人高某國及14名高級別管理人員全部歸案，扣押傳銷資金32萬余元，車輛2臺價值約90萬元，黃金首飾697.2221克價值24萬余元，凍結(jié)涉案資金121萬余元，房產(chǎn)5套價值約260萬元，賀蘭縣轄區(qū)內(nèi)甘肅籍傳銷體系被連根拔起。

頭目原本是老師，誘騙女兒女婿都加入

面對大量的證據(jù)，高某國對長期在賀蘭縣組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實供認(rèn)不諱。據(jù)賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊辦案民警介紹，該傳銷組織的負(fù)責(zé)人高某國是甘肅蘭州人，五十多歲，此前是一名中學(xué)語文老師，2017年來銀川創(chuàng)業(yè)搞傳銷。由于其語言組織能力強、口才好、特別有說服力，短短3年時間發(fā)展了千余人，自己從中獲利在賀蘭購買了兩套房和兩輛高級轎車，發(fā)展的下線主要以甘肅人為主。

該傳銷團(tuán)伙長期盤踞在賀蘭縣，犯罪嫌疑人打著國家“西部大開發(fā)”的幌子，對相關(guān)政策進(jìn)行歪曲拼湊，謊稱國家在西部地區(qū)搞“雙向扶貧陽光工程”“綠化工程”等富民工程，以所謂的“資本運作”和拉人頭的方式發(fā)展下線，誘騙受害人繳納33500元申購款加入項目，并以年收入20萬元-40萬元高額利益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財。

本案中的受害人多為50歲左右受教育程度低的人員，容易被一夜暴富的誘惑所蒙蔽，且都是親人拉親人、老鄉(xiāng)拉老鄉(xiāng)發(fā)展下線。辦案民警介紹，高某國組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的同時，把自己的女兒女婿也騙來銀川加入傳銷組織。

在批捕的14高層級傳銷組織人員中，有一名高學(xué)歷的成員——研究生劉某某，其上了一年博士放棄學(xué)業(yè)加入傳銷組織，因為篤信傳銷的高額回報和快速賺錢之道，劉某某又想方設(shè)法將母親騙入傳銷組織。

據(jù)賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長王賀寧介紹，這起傳銷案的特點是打破過去的聚集型搞傳銷，領(lǐng)導(dǎo)人具備較強的反偵察能力，組織內(nèi)有嚴(yán)密管理條例和生活管理條例，每個加入傳銷組織的人員只允許發(fā)展兩名下線；在給新加入傳銷組織人員洗腦時，不得超過三個人；不得群居，不得擾民，不能與當(dāng)?shù)厝私佑|；新人到來不限制人身自由、不沒收手機。

據(jù)辦案民警介紹，該傳銷組織還有一個特點就是，給大經(jīng)理級別的傳銷人員到深圳佩戴“黃金標(biāo)志”?！八^‘黃金標(biāo)志’就是加入傳銷組織高級別人員發(fā)展60個下線后，組織拿出經(jīng)費帶這些人到深圳購買黃金戒指、手鏈、項鏈等。”民警介紹說，他們佩戴這些首飾回來后，在新發(fā)展的成員面前炫耀，刺激新人拉人頭。

目前，該案件已被移送賀蘭縣人民檢察院審查起訴。對于高某國等14人，等待他們的將是法律的制裁。