數(shù)字貨幣交易所集體逃離現(xiàn)“跑路潮” 眾多知名區(qū)塊鏈媒體被封號(hào)

“正規(guī)軍入場，第一件事就是剿匪?！庇芯W(wǎng)絡(luò)熱評(píng)稱。近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳等多地監(jiān)管部門紛紛“亮劍”，對數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行排查。同時(shí)，幣安，波場官微、深鏈Deepchain、幣圈邦德、壹?jí)K硬幣、炒幣學(xué)堂等知名區(qū)塊鏈媒體公眾號(hào)被封?？梢灶A(yù)見，會(huì)有眾多的虛擬貨幣交易所發(fā)生大規(guī)模的擠兌情況、限制用戶提幣或直接崩盤跑路。

“幣圈”背后的監(jiān)管腳步

2017年9月13日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險(xiǎn)的提示》。

2018年1月12日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范變相ICO活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒相關(guān)責(zé)任主體不要從事變相ICO活動(dòng)。

1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)出關(guān)于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易的風(fēng)險(xiǎn)提示。

3月28日，人民銀行召開2018年全國貨幣金銀工作電視電話會(huì)議，人民銀行黨委委員、副行長范一飛發(fā)表講話稱2018年扎實(shí)推進(jìn)央行數(shù)字貨幣研發(fā)，開展對各類虛擬貨幣的整頓清理。

4月23日，處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議在銀保監(jiān)會(huì)召開。央行表示，對涉嫌非法集資的“虛擬貨幣”相關(guān)行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，針對涉嫌非法集資、非法證券活動(dòng)的ICO和比特幣等虛擬貨幣交易場所，人民銀行會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)發(fā)布公告，明確態(tài)度、警示風(fēng)險(xiǎn)，并部署各地開展整治。

7月9日，中國人民銀行公布虛擬貨幣交易平臺(tái)與ICO平臺(tái)退出數(shù)據(jù)。

8月期間，北京、湖北、廣東等省市區(qū)監(jiān)管部門先后發(fā)布了《關(guān)于禁止承辦虛擬幣推介活動(dòng)的通知》。

8月21日晚間，一批區(qū)塊鏈公眾號(hào)被封停，其中包括金色財(cái)經(jīng)、深鏈財(cái)經(jīng)、火幣資訊、大炮評(píng)級(jí)、幣世界快訊服務(wù)、每日幣讀等10余家“在幣圈比較出名的大號(hào)”。

8月23日，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室表示，相關(guān)部門將進(jìn)一步采取針對性清理整頓措施，一是對124家服務(wù)器設(shè)在境外，但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站采取必要管控措施；二是加強(qiáng)對新摸排的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號(hào)等處置；三是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓力度。

8月24日，銀保監(jiān)會(huì)等五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示。

8月28日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融舉報(bào)信息平臺(tái)已在“互聯(lián)網(wǎng)金融舉報(bào)范圍”內(nèi)列入“代幣發(fā)行融資”內(nèi)容。

2019年10月底，北京警方破獲了數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，其中包括創(chuàng)始人以及 BISS 員工。

11月10日，人民日報(bào)、新華社、央視網(wǎng)等多家媒體也呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。

11月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況聯(lián)合檢查的通知，通知稱，自治區(qū)聯(lián)合檢查組赴部分盟市，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況進(jìn)行聯(lián)合檢查。

11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于交易場所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》?！短崾尽访鞔_指出：“如有外埠交易場所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營行為?！?/span>

11月13日，幣安官方微博因賬號(hào)違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》被封，現(xiàn)已無法查看。值得關(guān)注的是，在幣安官方微博被封的同時(shí)，其賬號(hào)內(nèi)顯示內(nèi)容和粉絲數(shù)也被清零。

11月14日，在上?；ソ鹫无k的牽頭下，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國人民銀行上?？偛柯?lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，轄內(nèi)各區(qū)互金整治辦將對虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸排，并于11月22日前完成該項(xiàng)工作。

該通知明確說明，上海互金整治辦是根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，對轄內(nèi)各區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸排的。

11月15日，波場官方微博“波場TRON官博”被封，頁面顯示該賬號(hào)因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無法查看。

11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，并通知各區(qū)整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經(jīng)偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。

