警惕！互聯(lián)網(wǎng)+傳銷

   說起傳銷，大家腦海里的畫面是這樣的：人身自由被限制，小黑屋里上大課；日常生活很艱苦，吃得住得臟亂差；瘋狂灌輸搞洗腦，道德法律全模糊……然而，對于“網(wǎng)絡(luò)傳銷”而言，這些統(tǒng)統(tǒng)沒有。它們是披著新型投資模式、高端理財產(chǎn)品的華麗外衣，冠冕堂皇地向你伸出“一夜暴富”的橄欖枝……下面，筆者帶大家“見識”一下眼花繚亂的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”套路。

    【套路一】外匯交易為誘餌，高額分紅陷阱深

    騙子說：“御尊資本”總部位于瑞士蘇黎世，由瑞士金融市場監(jiān)督管理局監(jiān)管，國內(nèi)總部位于廣州市，已經(jīng)運行10年了，主要就是進行外匯交易，公司實力大，項目安全可靠，可以放心大膽投資。

    2017年8月17日，被害人張某容報案稱，自己向一個名為“御尊資本集團”的公司先后投資200 多萬元后，本金始終無法提出。

    當日，“御尊資本集團”以涉嫌傳銷犯罪被立案偵查。最終，以臧某英為首的3名主要頭目組織、領(lǐng)導傳銷犯罪事實浮出水面。

    經(jīng)查，自2016年11月以來，以臧某英為首的“御尊資本”傳銷團伙，打著“御尊資本集團保本全托管外匯投資制度”的幌子，以外匯交易給予高額分紅為誘餌，在各地廣泛發(fā)展下線，誘騙受害人投資加入該項目。

    剛開始通過給予受害人適當回報讓其吃到“甜頭”，后期再誘惑受害人高額投資，然后以“系統(tǒng)故障”、“公司設(shè)備維護” 等借口，告知受害人無法將資金提出，進而達到不斷圈錢的目的。 該犯罪團伙以高額回報吸引受害人，再以高額回報鼓勵團伙成員積極發(fā)展下線，所以在短期內(nèi)規(guī)模迅速膨脹。

    至案發(fā)時臧某英下線人數(shù)超過 1167人，傳銷資金數(shù)額累計超過人民幣 10417萬元；李某香下線人數(shù)超過1115人，傳銷資金數(shù)額累計超過人民幣 10417萬元；劉某勇下線人數(shù)超過300人，傳銷資金數(shù)額累計人民幣 6764.3萬元。

    一審判決中，臧某英以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣六萬元；李某香以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元；劉某勇以組織、 領(lǐng)導傳銷活動罪，處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣四萬元。 目前，正在等待二審判決。

    【套路二】數(shù)字貨幣迷人眼，理財投資套路多

    騙子說：維卡幣是一種加密虛擬數(shù)字貨幣，是未來互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一種趨勢，且維卡幣的交易網(wǎng)站安全系數(shù)很高，黑客攻擊不進去。維卡幣其類似于原始股，購買之后等待升值就能獲得高額回報。

    2016年12月14日，有群眾舉報稱，宋某梅欺騙他人投資加入組織。次日，宋某梅被立案偵查。

    經(jīng)查，2015年7 月，宋某梅加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織，并于 2016年4月成立了維卡商務信息咨詢服務部。

    2016年6 月，宋某梅又加入“ UCM理財”的傳銷組織。之后，便在其服務部內(nèi)組織、領(lǐng)導維卡幣、 UCM 兩項傳銷活動，以維卡幣和 UCM 理財為道具商品，收取入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。 2016年9月，翟某剛加入宋某梅傳銷組織，負責宣傳、培訓等工作。至2016年12月，該維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達458人以上，傳銷資金數(shù)額累計達8411332 元；UM 傳銷組織會員人數(shù)達 373 人，傳銷資金數(shù)額累計達16983000 元。最終，宋某梅以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元；翟某剛以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。

    【套路三】購房優(yōu)惠當幌子，層層提成誘惑大

    騙子說：“013購房理財”新系統(tǒng)起源于美國的“五級三階制”，是吳儀副總理帶著李長春在亞太經(jīng)濟會議上花60億元買回來的?，F(xiàn)在作為政府招商引資項目，很有保障。只要成為會員就可以享受購房優(yōu)惠，可以靠發(fā)展下線的提成買房子。

    犯罪嫌疑人余某年、張某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷組織罪一案，是在2016 年4月1 日被害人于某東報案后，被立案偵查的。

    經(jīng)查， 2014 年年底，余某年在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財”項目的傳銷組織，后介紹張某、闞某松、吳某華作為三條下線。

    2015 年9 月，達到五星級別的余某年帶領(lǐng)其傳銷團隊搬遷至海陽繼續(xù)開展傳銷活動。

    2016 年8 月前后，余某年將“民間互動小額保本理財”項目更名為“013購房理財計劃”，與張某積極組織、領(lǐng)導傳銷活動。雖然改了名字，但組織內(nèi)仍然延續(xù)“民間互動小額保本理財”項目的上下線關(guān)系，都是以購房優(yōu)惠噱頭吸引會員繳納入會費，入會費被其上線各級進行瓜分。只要交納5 萬元成為初級經(jīng)銷商，即可享受購房優(yōu)惠，若能通過不斷發(fā)展下線成為四代高級經(jīng)銷商，則可賺 360 萬元，高額的提成回報誘惑力巨大。

    至案發(fā)時，余某年的下線至少 201人，張某的下線至少 61 人。最終，余某年以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元；張某以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。