區(qū)塊鏈被炒熱詐騙案件頻發(fā)：Plustoken錢包宣告崩盤 利用傳銷模式詐騙

近期由于利好因素，將區(qū)塊鏈再一次推向風(fēng)口，但炒作區(qū)塊鏈概念的風(fēng)險(xiǎn)則值得警惕。業(yè)內(nèi)人士指出，發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)絕非推崇發(fā)幣炒幣，重要的是推動(dòng)區(qū)塊鏈與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，著力解決中小企業(yè)融資難等問題，從而為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。與此同時(shí)，區(qū)塊鏈在金融、政務(wù)等多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用場景，但實(shí)現(xiàn)完全落地還需要一定時(shí)間。

近來，一些不法分子利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，大肆非法斂財(cái)，實(shí)施詐騙的案例屢見不鮮。

例如今年6月份，一個(gè)名為Plustoken錢包崩盤的消息在幣圈傳播。據(jù)了解，Plustoken幣收益每日中午12時(shí)以平臺幣自動(dòng)結(jié)算至錢包，隨時(shí)賣出變現(xiàn)，搬磚收益的平臺幣也可以存在錢包等價(jià)值上漲，幣圈熊市依然穩(wěn)穩(wěn)賺錢。

但是，該項(xiàng)目在運(yùn)作了一年多時(shí)間后，宣告崩盤。上海一位資深數(shù)字貨幣分析師指出，Plustoken錢包騙局是典型的資金盤，利用傳銷模式進(jìn)行詐騙，存入100萬元，復(fù)利搬磚一年，能賺700萬元。到去年10月，這個(gè)資金盤的規(guī)模就達(dá)到2000萬人民幣。該項(xiàng)目為了增加用戶的安全感，還稱其可以隨時(shí)提幣。

但是，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)者聰明地設(shè)置了一個(gè)規(guī)則——28天為一個(gè)門檻，28天內(nèi)提幣扣5％手續(xù)費(fèi)，28天后只需要1％。如此高的手續(xù)費(fèi)差異，只有一個(gè)目的，用戶產(chǎn)生信任后可以晚點(diǎn)提幣，延遲崩盤。

一位虛擬貨幣詐騙案件的受害者劉先生介紹說，自己在今年9月5號加入了一個(gè)薦股群，通過該群接觸到了虛擬貨幣平臺Elisun，并大量購買了比特幣指數(shù)USDT。

從前期投資到最后平臺跑路，他總共損失近百萬元人民幣。事實(shí)上，“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”詐騙現(xiàn)象的產(chǎn)生存在一定的“土壤”。尤其隨著此次政治局對區(qū)塊鏈的定調(diào)，區(qū)塊鏈再度站上投資的“風(fēng)口”，以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)的虛擬貨幣投資也甚囂塵上，很多人被“熱度”吸引而上當(dāng)受騙。

據(jù)分析，有些人之所以受騙，首先，民眾對區(qū)塊鏈技術(shù)原理、虛擬貨幣的基礎(chǔ)理論等方面了解不足，容易輕信宣傳，相信一夜暴富的神話，為犯罪分子提供了可乘之機(jī)。其次，我國針對這一領(lǐng)域的法律法規(guī)存在一定缺陷，違法成本較低。犯罪分子偽造虛擬貨幣，甚至偽造交易平臺，其最后的定罪結(jié)果可能就是詐騙罪，這很難體現(xiàn)刑法的罪刑相適應(yīng)原則。

同時(shí)，我國既沒有集中化的正規(guī)交易機(jī)構(gòu)，也沒有對數(shù)字貨幣統(tǒng)一監(jiān)管的部門。在這種情形下，犯罪行為很少能在萌芽狀態(tài)被發(fā)現(xiàn)，這讓一些犯罪分子產(chǎn)生了僥幸心理。

為此，專家提醒，投資者要謹(jǐn)防打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”旗號實(shí)施詐騙的行為，不要盲目相信天花亂墜的承諾，需樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風(fēng)險(xiǎn)意識。