以全民持股為幌子發(fā)展11萬(wàn)余人 公安部一級(jí)打擊對(duì)象在落網(wǎng)

近日，山東省五蓮縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到公安部云端協(xié)查，某傳銷平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)發(fā)展會(huì)員11萬(wàn)余人，形成層級(jí)百余級(jí)，收取會(huì)員資金約6億余元人民幣，五蓮籍人員孫某為該平臺(tái)重要成員。

接報(bào)后，該局經(jīng)偵大隊(duì)立即組織精干力量成立專案組，從證據(jù)規(guī)格、資金流的分析研判、收網(wǎng)時(shí)機(jī)等方面全方位多角度研究討論。

專案組民警對(duì)犯罪嫌疑人孫某的活動(dòng)軌跡進(jìn)行細(xì)致摸排后，對(duì)其集中收網(wǎng)，成功抓獲。專案組民警歷經(jīng)一個(gè)多月，詢問(wèn)取證50余人次，查詢銀行賬戶交易信息1萬(wàn)余條，形成案卷卷宗7卷1300余頁(yè)，成功理清犯罪嫌疑人孫某的上下線網(wǎng)絡(luò)，并查清了其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，此傳銷平臺(tái)以APP平臺(tái)投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為名，全國(guó)招募原始股東、合伙人、推廣者，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課和微信推廣活動(dòng)，發(fā)展下線會(huì)員，共計(jì)發(fā)展會(huì)員11萬(wàn)余人，形成層級(jí)百余級(jí)，收取會(huì)員資金約6億余元人民幣。犯罪嫌疑人孫某為中國(guó)某平臺(tái)日照區(qū)域授權(quán)代理，直接或間接推薦發(fā)展人員700余人，被列為一級(jí)打擊處理對(duì)象。

目前，犯罪嫌疑人孫某已被五蓮縣公安局執(zhí)行逮捕。