投資“PFC”虛擬幣返3倍？“拿云體育”涉嫌傳銷被警察查處

“安裝‘Rfinex’交易平臺(tái)軟件購(gòu)買‘法幣’虛擬幣，用‘法幣’再購(gòu)買‘PFC’虛擬幣，然后回到‘趣挖寶’里進(jìn)行投資。130天就能回本，一年半內(nèi)返還3倍。如果推薦別人加入還能獲得獎(jiǎng)勵(lì)。”這樣的好事你會(huì)相信嗎？實(shí)際上這是傳銷騙局。近日，寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)同區(qū)公安部門及時(shí)介入查處，制止了一起可能涉及上百人的傳銷騙局。

日前，大碶市場(chǎng)監(jiān)管所接到公安部門轉(zhuǎn)辦線索，稱位于大碶街道的寧波某機(jī)械有限公司有員工110余人，該公司法定代表人陳某多次鼓動(dòng)公司員工購(gòu)買“投資產(chǎn)品”，并宣稱該“投資產(chǎn)品”第一年投入13萬元，一年半返還39萬元。陳某還對(duì)員工承諾如有虧損他一力承擔(dān)。作為公司財(cái)務(wù)的陳某妻子懷疑丈夫被傳銷洗腦，多次拒絕丈夫欲拿公司錢去“投資”的要求，并報(bào)警求助。

2019年7月31日下午，大碶市場(chǎng)監(jiān)管所執(zhí)法人員聯(lián)同公安干警一起走訪了這家機(jī)械公司，先向該公司員工了解情況，再約談了該公司法定代表人陳某。

原來，陳某一直向身邊人大力推崇的“投資產(chǎn)品”是一款叫做“拿云體育PFC”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛擬幣，“投資者”安裝一個(gè)叫做“Rfinex”的交易平臺(tái)軟件，使用手機(jī)號(hào)實(shí)名認(rèn)證注冊(cè)，通過支付寶或銀行卡進(jìn)行充值（500元人民幣起充）購(gòu)買該平臺(tái)上的虛擬貨幣，即“法幣”，用“法幣”再購(gòu)買PFC（虛擬幣）。

然后回到“拿云體育”的官方APP，即“趣挖寶”里購(gòu)買10000T，“拿云體育”會(huì)贈(zèng)送30000T。陳某還介紹了該項(xiàng)目的一套“獎(jiǎng)金制度”，推薦別人“投資”就能獲得一定的獎(jiǎng)勵(lì)，號(hào)稱130天可回本，一年半內(nèi)3倍返還。

“我也是通過朋友介紹知道了這個(gè)‘投資項(xiàng)目’，還去寧波俱樂部參加了宣講大會(huì)，并加入了一個(gè)叫做‘Power Fans’的會(huì)員群。已投入幾十萬元，但最近因?yàn)闆]錢，所以已經(jīng)好幾天沒投入，‘虧損好多’?！标惸诚驁?zhí)法人員坦言。

所幸的是，陳某雖在其公司員工微信群里發(fā)過推薦信息和“拿云體育”的宣傳鏈接，并多次在中午員工吃飯時(shí)鼓動(dòng)大家投資此項(xiàng)目，還在其微信朋友圈內(nèi)發(fā)布類似推薦信息，但目前還未有人參與購(gòu)買。

“如果繼續(xù)沉迷在該‘投資’模式中，拉人參與‘投資’，將涉嫌傳銷或非法集資，一旦發(fā)生利益損失等嚴(yán)重后果，還可能會(huì)涉嫌詐騙等刑事犯罪?！痹诩s談中，執(zhí)法人員耐心聽陳某陳述，并針對(duì)他提出的疑問一條條進(jìn)行解釋。

陳某一開始對(duì)自己的行為深信不疑，對(duì)執(zhí)法人員的勸導(dǎo)抱有抗拒心理，執(zhí)法人員向陳某明確告知了所謂的“拿云體育PFC”拉人投資模式涉嫌傳銷或非法集資，經(jīng)過一個(gè)下午的教育勸導(dǎo)，陳某的態(tài)度已經(jīng)軟化和動(dòng)搖，承諾不會(huì)再繼續(xù)拉人“投資”，會(huì)認(rèn)真反省自己的行為。

目前，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局和公安部門正在對(duì)上述“拿云體育PFC”相關(guān)情況進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查取證。

鷹鑒提醒廣大群眾，2017年9月4日，工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公告指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

有關(guān)部門將依法嚴(yán)肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動(dòng)以及已完成的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目中的違法違規(guī)行為。[此文來源于鷹鑒綜合北侖普法整理，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]