此外，BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也配合國家監(jiān)管政策開展了一系列行動(dòng)，騰訊查封了一批幣圈知名自媒體微信公眾號(hào)，宣布已完成所有使用商戶號(hào)進(jìn)行虛擬幣交易的清理。

11月20日晚間，騰訊財(cái)經(jīng)官方微博稱，部分區(qū)塊鏈媒體被微信封號(hào)，其中包括：深鏈Deepchain、幣圈邦德、壹?jí)K硬幣、炒幣學(xué)堂等。封停界面顯示理由為：由用戶投訴并經(jīng)平臺(tái)審核，涉嫌違反相關(guān)法律法規(guī)和政策，賬號(hào)已被停止使用。阿里巴巴開始限制虛擬貨幣交易，百度則查封了“虛擬貨幣吧”、“數(shù)字貨幣吧”等相關(guān)貼吧。

從國家層面愈發(fā)嚴(yán)厲的監(jiān)管到BAT的聯(lián)手封殺，這些行為無疑讓幣圈的寒冬更加凜冽，同時(shí)也讓虛擬貨幣的炒作作為被迫謝幕。

數(shù)字貨幣集體逃離監(jiān)管打擊

鑒于監(jiān)管重拳，目前市場上不少數(shù)字貨幣交易所都開始減少宣傳，并且在社群里告知群成員最近要低調(diào)。不僅如此，還下架了一批山寨幣，這意味著這些山寨幣投資者的資產(chǎn)瞬間歸零。與此同時(shí)，數(shù)字貨幣相關(guān)的交易所開始集體外逃或躲避打擊。

11月6日，萬有引力以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的GGBTC交易所無法提幣。網(wǎng)站已經(jīng)無法訪問。同日，主流幣換平臺(tái)幣的牛頓交易所不能提幣。

11月11日，PLUS TOKEN的仿盤，存幣生息的MGEX不能提幣。同日，Biki交易所已經(jīng)對于各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的幣種做了第一批下架處理，近期會(huì)下架第二批幣種。

11月15日，幣安交易所也開始移除部分山寨幣，而下架的虛擬幣中有不少是近期才上架的。

另一網(wǎng)紅交易所抹茶（MXC），11月22日下架多個(gè)山寨幣。目前成都抹茶技術(shù)辦公場所也被成都經(jīng)偵介入調(diào)查。11月18日，科創(chuàng)板日報(bào)稱，為躲避監(jiān)管，抹茶交易所創(chuàng)始人已經(jīng)出國。

11月24日，Bitsoda交易所宣布為了應(yīng)對區(qū)塊鏈行業(yè)的新發(fā)展趨勢，將進(jìn)行無期限的停止運(yùn)營狀態(tài)，相關(guān)主體及業(yè)務(wù)遷移到烏克蘭。并要求用戶在12月27日以前完成提幣。

同日，QBTC交易所也發(fā)了公告是說關(guān)于其合規(guī)化的說明。該說明稱，QBTC交易所不再為中國等國家提供注冊、交易等一系列相關(guān)業(yè)務(wù)，并屏蔽來自中國的IP地址。在合規(guī)遷移期間，暫停幣種交易服務(wù)。

據(jù)QBTC交易所的用戶爆料，QBTC交易所已經(jīng)無法登錄，不但提幣無法到賬，而且還關(guān)閉了提幣窗口以及無法刷新填寫提幣地址按鈕。

另外，鷹鑒還注意到，部分區(qū)塊鏈媒體公眾號(hào)已經(jīng)停止更新。并將逃避打擊的行為美其名曰為“擁抱國家關(guān)于虛擬貨幣的相關(guān)監(jiān)管和政策，公眾號(hào)暫停更新一段時(shí)間，備用號(hào)也會(huì)停更。等待政策明朗，一切合規(guī)后恢復(fù)?！?/span>

11月25日，央行發(fā)布公告稱，2018年以來，國內(nèi)173家虛擬貨幣交易及代幣發(fā)行融資平臺(tái)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出。

目前，國家清剿虛擬幣，猶如秋風(fēng)掃落葉?？梢灶A(yù)見，接下來相關(guān)的交易所也會(huì)發(fā)生大規(guī)模的擠兌情況，更多的虛擬貨幣交易所會(huì)限制用戶提幣，并會(huì)出現(xiàn)虛擬貨幣交易所集體逃離，出現(xiàn)“跑路潮”的現(xiàn)象。