生產(chǎn)“五行幣”吸金近18億元 崔某平等15名傳銷骨干獲刑

11月10日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書網(wǎng)獲悉，河北省衡水市中級(jí)法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）對(duì)“五行幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，崔某平、楊某華等15名被告人，分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等罪獲刑。鷹鑒從該判決書上看到，崔某平等人通過生產(chǎn)、銷售推廣“五行金幣”，吸收傳銷資金高達(dá)近18億元。

2015年，崔某平跟著宋密秋（化名張?。┳觥霸茢?shù)貿(mào)”傳銷。2016年10月份，史迪芬和崔某平到泰國(guó)監(jiān)獄探望張健，張健提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下線傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷，并交給崔某平一張“五行幣”獎(jiǎng)金制度的紙，讓崔某平按照制度宣傳“五行幣”，發(fā)展會(huì)員。

“五行幣”傳銷按照“Y、S、M”三個(gè)級(jí)別發(fā)展會(huì)員。要求主推M級(jí)會(huì)員，以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員，拉人入會(huì)，承諾入會(huì)會(huì)員在“五行幣”開網(wǎng)后按照會(huì)員繳納的費(fèi)用數(shù)目配置虛擬貨幣，虛擬貨幣可以有增值及交易的相應(yīng)收益，將來開網(wǎng)后“五行幣”虛擬貨幣可以在網(wǎng)上購(gòu)買實(shí)物商品。

崔某平回國(guó)后在原“云數(shù)貿(mào)”會(huì)員群組里宣傳推廣“五行幣”，打著“做慈善，振興民族互聯(lián)網(wǎng)、成就更多平凡人”的口號(hào)，承諾“五行幣”有高額回報(bào)，發(fā)展會(huì)員。

同年11月初，為了掩蓋傳銷活動(dòng)、刺激會(huì)員積極銷售“五行幣”，張健推出了購(gòu)買M級(jí)“五行幣”贈(zèng)送一枚金幣的獎(jiǎng)勵(lì)制度，授意崔志平聯(lián)系楊某華、肖某蘭夫婦，通過協(xié)商由楊某華、肖某蘭夫婦設(shè)計(jì)、生產(chǎn)“五行幣”金幣。

同年12月26日，楊某華、肖某蘭在深圳以肖某蘭姐夫胡某寬的名義注冊(cè)成立了金某華（深圳）珠寶有限公司，組織胡某寬、劉某、胡某等人到此公司秘密從事“五行幣”金幣加工、制作、郵寄等工作。

2017年1月，張健為激勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多會(huì)員，推出新的獎(jiǎng)勵(lì)制度。規(guī)定，每發(fā)展一名M級(jí)別新會(huì)員，除了贈(zèng)送一枚五行金幣外，可獲得現(xiàn)金返利。一次性購(gòu)買200個(gè)M級(jí)別的“五行幣”，就可得到15萬元的寶馬款和現(xiàn)金10萬元的返利。會(huì)員可自行組團(tuán)湊單獲得寶馬款。

另外，各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和講師如果被張健認(rèn)可，可以得到100克的股東幣獎(jiǎng)勵(lì)和一塊500克的黃金“講師免踢金牌”。

2017年3月左右，張健為了制造“五行幣”升值假象，指使楊某華將M級(jí)別“五行幣”價(jià)格陸續(xù)漲到6000元和7000元，除原來贈(zèng)送的“五行金幣”外加贈(zèng)一套金鑲玉吊墜及項(xiàng)鏈，推薦人的現(xiàn)金返利也相應(yīng)漲到1000元和1500元。

至此，形成了由張健操縱指揮，崔某平負(fù)責(zé)宣傳推廣，楊瑞華、肖某蘭、胡某寬、劉某、胡某負(fù)責(zé)生產(chǎn)、發(fā)貨、宣傳、聯(lián)系會(huì)員、管理傳銷賬目的傳銷組織。

截止案發(fā)，以張健、崔某平、楊某華、肖某蘭為首的“五行幣”傳銷組織，涉案金額高達(dá)近18億元。

在此期間，被告人薛某強(qiáng)、肖某琴、程某德、吳某雙、王某翠、于某發(fā)等人，先后通過繳納會(huì)費(fèi)加入了“五行幣”傳銷組織，依托群組對(duì)“五行幣”進(jìn)行宣傳、講解、發(fā)展會(huì)員。

其中，薛某強(qiáng)被張健指派擔(dān)任“DOU”團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，利用“云數(shù)貿(mào)”傳銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，是該傳銷組織的主要推行者、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

為了轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得和銷毀犯罪證據(jù)，楊某華、肖某蘭分別指使胡某將違法得來的410萬元進(jìn)行轉(zhuǎn)移和隱匿；指使楊某平將貴州張健網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、蘭建華珠寶有限公司、金某華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、云家人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部共七臺(tái)辦公電腦格式化，毀滅了關(guān)于“五行幣’傳銷活動(dòng)的重要資料和數(shù)據(jù)。

另外，楊某華、肖某蘭夫婦在被武強(qiáng)縣公安局抓獲后，楊某將該夫婦事先轉(zhuǎn)給其的違法犯罪所得612萬元、50公斤黃金及用銷售“五行幣”所得購(gòu)買房產(chǎn)的手續(xù)協(xié)助窩藏、隱匿和轉(zhuǎn)移。

1月26日，武強(qiáng)縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助毀滅證據(jù)罪，分別判處楊某華、崔某平等15人五年到11個(gè)月不等的刑期，并處100萬元到6萬元不等的罰金。

宣判后，崔某平、程某德不服，提出上訴。5月24日，衡水市中級(jí)法院發(fā)還重審。武強(qiáng)縣法院又于8月26日作出刑事判決。隨后，楊某華、程某德不服，分別又提出上訴。

衡水市中級(jí)法院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問各上訴人，全面審理該案后，認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。10月8日，衡水市中級(jí)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回楊某華、程某德的上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]