“樂(lè)存幣NBY”投資者赴泰國(guó)追債 長(zhǎng)沙警方已立案?jìng)刹?/h1>

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發(fā)表時(shí)間：2019-11-03 20:54作者：瀟湘晨報(bào)來(lái)源：瀟湘晨報(bào)

用現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成比特幣等虛擬貨幣，再用比特幣在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)理財(cái)虛擬幣，投資7萬(wàn)人民幣兩個(gè)月受益達(dá)到2萬(wàn)多，折算年收益率達(dá)到了240%。這種收益率你會(huì)心動(dòng)嗎？“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”平臺(tái)就提供這樣的“服務(wù)”。

不過(guò)，有投資者稱投資后無(wú)法取現(xiàn)，“受害的投資者覆蓋全國(guó)各地，數(shù)量相當(dāng)龐大”。事情的來(lái)龍去脈到底是怎樣的？對(duì)此，瀟湘晨報(bào)記者進(jìn)行了調(diào)查。

10月31日，有多位投資者向?yàn)t湘晨報(bào)記者反映，之前他們通過(guò)一個(gè)名叫“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”的平臺(tái)，通過(guò)用虛擬幣交易的方式進(jìn)行投資，而目前平臺(tái)已經(jīng)停擺了2個(gè)多月，許多投資者被高收益率吸引入盤(pán)，目前損失慘重。有投資者為挽回?fù)p失，還跑到平臺(tái)的“總部”泰國(guó)去追債，但也沒(méi)有結(jié)果。

投資者認(rèn)為該平臺(tái)涉嫌詐騙，并向長(zhǎng)沙警方報(bào)案。

此前，已經(jīng)有外省外市監(jiān)管部門(mén)發(fā)布消息稱此項(xiàng)目涉嫌傳銷(xiāo)。記者了解到，目前長(zhǎng)沙警方已經(jīng)受理并刑事立案?jìng)刹椤?/span>

用虛擬幣作為交易媒介 聲稱月利息最高達(dá)20%

家住長(zhǎng)沙的鄒女士是一個(gè)生意人，自認(rèn)為還算精明，這一次卻栽了跟頭，在一個(gè)“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”的平臺(tái)上投入了80多萬(wàn)元，全部被套。

鄒女士說(shuō)，在今年五六月份，她通過(guò)朋友接觸到樂(lè)存基金這個(gè)平臺(tái)。聽(tīng)最初的介紹，這個(gè)平臺(tái)是通過(guò)虛擬貨幣進(jìn)行投入和結(jié)算的，必須先用現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成比特幣等虛擬幣，再用比特幣等在平臺(tái)上轉(zhuǎn)換成“樂(lè)存幣NBY”理財(cái)，有了收益之后可“提現(xiàn)”成比特幣等虛擬幣。

根據(jù)該平臺(tái)的宣傳資料，該平臺(tái)“集合了區(qū)塊鏈、金融、電商、數(shù)字資產(chǎn)管理、醫(yī)療、數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)等多方面的頂級(jí)資源，致力于打造基于數(shù)字資產(chǎn)管理為核心的金融服務(wù)平臺(tái)，讓數(shù)字資產(chǎn)真正意義上實(shí)現(xiàn)流通和穩(wěn)定增值?！薄案淖償?shù)字貨幣復(fù)雜的存儲(chǔ)方式，為持幣者提供更加便捷、高效、安全的持幣方式，幫助散戶玩家存幣理財(cái)、保值增值的理想?yún)^(qū)塊鏈生態(tài)錢(qián)包?！?/span>

買(mǎi)入這個(gè)“基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三個(gè)級(jí)別的套餐，投資者從外部用現(xiàn)金買(mǎi)了等值的比特幣等虛擬貨幣后，再用虛擬貨幣存入這個(gè)平臺(tái)的所謂錢(qián)包貨幣內(nèi)進(jìn)行理財(cái)。根據(jù)投入的不同，每種套餐合約時(shí)間和利息也不同。

此外，通過(guò)所謂“直推”還可以享受另一個(gè)投資者理財(cái)收益的100%，這意味著收益率又翻了倍，并且還可以享受2至10級(jí)收益的10%，達(dá)到一定級(jí)別還可以享受所有代理的5%到20%的收益。

有投資者到泰國(guó)找負(fù)責(zé)人追債

鄒女士說(shuō)，她最初并不敢投入太多，先購(gòu)買(mǎi)了3500元的套餐?！捌脚_(tái)最初是可以隨存隨取的，只是如果沒(méi)有到期，會(huì)產(chǎn)生違約金和5%的手續(xù)費(fèi)，如果合約到期手續(xù)費(fèi)只有1%?！编u女士說(shuō)，她試了幾次之后，逐漸相信了平臺(tái)，并累計(jì)投入了80多萬(wàn)元。

到8月份，從平臺(tái)的賬面上看，鄒女士的本息一共達(dá)到了100多萬(wàn)元，但還沒(méi)來(lái)得及提現(xiàn)，鄒女士就聽(tīng)到朋友說(shuō)平臺(tái)已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)了。

