寧夏男子加入“云聯(lián)惠”、“善心匯”傳銷為獲取更大利益發(fā)展親友

11月1日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上獲悉，寧夏銀川市中級(jí)人民法院在10月21日公布了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書(shū)。寧夏平羅縣男子劉某輝經(jīng)人介紹先后加入“善心匯”和“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，劉某輝為獲取更大利益，將自己的親戚朋友發(fā)展成為自己的下線。一審期間，劉某輝因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被銀川市西夏區(qū)法院判處緩刑一年的有期徒刑，并處罰金五千元。

鷹鑒在判決書(shū)上看到，2013年5月24日，張?zhí)烀鞒闪⑸钲谑小吧菩膮R”文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱：善心匯公司），以善心匯公司為運(yùn)營(yíng)中心，先后在海南、云南等地注冊(cè)、投資關(guān)聯(lián)公司20余家，對(duì)外宣稱涉及文化產(chǎn)業(yè)、投資、餐飲、農(nóng)林、旅游等行業(yè)。

自2016年5月28日起，“善心匯”公司及張?zhí)烀鞯热艘浴胺鲐殱?jì)困、均富共生”為名，依托“善心匯”網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，要求參加的會(huì)員需要繳納300元入門費(fèi)，以發(fā)展人數(shù)為計(jì)酬獲利依據(jù)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展下線會(huì)員吸收資金。

2016年7月，劉某輝經(jīng)網(wǎng)友龍行天下”的介紹注冊(cè)成為“善心匯”傳銷組織“A輪功德主”會(huì)員，后劉某輝在加入該平臺(tái)后，積極投資“善心匯”平臺(tái)并發(fā)展下線，先后通過(guò)口口相傳、微信等方式，發(fā)展485人加入“善心匯”傳銷組織為其間接下線。

同年11月，劉某輝經(jīng)陳某介紹，又加入“云聯(lián)惠”傳銷組織，劉某輝明知該組織是通過(guò)發(fā)展下線拉人頭入會(huì)的方式得到提成獲利，其為獲取更大利益，劉某輝先后通過(guò)向老婆、兒子、父母等親戚、朋友通過(guò)口口相傳等方式，不斷發(fā)展新的會(huì)員，其先后推薦發(fā)展何某某、馬某某等直接或間接下線15人。

2017年8月11日公安機(jī)關(guān)對(duì)劉某輝進(jìn)行網(wǎng)上追逃，同年8月25日劉某輝到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了自己參與投資善心匯和“云聯(lián)惠”，發(fā)展下線的事實(shí)。

2019年4月12日，銀川市西夏區(qū)檢察院以起訴書(shū)指控劉某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向西夏區(qū)法院提起公訴。西夏區(qū)法院受理后，依法組成合議庭，于5月9日對(duì)該案公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。

西夏區(qū)法院認(rèn)為，劉某輝以投資后可獲得贈(zèng)與、受助等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組織層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

7月10日，西夏區(qū)法院為了維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身權(quán)利不受侵犯，打擊刑事犯罪，依照相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)劉某輝作出上述判決。宣判后，劉某輝不服，向二審法院提出上訴。

二審法院認(rèn)為，劉某輝的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用法律正確、量刑適當(dāng)、審判程序合法。9月6日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回劉某輝上訴，維持原判。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]