20人從合肥到福建轉(zhuǎn)換三市從事“資本運作”傳銷被起訴

反傳防騙快訊從福建省羅源縣人民檢察院（以下簡稱羅源縣檢察院）獲悉， 近日，來自浙江、安徽、寧夏等地的20名“資本運作”傳銷骨干因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被羅源縣檢察院依法起訴。

合肥傳銷組織用該建筑給新人洗腦

經(jīng)查，2013年10月左右來自浙江寧波市的黃某夫婦在安徽省合肥市濱湖新區(qū)加入“1040陽光工程”，也稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”“資本運作”傳銷組織，隨后通過不斷發(fā)展下線壯大團隊。2013年12月該傳銷團隊轉(zhuǎn)移至江西省南昌市象湖新區(qū)，次年3月又轉(zhuǎn)移至福建省羅源縣濱海新城。

該傳銷組織采取“五級三晉制”的純資金運營模式，謊稱“1040陽光工程”是受國家政策扶持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)的國家項目，竭力宣傳每個參與人員繳納人民幣（下同）69800元的全額入門費后，只要層層發(fā)展下線，經(jīng)過兩、三年的資金運作后便可賺到1040萬元，從而誘騙新人不斷加入。

申購份額，即“入門費”共計21份69800元，其中第1份3800元，第2-21份均為3300元；五級，即層級從低到高依次為實習(xí)業(yè)務(wù)員（申購1-2份）、業(yè)務(wù)組長（申購3-9份）、業(yè)務(wù)主任（申購10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（申購65-599份）、高級業(yè)務(wù)員也稱“老總”（申購600份以上）；“三晉制”，即規(guī)定一人最高可申購21份直接成為業(yè)務(wù)主任，每人最多發(fā)展直接下線三人，并按照累積份額情況不斷晉升為經(jīng)理、老總級別。

傳銷組織采取的“五級三晉制”運營模式

該傳銷組織等級森嚴(yán)，分工明確，實行層層管理、層層負(fù)責(zé)、層層匯報的管理架構(gòu)模式，至少設(shè)立了區(qū)長、申購老總、能力老總、自律老總、直總、大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合、能力配合、經(jīng)晨總管等職務(wù)，并明確相應(yīng)的職務(wù)職責(zé)；以召開老總會、經(jīng)理會、晨會、“家庭”會等形式加強對組織的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等方面工作，以達到管理控制、發(fā)展壯大、牟取利益的目的。

其中，區(qū)長主要負(fù)責(zé)聽取各個老總的工作情況匯報、負(fù)責(zé)將所謂的“1040陽光工程”體系指示精神傳達到每一位老總，并層層落實執(zhí)行到各自下面的家庭團隊等整個區(qū)團隊的全面工作；能力老總主要負(fù)責(zé)聽取各能力總管的工作匯報并給予指導(dǎo)、抓典型事例經(jīng)驗學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作、負(fù)責(zé)向區(qū)長匯報能力促進等全面提升整個區(qū)團隊能力方面的具體工作；

自律老總主要負(fù)責(zé)將所謂的“1040陽光工程”體系自律方面的精神傳達到下面的每一位自律總管、聽取各自律總管的工作匯報并給予指導(dǎo)、督促自律工作的管理、負(fù)責(zé)向區(qū)長匯報自律管理方面等全面提升整個區(qū)團隊紀(jì)律監(jiān)管方面的具體工作；

直總是大總管的直接上級，主要負(fù)責(zé)其聽取下屬大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管等職能人員的有關(guān)工作情況匯報，以及針對出現(xiàn)的問題組織人員進行商討對策等家庭各方面的工作；

大總管對直總負(fù)責(zé)，起上傳下達作用，主要負(fù)責(zé)各個職能總管間的管理協(xié)調(diào)以及下面團隊的全面工作；自律總管向大總管匯報工作，主要負(fù)責(zé)對違規(guī)違紀(jì)的業(yè)務(wù)員進行罰款處罰等團隊業(yè)務(wù)員紀(jì)律方面的工作；能力總管向大總管匯報工作，主要負(fù)責(zé)與下面團隊業(yè)務(wù)員的學(xué)習(xí)與能力提高方面的相關(guān)工作；

自律配合主要負(fù)責(zé)配合自律總管開展工作，在自律總管不在時代替其履行工作；能力配合主要負(fù)責(zé)配合能力總管開展工作，在能力總管不在時代替其履行工作；經(jīng)晨總管主要負(fù)責(zé)組織新加入人員學(xué)習(xí)“行業(yè)”的《經(jīng)管二十條》等規(guī)章制度方面的工作。

合肥傳銷組織用該建筑給新人洗腦

據(jù)查，被告人黃某夫婦、章某、陳某、朱某、羅某等20人從2013年10月份至2016 年3月底先后在合肥市濱海湖新區(qū)、南昌市紅谷灘新區(qū)、羅源縣濱海新城加入“1040陽光工程”傳銷組織。

從2013年至今，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達150人以上且層級達18級以上，涉案金額累計830余萬元。上述二十名被告人均擔(dān)任該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，并履行相應(yīng)的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對傳銷活動的事實、傳銷組織的建立、擴大等起到關(guān)鍵性的作用。

從2017年3月28日到5月19日黃某夫婦、章某、陳某、朱某、羅某等20人先后在寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)中海國際社區(qū)、羅源縣鳳山鎮(zhèn)余家塘村、寧波市鄞州區(qū)鄰之家賓館、羅源縣正祥特區(qū)、羅源縣濱海新城7區(qū)和8區(qū)被民警抓獲歸案。

羅源縣檢察院認(rèn)為，黃某夫婦、章某、陳某、朱某、羅某等20人以參與“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，要求參加者以繳納“入門費”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，參與該傳銷組織的人員在150人以上且層級在18級以上，其行為均觸犯了國家相關(guān)法律，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，羅源縣檢察院提起公訴，請依法判處。