區(qū)塊鏈不是“取款鏈”！“金塊鏈”傳銷騙取資金15億余元

打著“區(qū)塊鏈”幌子，以購買“原始股”能獲得高額回報為誘餌的方式，在全國發(fā)展會員8萬余人，騙取資金15億余元。11月1日山東省棗莊市市中區(qū)人民法院對該傳銷骨干褚某山進行了宣判。

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鷹鑒了解到，“金塊鏈智能合約證券”（簡稱GPL）傳銷平臺宣傳其以上海梅蘭日蘭電器集團和金礦做資產(chǎn)托底，發(fā)行2000萬原始股，以推銷券股裂變增值的資產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費用購買券股的方式成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，通過高額的靜態(tài)收益和動態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的一傳銷組織。

該組織會員分為普卡會員、銀卡會員、金卡會員、白金卡會員、鉆石卡會員，注冊資金分別為100美金、500美金、1000美金、5000美金、10000美金，美金與人民幣按照1:7的固定比例換算，新會員加入需經(jīng)老會員推薦，按照順序組成上下層級關(guān)系，并實行雙軌制發(fā)展，會員可以獲得直推獎、見點獎、臺階獎、董事分紅、管理分紅等。

2016年11月，被告人褚某山經(jīng)“金塊鏈智能合約證券”傳銷組織成員方某(另案處理)介紹，加入“金塊鏈智能合約證券”傳銷組織。至2017年8月，被告人褚某山直接或間接發(fā)展下線會員376人，層級在3層以上，會員投資9361940元。

2017年6月底，山東省棗莊市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)囟嗳思尤朊麨椤敖饓K鏈智能合約證券”的平臺。該平臺以發(fā)展人頭、繳納會員費、高額返利等方式非法牟利，在全國發(fā)展會員8萬余人，會員涉及河南省、陜西省、浙江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等地，涉案金額15億余元。

2018年12月18日，被告人褚某山主動到公安機關(guān)投案。同日，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留。

2019年5月21日，棗莊市市中區(qū)人民檢察院指控被告人褚某山犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向法院提起公訴。市中區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

市中區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人褚某山明知“金塊鏈智能合約證券”平臺系傳銷組織仍積極加入，直接或間接的發(fā)展下線會員，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關(guān)鍵作用，行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。

11月1日，市中區(qū)人民法院根據(jù)被告人褚某山的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]