四川打掉一民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙 涉案金額逾2000萬(wàn)元

新華社成都11月28日電（記者 王迪）四川省廣元市公安機(jī)關(guān)近日成功偵破公安部掛牌督辦的“9·29”百企理財(cái)民族資產(chǎn)解凍電信詐騙案，打掉了一個(gè)涉案金額超過(guò)2000萬(wàn)元的詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)查，2019年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人陽(yáng)某潤(rùn)、劉某福、黃某等人冒充國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)，偽造《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好“百企理財(cái)”扶貧行動(dòng)實(shí)施工作的通知》，以每日獲得理財(cái)金10%返利的許諾在全國(guó)范圍吸收會(huì)員。他們以偽造的政策文件做背書(shū)，謊稱“當(dāng)日向平臺(tái)投入300元至3萬(wàn)元不等的理財(cái)金，第二日開(kāi)始即可每日獲得理財(cái)金10%返利”。全國(guó)各地20名“豬頭”組建45個(gè)“百企理財(cái)”收單群，并采取上級(jí)會(huì)員發(fā)展下級(jí)會(huì)員的方式，形成了繳費(fèi)會(huì)員的層級(jí)關(guān)系，即典型的“龐氏騙局”。

在公安部部署的全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)期間，該犯罪組織頂風(fēng)作案，短短一個(gè)月發(fā)展會(huì)員5000余人，涉案總金額達(dá)2000余萬(wàn)元。

2019年11月21日至23日，在湖南永州，廣西河池、百色，河北秦皇島，湖北荊州等地的全力配合下，廣元市公安局、昭化分局兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成功偵破這一要案。警方共抓獲犯罪嫌疑人37人，上網(wǎng)追逃2人，繳獲涉案銀行卡267張、POS機(jī)47臺(tái)，收繳凍結(jié)涉案資金210余萬(wàn)元。

目前，黃某、柏某龍等33名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，鄧某梅等4名犯罪嫌疑人已被取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。