男子加入“善心匯”傳銷獲利近千萬(wàn) 法院判令退還給被害人

鷹鑒10月27日，從中國(guó)裁判文書網(wǎng)上了解到，近日貴州省遵義市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）對(duì)一起“善心匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判。一審期間，遵義市播州區(qū)男子馮某均加入“善心匯”傳銷公司，短短一年時(shí)間發(fā)展下線會(huì)員近20萬(wàn)人，非法獲利近千萬(wàn)元。

近日，遵義市播州區(qū)法院（以下簡(jiǎn)稱：一審法院）以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處馮某均有期徒刑，并處罰金；涉案贓款繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。

鷹鑒在該判決書上看到，2013年5月24日，張?zhí)烀髟趶V東省深圳市龍華新區(qū)注冊(cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱：善心匯公司）,以做“慈善”為幌子，張?zhí)烀鞯热送ㄟ^搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(即“善心匯”會(huì)員管理平臺(tái))，以高額靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入為誘餌,大肆發(fā)展吸納“互助”會(huì)員，騙取參與人員財(cái)物。

“善心匯”組織的會(huì)員盈利是依靠會(huì)員之間的贈(zèng)與完成，會(huì)員之間的資金流動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)沒有資本增值的渠道，只是依靠后續(xù)會(huì)員的資金進(jìn)入支撐前期會(huì)員的大額盈利。

“善心匯”會(huì)員分個(gè)人會(huì)員和企業(yè)會(huì)員。個(gè)人會(huì)員級(jí)別從高到低分為A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心、A輪功德主、B輪功德主、普通會(huì)員。

2016年5月21日，被告人馮某均在其朋友陳某（另案處理）的推薦下加入善心匯公司，善心匯公司A輪服務(wù)中心38號(hào)負(fù)責(zé)人。其后，被告人馮某均按照“善心匯”的規(guī)定，以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式宣傳發(fā)展下線會(huì)員。

以購(gòu)買“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)的方式讓下級(jí)會(huì)員獲得加入資格，按一定的順序組成層級(jí)，并根據(jù)其發(fā)展的第一、三、五級(jí)會(huì)員投資金額，分別提取6%、4%、2%作為獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，通過購(gòu)銷“善種子、善心幣”的方式獲取非法利益。

2016年10月7日，被告人馮某均在遵義市播州區(qū)設(shè)立“善心匯精準(zhǔn)扶貧辦公室”和“善心匯文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”，并懸掛“善心匯文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”、“善心匯精準(zhǔn)扶貧遵義辦公室”牌子。同年10月9日，被公安機(jī)關(guān)和工商部門責(zé)令關(guān)閉。

期間，馮某均的下線熊舉在播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)街上租賃門面設(shè)立“善心匯”點(diǎn)，發(fā)展群眾加入“善心匯”組織。

2017年7月25日，馮某均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被遵義市播州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月29日被執(zhí)行逮捕。

至案發(fā)，馮某均在“善心匯”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第９層，，發(fā)展下線會(huì)員197890人，至少獲利911萬(wàn)元。馮某均將其非法所得用于購(gòu)買車輛、修建房屋和個(gè)人生活消費(fèi)等。

2019年4月2日，原審法院認(rèn)為馮某均的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依照相關(guān)法律的規(guī)定以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑7年，并處罰金40萬(wàn)元；涉案其余贓款繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。

宣判后，馮某均不服，提出上訴，請(qǐng)求二審法院依法改判。二審法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，審查馮某均的上訴理由及訊問馮某均，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。

近日，二審法院認(rèn)為，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑恰當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回馮某均的上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]