“因?yàn)樘岈F(xiàn)的手續(xù)費(fèi)高，一般不會(huì)提前提現(xiàn)?！编u女士說(shuō)，當(dāng)她嘗試提現(xiàn)后，平臺(tái)系統(tǒng)一直顯示交易失敗。到后來(lái)，平臺(tái)的賬戶信息都無(wú)法顯示。

鄒女士急了，開(kāi)始找之前聯(lián)系平臺(tái)的工作人員。之前平臺(tái)在長(zhǎng)沙設(shè)置了幾個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，但是都已經(jīng)人去樓空。鄒女士等人又找到“樂(lè)存基金”國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)公司總部深圳樂(lè)富美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所在地深圳，發(fā)現(xiàn)工商登記地址已經(jīng)換了公司。工商資料顯示，深圳樂(lè)富美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人為郭齊仁，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為從事計(jì)算機(jī)信息咨詢等。

為了挽回?fù)p失，鄒女士和幾個(gè)投資者一路追到了泰國(guó)曼谷。鄒女士說(shuō)，在平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)之后，他們的上級(jí)還曾安撫她們“沒(méi)有事”。9月下旬，她們掌握到該公司法定代表人郭齊仁在泰國(guó)曼谷參加一個(gè)“樂(lè)存大健康”舉辦的“《冠軍團(tuán)隊(duì)》特訓(xùn)營(yíng)”活動(dòng)，她們?cè)O(shè)法趕到現(xiàn)場(chǎng)堵住了郭齊仁。

從現(xiàn)場(chǎng)人員拍攝的視頻看，郭齊仁在活動(dòng)中還給一些平臺(tái)上“有級(jí)別的”投資者講課，之后幾個(gè)投資者將郭齊仁團(tuán)團(tuán)圍住，并哭著要他“給我們解決一下問(wèn)題”，一名投資者喊道“我的孩子才兩歲，我錢(qián)都投進(jìn)去了，該怎么辦??？”

鄒女士說(shuō)，郭最終在保安護(hù)送下離開(kāi)。而在之前，她們已經(jīng)在長(zhǎng)沙以該公司涉嫌詐騙為由，向轄區(qū)的開(kāi)福公安分局新河派出所報(bào)案。

11月1日，記者多次撥打郭齊仁的電話了解相關(guān)情況，均未能接通。

目前警方已經(jīng)刑事立案

記者了解到，長(zhǎng)沙警方在9月初已經(jīng)受理投資者報(bào)案，并刑事立案?jìng)刹椤?/span>

“我投了80多萬(wàn)，但是我還不算太多的?！编u女士說(shuō)，受害的投資者覆蓋全國(guó)各地，數(shù)量相當(dāng)龐大。記者在現(xiàn)場(chǎng)也見(jiàn)到了從全國(guó)多地來(lái)現(xiàn)場(chǎng)處理此事的投資者。

這些投資者稱，他們大都是接觸過(guò)虛擬幣的和進(jìn)行投資過(guò)的，最初被平臺(tái)方宣傳的模式吸引，并入局投資?！艾F(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，就是完全的騙局?！币幻顿Y者稱。

記者通過(guò)公開(kāi)檢索發(fā)現(xiàn)，早在今年6月，就有一些地方監(jiān)管部門(mén)對(duì)“樂(lè)存基金”立案調(diào)查并發(fā)布提醒。寧波市鄞州區(qū)就曾通過(guò)官方發(fā)布消息稱，經(jīng)初步了解，“樂(lè)存基金”在吸納他人投資購(gòu)買(mǎi)“樂(lè)存幣”虛擬幣產(chǎn)品時(shí)，不但許諾高額回報(bào)，還以推薦他人投資可獲得不同層級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，誘導(dǎo)投資人拉攏他人參加，該項(xiàng)目推廣行為已經(jīng)涉嫌傳銷(xiāo)。

“能夠保本又高收益的行業(yè)幾乎是沒(méi)有的，你看中了它的利息，它盯住的卻是你的本金?！焙现信d律師事務(wù)所律師馬濱表示。目前，其究竟涉嫌傳銷(xiāo)還是詐騙有待于公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。

馬濱提醒，類似于“樂(lè)存基金”這樣的資金盤(pán)，雖然不發(fā)展下線宣稱也能有較大受益并能夠隨存隨取，但是設(shè)置了相當(dāng)大的門(mén)檻，目的就是不讓投資者提前退出。另一方面，此類盤(pán)的平臺(tái)都是自主開(kāi)發(fā)，相關(guān)數(shù)據(jù)不透明，也很難想象，能夠有什么行業(yè)的利潤(rùn)能夠持續(xù)產(chǎn)生最高20%的利息。

業(yè)內(nèi)人士提醒，央行一直堅(jiān)持銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)不得服務(wù)于比特幣等虛擬貨幣交易，投資者應(yīng)該警惕各類以高回報(bào)率為誘餌的虛擬幣投資項(xiàng)目和大量以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子的金融騙局。[此文來(lái)源于瀟湘晨報(bào)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]

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文章分類： 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

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