“亞泰坊”特大網(wǎng)絡傳銷案審結 涉案金額達8.1億元

日前，鹽城開發(fā)區(qū)法院對一起涉案金額達8.1億元的特大傳銷案作出一審宣判，以組織、領導傳銷活動罪對以時某為首的十數(shù)名被告人被判處二年至六年十個月不等的有期徒刑，并處十萬至二百萬不等的罰金，涉案贓物、賬款及孳息、犯罪工具依法予以沒收。

據(jù)法院審理查明，2017年12月份，被告人時某謀劃成立“亞泰坊”傳銷組織，通過組織開會、培訓、路演、建立微信群、組織外盤護盤等方式進行虛假宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“一帶一路”政策，虛構柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目。

慌稱“亞泰坊”虛擬幣將在全球交易大盤上市，成為貿(mào)易區(qū)流通貨幣，并且升值空間巨大，引誘他人購買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣成為該傳銷組織會員。

實際上，該組織無任何實際的經(jīng)營活動，要求參加者必須通過上線會員的推薦，并繳納200元人民幣以上的費用，成為亞泰坊平臺的會員，并取得一定數(shù)量的亞泰坊幣。

該公司設置了靜態(tài)收益、動態(tài)收益、分享達人等獎勵制度以及舉辦大型培訓會議，宣傳“亞泰坊幣”升值空間巨大，引誘會員不斷發(fā)展新會員加入購買。新會員購買“亞泰坊”幣的資金通過上線逐級上交給公司財務，再由公司將相應的“亞泰坊”幣撥給新注冊會員賬號。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下線層級關系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，并組成團隊，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。

隨著該傳銷組織逐步發(fā)展壯大，為了便于對會員進行管理和宣傳利用群組實行“團隊管理”模式，公司所有會員分成19大區(qū)進行管理，每個大區(qū)設執(zhí)行總裁一人，執(zhí)行總裁下面設若干大區(qū)經(jīng)理、團隊主任、團隊群主等職位。

該公司發(fā)行的“亞泰坊”幣提現(xiàn)分為“內(nèi)盤”和“外盤”?！皟?nèi)盤”是在亞泰坊會員管理系統(tǒng)中交易提現(xiàn)，內(nèi)盤交易只能在同一條線上的上下線之間進行，根據(jù)會員管理系統(tǒng)中“亞泰坊”幣的價格交易。

實際上，該公司每天通過會員管理平臺在會員管理系統(tǒng)中隨意提高“亞泰坊”幣的價格，以此來誘使會員購買“亞泰坊”幣并防止拋售崩盤。

截止到2018年6月，亞泰坊平臺共有會員賬號413333個，共計108層，共收取亞泰坊會員費人民幣6億多元。

2018年4月，時某還推廣亞泰坊會員參加“碼聯(lián)天下”平臺，通過亞泰坊報單賬號收取“碼聯(lián)天下”平臺報單費。截止到2018年6月，時某在“碼聯(lián)天下”平臺發(fā)展下線層級124層，共有會員賬號265982個，轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺報單費近2億元。

法院經(jīng)審理認為，被告人時某、明某等人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納會員費的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，構成組織、領導傳銷活動罪，且情節(jié)嚴重；被告人趙某作為被告單位某公司直接負責的主管人員、被告人鄧某作為該公司的直接責任人員，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，且情節(jié)嚴重。

案發(fā)后，被告人時某、周某等七人退出數(shù)額不等的贓款，根據(jù)各被告人的退贓情況酌情從輕處罰。遂依照刑法等有關規(guī)定，作出前述判決。