鼓吹年收益超3000%！ 披著“區(qū)塊鏈”外衣 “炒幣”死灰復(fù)燃

空氣幣、山寨交易所卷土重來 模式還是搞傳銷

　　近期，沉寂許久的一些炒幣微信群再度活躍起來，群里七嘴八舌地議論著比特幣等虛擬貨幣的行情。很多號稱可供全球投資者炒幣的虛擬貨幣交易所也層出不窮，他們的服務(wù)器放置在國外，公司注冊地也在國外，但投資者卻主要集中在國內(nèi)。

　　比如總部位于新加坡的Biki。有投資人表示，在投資群里客服人員每天都會發(fā)送新的上幣項目，僅在11月初的一周時間內(nèi)就上線了近十種虛擬貨幣，而且，這些新上的虛擬幣價格走勢非常雷同，開盤即最高點，然后價格一路下跌。

　　“新發(fā)行的虛擬貨幣里，相當(dāng)一部分甚至連代碼都是抄襲的，空有虛擬貨幣概念而沒有任何實體項目作為支撐，虛無縹緲?！敝心县斀?jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林說，這就是我們常說的“空氣幣”。

　　新快報記者發(fā)現(xiàn)，這些“空氣幣”的宣傳手法大同小異，無非是主打高收益，模式上仍是傳銷式拉人頭的老一套。網(wǎng)友小王告訴新快報記者，其家人近期沉迷于在ATB交易所買幣，已經(jīng)投入了十幾萬元。根據(jù)小王發(fā)來的該交易所的宣傳資料，標(biāo)題赫然寫著“官媒、黨媒、電視臺宣傳報道，進(jìn)場就是撿錢”。宣傳資料顯示，“ATB投1萬月收入3000元，投4萬一個月拿14700元，投13萬一個月能拿55200元”，這樣算來年化收益最高超過了3000%。

　　盤和林表示，對于“空氣幣”來說，幣值的漲跌全靠營銷忽悠支持，最終以不法分子在交易平臺聯(lián)合砸盤“收割”普通投資者結(jié)束，極大地?fù)p害了投資者的利益和區(qū)塊鏈技術(shù)的形象。

　　監(jiān)管將“露頭就打” 新一輪全國肅清已經(jīng)啟動

　　針對虛擬貨幣炒作死灰復(fù)燃的現(xiàn)象，北京、上海、深圳等地監(jiān)管部門紛紛“亮劍”，對虛擬貨幣交易相關(guān)活動進(jìn)行摸底排查。有數(shù)據(jù)顯示，自2019年以來，全國共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過兩家大的非銀行支付機(jī)構(gòu)，關(guān)閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關(guān)閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。

　　事實上，早在2017年9月4日，央行等七部委就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進(jìn)行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。因此，在國內(nèi)發(fā)行虛擬貨幣是被明令禁止的。

　　與上一輪清繳相比，此次全國清理整頓的介入更早，不少地方監(jiān)管表示從小、從早進(jìn)行打擊清理。11月13日，央行官網(wǎng)發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風(fēng)險意識，不偏信輕信，防范利益受損。

　　根據(jù)全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署，北京市地方金融監(jiān)管局、人行營業(yè)管理部表示對虛擬貨幣等非法金融活動堅持“露頭就打”原則。據(jù)悉北京地區(qū)的排查早已開始，地方監(jiān)管將對發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺，進(jìn)行及時處置。同時，支付機(jī)構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險等專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動的風(fēng)險提示》，表示將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證。11月22日，央行上?？偛勘硎?，將對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小。

　　10月底，北京警方破獲了數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，其中包括創(chuàng)始人以及BISS員工。11月13日晚，數(shù)字貨幣交易所幣安官方微博“幣安Binance”被封，至今仍未解封。

　　“監(jiān)管發(fā)力對炒幣的（人）肯定是一記當(dāng)頭棒喝，但對我們這些真正在探索區(qū)塊鏈應(yīng)用的（人）來說，無疑是一種助力?！庇袇^(qū)塊鏈從業(yè)人士說，“至少，未來人們不會再把區(qū)塊鏈和騙局老聯(lián)系在一起?！?/p>

　　炒幣現(xiàn)象死灰復(fù)燃，歸根結(jié)底還是利用了廣大投資人將區(qū)塊鏈與虛擬貨幣畫了等號?！皡^(qū)塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同于‘暴富’?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士向記者強(qiáng)調(diào)，區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N底層技術(shù)，依托于這種技術(shù)誕生了比特幣等一眾數(shù)字貨幣，但不能因此就混淆在一起。

　　作為一項新技術(shù)，大多數(shù)人對于區(qū)塊鏈技術(shù)的認(rèn)知并不深入，甚至有相當(dāng)一部分人認(rèn)為，區(qū)塊鏈就等于虛擬貨幣。盤和林也表示，因此在區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)入公眾視野之初，部分不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號，大行違法斂財之實，其中最為典型的手段，要屬利用虛擬貨幣炒作進(jìn)行的非法融資和詐騙行為?！疤摂M貨幣在國內(nèi)剛剛興起時，確實有一部分是以真正的區(qū)塊鏈技術(shù)作為驅(qū)動的，然而，隨著虛擬概念的火爆和投資者熱情的不斷上漲，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象開始出現(xiàn)，‘圈完錢就跑’已然成為幣圈的常態(tài)?！?/p>

　　地方監(jiān)管在加大排查、打擊力度的同時，還進(jìn)行了投資者教育工作。如央行西安分行提醒廣大投資人，不法分子假借“區(qū)塊鏈”“通證經(jīng)濟(jì)”之名，迷惑消費者，虛假承諾“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，并通過幕后操縱，呈現(xiàn)有價無市和價格上揚的假象吸引投資，甚至利誘投資者發(fā)展他人加入，不斷擴(kuò)充資金池，最終為其所有，損害消費者利益。

　　央行西安分行還總結(jié)了虛擬貨幣“四大詐騙套路”，套路一，將“區(qū)塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術(shù)宣稱為自家虛擬幣的技術(shù)構(gòu)造；套路二，編造故事、設(shè)計模式吸引投資者眼球；套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；套路四，交易平臺服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，為提前跑路做好準(zhǔn)備。