女子陷入智天、吉祥北斗、祥天、正宇等傳銷 挪用公款近百萬投資

今年9月18日，平遙縣法院以挪用資金罪，判處山西省平遙縣女子任某有期徒刑二年。任某在擔(dān)任平遙縣慈善總會(huì)會(huì)計(jì)兼出納期間，利用職務(wù)便利長期挪用善款和會(huì)費(fèi)，用于投資“龍愛量子”、“賽比安”、“任務(wù)幫”、“星聯(lián)邦”、“紫宸大健康”、“云社匯”等傳銷平臺(tái)以及炒期貨等活動(dòng)被騙，導(dǎo)致447萬余元無法歸還。

無獨(dú)有偶，10月28日，黑龍江省同江市法院也宣判了一起挪用公款案。同江市女子趙某在擔(dān)任某醫(yī)院財(cái)務(wù)科任職期間，多次挪用公款近200萬元用于投資、購買彩票以及個(gè)人消費(fèi)。為了獲得高額回報(bào)，趙某也先后陷入“智天金融”、“吉祥北斗”、“祥天能源”、“正宇集團(tuán)”、“互助盤”、“北斗世連”等眾多傳銷陷阱。

經(jīng)查明，從2015年5月起，時(shí)任同江市某醫(yī)院財(cái)務(wù)科存款員趙某采用以當(dāng)月收入抵上月收入的方式持續(xù)挪用自己經(jīng)手的醫(yī)藥收入。2019年2月，趙某挪用公款160萬元不能歸還后，該醫(yī)院停止趙某存款員工作，安排其在財(cái)務(wù)科從事其他工作。趙某又利用在財(cái)務(wù)科工作的便利，以“付農(nóng)合報(bào)藥費(fèi)、付醫(yī)保報(bào)藥費(fèi)”的名義，先后又挪用公款108萬元。

據(jù)多位證人證實(shí)，趙某將其挪用的公款用于購買彩票、投資理財(cái)產(chǎn)品以及日常消費(fèi)等。

2016年6月份，趙某通過趙某某的介紹加入“互助盤”，先后投資了3萬元。但令趙某沒有想到的是，該平臺(tái)運(yùn)行了3個(gè)月左右就跑路了。

鷹鑒了解到，“互助盤”實(shí)際就是傳銷騙局。今年8月份廣東省佛岡縣法院就宣判了一起“互助盤”傳銷案，被告人湯某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。該傳銷團(tuán)伙在網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙在5個(gè)月時(shí)間內(nèi)，發(fā)展會(huì)員42萬人。

2018年4月起，趙某通過賈某的介紹，先后在“U寶”平臺(tái)、“亞元文旅資產(chǎn)”投資了3萬余元。

而這次趙某投資的“U寶”、“亞元文旅資產(chǎn)”同樣還是傳銷騙局。去年12月11日，四川省洪雅縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處“U寶”傳銷組織在洪雅地區(qū)的負(fù)責(zé)人劉某兵以及“匯鑫系統(tǒng)”領(lǐng)導(dǎo)人劉某燕及14名骨干人員有期徒刑，并處罰金。

去年4月13日，山東省棗莊市嶧城區(qū)法院同樣以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處“亞元文旅資產(chǎn)”傳銷頭目歐陽鴻等三人6年到緩刑5年不等的有期徒刑，并處罰金150萬元到10萬元不等。

至案發(fā)，歐陽鴻伙同蘭新民建立的“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)，通過網(wǎng)站平臺(tái)吸引了34萬余人投資。其中，歐陽鴻先后發(fā)展了29萬余人，吸納資金8億余元。

2019年4月到5月期間，趙某通過他人的推薦，再次陷入“吉祥北斗”和“祥天能源”原始股類的傳銷騙局。共被騙了2萬余元購買原始股。

鷹鑒了解到，今年6月17日，山東省淄博市博山區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處“吉祥北斗”負(fù)責(zé)人潘榮強(qiáng)等16名傳銷骨干人員5年半到2年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處800萬元到3萬元不等的罰金。

雖然，“吉祥北斗”的負(fù)責(zé)人已經(jīng)被判刑，但該騙局還在繼續(xù)榨取群眾的血汗錢。目前，“吉祥北斗”已經(jīng)崩盤。

說到“祥天能源”不得不提周登榮。周登榮是“祥天能源”的原法人，其在2016年1月，就因以“兜售原始股”的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被赤峰市紅山區(qū)法院判處有期徒刑1年10個(gè)月，并處罰金30萬元。

周登榮出獄后，不思悔改，繼續(xù)以兜售“祥天能源”原始股的名義大肆圈錢。今年6月18日，“祥天能源”因?yàn)樯嫦觽麂N被常德市石門縣法院凍結(jié)相關(guān)的銀行賬戶。

7月19日，赤壁市公安局公布了《關(guān)于敦促在逃人員投案自首的通告》。在該通告中，鷹鑒看到，周登榮因涉詐騙罪被赤壁市公安局列入“云劍行動(dòng)”通緝名單中。

另外，趙某還花費(fèi)了近28萬元，分別投資了“正宇集團(tuán)”、“BD通證”、“智天金融”等傳銷項(xiàng)目，以及代理代理金科偉業(yè)公司的產(chǎn)品。

2019年4月，哈爾濱市公安局南崗分局按照公安部統(tǒng)一部署，抓獲“正宇集團(tuán)”傳銷骨干人員華某艷等20余人。

5月10日到10月28日期間，華某艷、逄某程、孫某利、穆某波、代某、王某露、景某皓、朱某陽、王某卓、許某楊、孫某等23人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，先后被市南崗區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“BD通證”是由北斗世連物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司發(fā)行的一種虛擬貨幣。該公司依托電子商城，以“消費(fèi)贈(zèng)送電子股”、“投資虛擬貨幣”的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)。去年5月19日，該公司因組織、策劃傳銷被蒙陰縣市場監(jiān)督管理局罰沒2千余萬元。

在去年12月26日，貴州省黔南州公安局民警先后在北京等地將鄧智天等10余名骨干人員抓獲歸案。同日警方查封“智天金融”在成都和北京的公司。至此，“智天金融”特大傳銷案告破。

5月21日，趙某因涉嫌挪用公款罪被該市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；7月4日，因涉嫌挪用公款被刑事拘留。至案發(fā)，趙某共挪用單位醫(yī)藥款191萬余元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，趙某將上述醫(yī)院藥款用于購買保險(xiǎn)9萬余元，用于投資購買各種理財(cái)產(chǎn)品63萬余元，用于購買彩票約32萬元，余款被其揮霍一空。

7月29日，同江市檢察院指控趙某犯挪用公款罪，向同江市法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

10月28日，同江市法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以挪用公款罪，判處趙某有期徒刑七年六個(gè)月，違法所得追繳后返還被害單位。

鷹鑒提醒廣大群眾，參與傳銷者，最終只會(huì)害人又害己。甚至導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，為了家人和自己，請遠(yuǎn)離傳銷騙局。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者]