投資虛擬貨幣有高額回報(bào)？曲陽(yáng)一女子發(fā)展萬(wàn)余人獲刑

2017年7月底，廣東省珠海市公安局破獲一起特大“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案。該案涉及在全國(guó)300余個(gè)大小公司，涉及投資賬號(hào)58萬(wàn)余人，涉案金額數(shù)十億元。抓捕財(cái)務(wù)總監(jiān)時(shí),從其多處住宅搜出近2000萬(wàn)元現(xiàn)金。

珠海公安在一川公司人員的住處查獲數(shù)千萬(wàn)現(xiàn)金

10月31日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案曲陽(yáng)骨干的判決書。曲陽(yáng)縣女子馬某某加入該傳銷后，注冊(cè)成立了一家商務(wù)公司，并伙同楊某等人以投資所謂的“一幣”虛擬貨幣為名，積極發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余人次。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2012年以來(lái)，曾因參加傳銷被相關(guān)部門調(diào)查過(guò)的吳宗霖伙同他人四處“取經(jīng)”后，研發(fā)了一套軟件系統(tǒng)，并在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)名為“幸福100云購(gòu)在線”的積分拆分投資游戲平臺(tái)，稱可以為會(huì)員提供投資理財(cái)服務(wù)，要求參與者繳納費(fèi)用獲取會(huì)員資格。為擴(kuò)大傳銷活動(dòng)規(guī)模和影響，發(fā)展更多會(huì)員，吳宗霖注冊(cè)成立“中國(guó)一川國(guó)際有限公司”（以下簡(jiǎn)稱：一川公司），公司實(shí)際控制人為吳宗霖。

一川公司以開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)”為名，以高回報(bào)為誘餌，招攬大量會(huì)員在其公司網(wǎng)站投資所謂的“一幣”虛擬貨幣，然后進(jìn)行虛擬積分交易，投資者通過(guò)低買高賣虛擬積分等方式獲取盈利。

同時(shí)，一川公司在全國(guó)多個(gè)省市設(shè)立大商務(wù)中心（大VIP），通過(guò)大商務(wù)中心發(fā)展小商務(wù)中心（小VIP），進(jìn)一步發(fā)展會(huì)員，并按發(fā)展下線數(shù)量給予“直推獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”、“平衡獎(jiǎng)”、“年度獎(jiǎng)”等名目返利。

自2014年開(kāi)始，被告人馬某敏參與一川公司（幸福100）傳銷活動(dòng)。為了發(fā)展下線，馬某敏在2015年11月27日，出面注冊(cè)成立曲陽(yáng)縣一川電子商務(wù)有限公司，并伙同楊某等人以開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名、高額回報(bào)為誘餌，積極發(fā)展大量會(huì)員，在公司網(wǎng)站開(kāi)展投資活動(dòng)，并對(duì)外宣稱投資者可以通過(guò)發(fā)展下線提成和低買高賣虛擬積分等方式獲取盈利。

2017年7月底，廣東省珠海市公安局依法對(duì)一川公司實(shí)際控制人吳宗霖等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪進(jìn)行查處，警方吳宗霖等相繼抓獲涉案人員200余名，并對(duì)其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

截止案發(fā)，一川公司在全國(guó)26個(gè)省市發(fā)展了300余個(gè)大小公司，涉及投資賬號(hào)58萬(wàn)余人，涉案金額數(shù)十億元。其中，馬某某賬號(hào)下已發(fā)展下線會(huì)員15853人次，根據(jù)身份證信息作為唯一條件分析，唯一會(huì)員數(shù)5482人。

2019年4月26日，馬某敏因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被石家莊市公安局長(zhǎng)安分局躍進(jìn)路派出所抓獲，同日被曲陽(yáng)縣公安局刑事拘留。

7月25日，曲陽(yáng)縣人民檢察院以起訴書指控被告人馬某敏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向曲陽(yáng)縣人民法院提起公訴。曲陽(yáng)縣人民法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

曲陽(yáng)縣人民法院認(rèn)為，被告人馬某敏伙同他人以開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得加入會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且被告人馬某敏注冊(cè)成立曲陽(yáng)縣一川電子商務(wù)有限公司，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

9月25日，曲陽(yáng)縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處馬某敏有