微信群聊，本是技術(shù)的進(jìn)步，如今卻變成犯罪的工具。據(jù)最高人民法院的統(tǒng)計，2018年，微信超過QQ成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中使用頻率最高的工具。今年6月13日開始，公安部在全國開展了“云劍行動”，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、套路貸等犯罪進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊。警方還發(fā)現(xiàn)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件的屢屢發(fā)生，也隱現(xiàn)傳統(tǒng)傳銷組織的身影。2018年的一天，杭州的丁女士被朋友劉某芳拉進(jìn)了一個叫做“中華愛心基金會”的微信群，在這個群里，她認(rèn)識了過去想也不敢想的“大人物”。
受害人 丁女士：他說他是管老人的，管民族資產(chǎn)這一塊，是這樣的人。
犯罪嫌疑人 方某平： 都是來自于中央最高層的任務(wù)，所以說這些任務(wù)都屬于國家任務(wù)。微信群里的領(lǐng)頭人叫方某平，自稱是“中華愛心基金會”主席，受中央委派來處理幾筆民族資產(chǎn)項目，就是要將海外解凍的民族資產(chǎn)轉(zhuǎn)入境內(nèi)，以“愛心基金”“扶貧基金”等名義向群里報名的人員發(fā)放。 
犯罪嫌疑人 方某平：它這個總共是9000多億，應(yīng)該說是一個民族資產(chǎn)，但是中央來講，國家來講把這個項目命名為精準(zhǔn)扶貧，所以中央保密局給我下發(fā)的授權(quán)。
方某平的介紹讓丁女士分外興奮，能參加到這么機(jī)密的國家項目中來，是莫大的榮幸，更讓她心動的是，整個項目還會給參與者以巨額的福利。
犯罪嫌疑人 李某萍：方總也說得非常詳細(xì)了，給我們（每人）一個90萬的錢款，成立基金會之后，會協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣o一塊地，給從事咱們平臺的會員，給大家免費(fèi)的一套住房，第三個就是給一個高檔的醫(yī)療卡。
丁女士說，他們這級會員，每人只需要繳納30到50元不等的手續(xù)費(fèi)用就能獲得現(xiàn)金、房產(chǎn)和醫(yī)療保障，這樣的投資回報對她來說自然誘惑很大。 受害人 丁女士：多少期待，每個人都把你認(rèn)識的、他認(rèn)識的拉進(jìn)群，那個打錢的二維碼發(fā)到群里，（我覺得）這么一點錢，報了就報了。
丁女士說，從報名開始，方某平多次以押運(yùn)費(fèi)、轉(zhuǎn)賬費(fèi)等名義收取費(fèi)用，因為每次數(shù)額都不大，幾乎所有會員都會如數(shù)上繳，直到有一天公安民警找到自己，她才知道這是一個荒唐的騙局，而此時，方某平等人已經(jīng)通過多個微信群發(fā)展會員5萬余人，覆蓋全國20多個省市，獲取非法所得3000余萬元。
一個方某平和幾個所謂的“下屬”通過微信群，甚至連面都不用見，就可以發(fā)動起幾萬的會員，獲利上千萬。那么他們究竟靠什么令數(shù)萬人去相信他們的呢？
浙江杭州市公安局臨安區(qū)分局刑偵大隊 陶江波：受害人主要就是50歲到60歲、70歲這個年齡段的老人，可能剛剛接觸網(wǎng)絡(luò)，對網(wǎng)絡(luò)也不是很理解。
犯罪嫌疑人抓住大部分老年人不懂互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的弱點，通過p圖，偽造國家機(jī)關(guān)公文、身份證件、領(lǐng)導(dǎo)人合影等，騙取他們的信任，并以高額回報為誘餌，通過微信群對受害人們進(jìn)行所謂的宣教。
犯罪嫌疑人 李某萍：我們說天上掉餡餅，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，讓餡餅就往你身上砸，一定要抓住這個餡餅，這是一個大家共享的餡餅。
