投資近5萬(wàn)回報(bào)450萬(wàn)？燕郊多名“民間自愿互助理財(cái)”傳銷骨干獲刑

10月24日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)了解到，近日，遼寧省喀喇沁左翼縣人民法院宣判一起“民間自愿互助理財(cái)”傳銷案。該傳銷組織三名C級(jí)傳銷骨干因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，通過(guò)發(fā)展他人參加，吸收資金。

該傳銷組織初次加入級(jí)別為發(fā)展層，之上由低至高分為A、B、C1、C2、C3五個(gè)級(jí)別。

投資人要加入該組織需要繳納49800元，交完錢(qián)某為該組織的發(fā)展層人員，這時(shí)發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時(shí)該組織的其他級(jí)別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來(lái)的人員都放在發(fā)展層。

當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人后，發(fā)展層人員晉升到A崗；原A崗的9人晉升到B崗，B崗的9人分為3組，每組3人。

晉升到B崗的人員，需9個(gè)A崗的人員及3個(gè)B崗的人員及1個(gè)C1級(jí)別的人員共同再去發(fā)展27個(gè)發(fā)展層人員，且B崗人員需要具備3個(gè)以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，被彈出局人員可獲得51000元。

若符合條件順利晉升到C1級(jí)別，當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人后，投資人直接晉升為C2級(jí)別，晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，投資人直接晉升到C3級(jí)別，晉升到C3級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，投資人直接出局，出局人員可獲得450萬(wàn)元。但采取“出局不出圈”的制度。

即C3級(jí)別人員出局后，只要再推薦一名新人成功，該新人又推薦一人成功，該被彈出局人員直接獲得三分之一C1崗位，如此循環(huán)往復(fù)。

每加入一個(gè)新投資人，需向C1級(jí)別人員繳納49800元，由C1級(jí)別人員負(fù)責(zé)錢(qián)款的管理和分發(fā)，其中介紹人分得8800元，A崗人員分得5000元，B崗人員分得4000元，C1人員級(jí)別分得8000元，C2級(jí)別人員分得10000元，C3級(jí)別人員分得14000元。

自2016年11月起，王某華、孫某、徐某華先后加入“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織，王某華伙同孫某、徐某華通過(guò)給會(huì)員講課、管理組織日常事務(wù)、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線等方式，參與“民間自愿互助理財(cái)”傳銷活動(dòng)和部分管理工作。王某華負(fù)責(zé)收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金，用于支付日常開(kāi)支及其上線各個(gè)崗位級(jí)別工資。

2017年12月20日，三河市工商局將三河市公安局查獲并移送的王晶華參與傳銷活動(dòng)一案進(jìn)行立案調(diào)查，同年12月26日，三河市工商局沒(méi)收王某華違法所得26400元，并罰款73600元。

2018年6月到8月期間，王某華、孫某、徐某華因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，先后被警方抓獲，并被喀左縣公安局刑事拘留。

截止案發(fā)，王某華在該傳銷組織五個(gè)級(jí)別中為C1級(jí)別，孫某、徐某華為其上線，級(jí)別為C2級(jí)別。三人共發(fā)展傳銷人員51人，收取傳銷資金211萬(wàn)余元。孫某非法獲利10萬(wàn)元，徐某華非法獲利171000元。

2019年1月4日，喀左縣人民檢察院以起訴書(shū)指控王某華、孫某、徐某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向喀喇沁左翼縣法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。

法院認(rèn)為，王某華、孫某、徐某華明知“民間自愿互助理財(cái)”組織為傳銷組織仍積極參與，并在傳銷組織中擔(dān)任管理人員，通過(guò)講課、宣傳、鼓動(dòng)、引誘等方式組織實(shí)施傳銷活動(dòng)、開(kāi)展傳銷管理工作、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰。

近日，喀喇沁左翼縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處王某華、孫某、徐某華緩刑三年到緩刑二年不等的有期徒刑，并分別罰款4萬(wàn)元。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]