以案釋法：傳銷的罪與非罪

關(guān)于《傳銷的罪與非罪》的文章在我們看到廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：花生日記公司）因組織、策劃傳銷被處罰時(shí)，就已經(jīng)想寫了。今天就和大家說說我的觀點(diǎn)。

首先我們先看看廣州市市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：廣州市市監(jiān)局）是如何認(rèn)定花生日記公司構(gòu)成組織、策劃傳銷行為的。以下我們摘取該處罰書上雙方陳述的主要內(nèi)容。想看完整版的請(qǐng)移步到國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站查閱。

花生日記公司組織、策劃傳銷一案，在2019年2月22日舉行了聽證會(huì)。

在聽證會(huì)上，花生日記公司陳述和申辯：“花生日記”屬于商品推廣平臺(tái)，其實(shí)際盈利僅為1%，其余的17%是受委托給予合作經(jīng)營商的推廣服務(wù)費(fèi)；其商業(yè)模式具有合理正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)目的，與旨在謀取非法利益的傳銷模式有異，和《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定傳銷的前提是為了謀取非法利益有本質(zhì)區(qū)別，因此不應(yīng)認(rèn)定為傳銷；“花生日記”推動(dòng)了整個(gè)市場經(jīng)濟(jì)的繁榮，促進(jìn)了市場交易，為近六萬個(gè)運(yùn)營商創(chuàng)造了就業(yè)崗位。

辦案單位認(rèn)為：花生日記公司的經(jīng)營行為符合《禁止傳銷條例》第七條所指的“傳銷”行為。在本案當(dāng)中花生日記公司實(shí)際上是利用自行開發(fā)的“花生日記”APP，采用“會(huì)員制”的經(jīng)營模式，限定會(huì)員才能登陸“花生日記”APP進(jìn)行購物及獲取傭金。

而花生日記公司在發(fā)展會(huì)員的過程中，于2017年7月28日至2018年1月15日間，設(shè)置規(guī)則，規(guī)定會(huì)員只能領(lǐng)取“花生日記”平臺(tái)的優(yōu)惠券，而超級(jí)會(huì)員以及運(yùn)營商才能獲得發(fā)展他人加入并從下一級(jí)會(huì)員消費(fèi)金額中提取傭金的資格。同時(shí)設(shè)定會(huì)員升級(jí)為超級(jí)會(huì)員的，則需要交納99元升級(jí)費(fèi)用。

花生日記公司的該種行為，完全符合《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”所指的傳銷行為。

同時(shí)，花生日記公司設(shè)定傭金計(jì)提規(guī)則，一方面利用“花生日記”APP統(tǒng)一管理，將21534555會(huì)員分布在31530個(gè)以運(yùn)營商為塔尖的金字塔層級(jí)中，層級(jí)最多至51層，并形成上下層級(jí)關(guān)系，各金字塔內(nèi)以下級(jí)購買商品產(chǎn)生的傭金計(jì)算層級(jí)報(bào)酬，謀取非法利益。

另一方面，花生日記公司制定了除平臺(tái)外的運(yùn)營商、購物會(huì)員的上級(jí)會(huì)員、購物會(huì)員三層的傭金計(jì)提規(guī)則。該種規(guī)則雖然將購物會(huì)員的上級(jí)會(huì)員之上的更多上級(jí)會(huì)員，排除在計(jì)算傭金計(jì)提之外，而只是起到計(jì)算層級(jí)并起到導(dǎo)向至塔尖的運(yùn)營商的作用。

但其行為實(shí)質(zhì)已經(jīng)完全符合《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”所指的傳銷行為。

本局認(rèn)同辦案單位聽證中陳述的意見，對(duì)花生日記公司提出的其經(jīng)營行為不屬于傳銷及違法所得計(jì)算錯(cuò)誤的意見不予采納，而對(duì)花生日記公司陳述其經(jīng)營具有良好的社會(huì)價(jià)值的陳述意見，則與本案事實(shí)和定性無關(guān)。

通過上述案例，我們可以看到，具有良好的社會(huì)價(jià)值與本案事實(shí)和定性無關(guān)，其提出的其經(jīng)營行為不屬于傳銷的意見也不予采納。

想要明白“花生日記”既然是傳銷為什么沒有被警方打擊，就必須要了解相關(guān)法律規(guī)定。傳銷實(shí)際上，分不構(gòu)成犯罪和構(gòu)成犯罪。

2013年11月14日，兩高一部發(fā)布了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱：該意見）。在該意見中的第五條明確規(guī)定， 以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。

通過該意見第五條的規(guī)定，我們可以看到，傳銷行為的認(rèn)定核心不是看是否存在騙。

我們回頭看看花生日記公司。該公司通過平臺(tái)鏈接至天貓或淘寶購買商品，是以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式的傳銷活動(dòng)。這也是為什么花生日記公司沒有被警方打擊的根本原因。除了花生日記公司外還有很多類似的案例。

我們?cè)趧裾f傳銷受害者的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)遇到他們說，“你看有的保險(xiǎn)公司就是‘五級(jí)三階制’，都是允許的，所以我們也不違法”。比較典型的有“1040工程”傳銷。

實(shí)際上，針對(duì)個(gè)別保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷的違法違規(guī)行為，早在2011年2月28日，中國保監(jiān)會(huì)就下發(fā)了《關(guān)于防范和打擊保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷行為的通知》。有這方面的疑問可以自行查閱該通知，進(jìn)行判斷。我就不在這里贅述了。

那么什么情況下傳銷才構(gòu)成犯罪呢？在該意見中第三條是這樣規(guī)定的，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

另外，在該意見中第一條規(guī)定，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

通過該意見第三條和第一條的規(guī)定，我們可以看到，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取欺詐手段的，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

關(guān)于《傳銷的罪與非罪》的話題就說到這里了。如果有不同觀點(diǎn)的可以在下面告訴我們，我們可以一起探討交流。[此文來源于揭秘龐氏騙局，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]