因為有了網(wǎng)絡(luò)，犯罪嫌疑人的欺詐手段也變得豐富了，犯罪嫌疑人還經(jīng)常偽造一些名人的微信，利用這些名人的影響力，進(jìn)一步加深受害人對民族資產(chǎn)解凍事件的相信程度。
受害人 丁女士：加我微信，把所有正能量的國家一系列的事情都發(fā)到我的個人私信，讓我在朋友圈傳遞、傳播，我都在傳遞的。 根據(jù)微信群里的要求，一些受害者對方某平等人是言聽計從，不僅沒有向家里人透露，甚至拒絕配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。
犯罪嫌疑人 韓某：從現(xiàn)在起我們要改換自己的頭像和昵稱，暫時隱蔽起來，保護(hù)好自己就是保護(hù)好平臺，特別是公安、街道等等詢問你的時候，你一問三不知。
盡管嫌疑人花盡心思試圖對抗警方的調(diào)查取證，但是大數(shù)據(jù)平臺等信息化技術(shù)還是讓他們難逃法網(wǎng)。目前，方某平及劉某芳等十余人被公安機(jī)關(guān)以詐騙罪逮捕。據(jù)公安部統(tǒng)計，從今年6月份截至10月底，“云劍行動”共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙491個，抓獲犯罪嫌疑人7710人，截止到8月，已查明涉案金額高達(dá)6.23億元。 辦案人員告訴記者，無論是本案中的受害人丁女士還是犯罪嫌疑人方某平，他們都有身為傳銷組織成員的經(jīng)歷，正是這些經(jīng)歷和與之相應(yīng)的人際關(guān)系，才使得他們更容易身陷這一類的騙局之中。
浙江杭州市公安局臨安區(qū)分局刑偵大隊副大隊長 呂單祥：很多的組織里的小干部也好，包括一些大干部也好，以前都是參加過一些傳銷組織的活動，他們對于這個結(jié)構(gòu)，包括掌握這個群體有一定的經(jīng)驗在那里。
曾經(jīng)傳銷組織里需要面對面的上下線關(guān)系，如今在微信群里，通過網(wǎng)絡(luò)通訊工具，變得更加簡單。
犯罪嫌疑人 方某平：他們（給我）的授權(quán)和任命，都是發(fā)到我郵箱里面的。
就這樣，沒有任何實際的產(chǎn)品和服務(wù)，只是幾張拼接出來的任命書、紅頭文件，通過微信群便可以在數(shù)月的時間內(nèi)，變成一個掌握數(shù)萬會員的組織。
犯罪嫌疑人 方某平：（我手里）最后的數(shù)據(jù)應(yīng)該是上十萬人，估計十萬以上。
浙江杭州市公安局臨安區(qū)分局刑偵大隊副大隊長 呂單祥 ：如果涉及到全國的話，幾百個幾千個幾萬個這樣的小團(tuán)伙存在的話，每個團(tuán)伙有幾萬個人，那就是一個相當(dāng)恐怖的數(shù)字。
針對涉眾人數(shù)巨大的民族資產(chǎn)詐騙犯罪，公安部表示，“云劍行動”將繼續(xù)開展，深入犯罪重點和源頭地區(qū)，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實維護(hù)群眾財產(chǎn)權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。
中國人民公安大學(xué)教授 王大偉：作為防范來說，我們有這么幾條，就是不決斷、晚交錢、睡一覺、過一天、再找親人談一談。不決斷，就是他讓你交錢的時候，你不能交錢。晚交錢，比如他說今天交錢，那你說我明天再交。那么回到家以后睡一覺，過一天，一般當(dāng)事者你回去睡一覺，過一天，基本就清醒了。如果這個時候你還不清醒，再找親人談一談。對于這一類的詐騙，還是不要動錢，你一動錢就上當(dāng)受騙。
公安機(jī)關(guān)提醒，當(dāng)前，我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財、讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。大家一定要提高警惕，增強(qiáng)防范意識，嚴(yán)防此類詐騙。
