“LCF中國物聯(lián)網(wǎng)”傳銷騙局大起底 發(fā)現(xiàn)父母頭像換成這樣要警惕了

近日，菏澤市定陶區(qū)法院對“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了一審宣判，孫某栓等18名被告人分別被被判處有期徒刑，并處罰金。據(jù)了解，該傳銷組織會員高達(dá)20萬人，涉案資金2億余元。

老人被騙8萬余元家人報(bào)案

特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面

2018年1月，菏澤市公安局定陶分局治安大隊(duì)接到轄區(qū)居民報(bào)警稱，“她的母親被一個(gè)名為“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙了8萬余元，而且老人竟然還要變賣家產(chǎn)繼續(xù)投資。家里人都勸不動老人?！?/span>

辦案民警對報(bào)案人進(jìn)行詢問時(shí)發(fā)現(xiàn)，這絕非簡單的網(wǎng)絡(luò)詐騙。因?yàn)椋窬ㄟ^查看老人在群中的聊天記錄發(fā)現(xiàn)了眾多傳銷專業(yè)術(shù)語。該治安大隊(duì)大隊(duì)長斷定，該案背后肯定是一個(gè)傳銷團(tuán)伙。

經(jīng)過對該傳銷平臺展開調(diào)查，一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙就此浮出水面。至此，一場代號為“戰(zhàn)斧”的專項(xiàng)行動就由此展開，定陶公安分局成立專案組。

經(jīng)過數(shù)月的偵破，這個(gè)遍布全國20余個(gè)省市的傳銷網(wǎng)絡(luò)被警方徹底摧毀。專案組先后在四川成都市、江蘇連云港市、貴州遵義市、浙江杭州市、山東德州市等地將孫某栓、郭某、楊某等18名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

菏澤警方扣押的涉案車輛

神秘的“中國物聯(lián)網(wǎng)”

不過是新型詐騙活動

鷹鑒通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)”傳銷最早出現(xiàn)在2016年7月。該傳銷團(tuán)伙骨干人員宣稱，“‘羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)’平臺原是‘LCF平安116系統(tǒng)’。該平臺是國家重點(diǎn)工程物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)項(xiàng)目，國家于2016年7月1日正式組建團(tuán)隊(duì)，通過組建群組，以報(bào)單免費(fèi)注冊送積分、原始股的方式發(fā)放紅利，讓七億人民達(dá)到‘中產(chǎn)階級’，并安排劉某江擔(dān)任團(tuán)隊(duì)總負(fù)責(zé)人?！?/span>

該傳銷團(tuán)伙設(shè)立“LCF項(xiàng)目”傳銷平臺，以“物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”為噱頭，通過組建微信群，將參加者根據(jù)發(fā)展下線推廣“普惠E卡”手機(jī)卡獲得積分獎勵的多少，組建劃分為股長、組長、大區(qū)（區(qū)域）經(jīng)理、大區(qū)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、群主、講師、普通會員等八個(gè)級別。

“LCF項(xiàng)目”傳銷組織結(jié)構(gòu)圖

據(jù)“中國物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)分享平臺”的會員稱，“由于‘平安116系統(tǒng)’發(fā)展速度太快，導(dǎo)致部分領(lǐng)導(dǎo)野心膨脹。劉某江在2016年9月初，就下令解散各大區(qū)經(jīng)理群以及高級商學(xué)院等。在此期間，劉某、何某婷、劉某杰、田某國、謝某生、踏某江、劉某之等人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)離開了‘平安116系統(tǒng)’，各自自立系統(tǒng)，背離了方向?！?/span>

但鷹鑒在一篇介紹“LCF項(xiàng)目”的時(shí)候稱，‘平安116系統(tǒng)’在劉某江時(shí)期，團(tuán)隊(duì)人員發(fā)展到幾百個(gè)大區(qū)，高達(dá)1200多萬人。在2016年8月底，劉某江召開系統(tǒng)高層會議，讓大區(qū)經(jīng)理收取每個(gè)會員11元的費(fèi)用，結(jié)果遭到高管及大區(qū)經(jīng)理的反對，之后，劉某江失聯(lián)，再也沒有出現(xiàn)?！?/span>

“在劉某江失聯(lián)后，由俞某芳接任‘平安116系統(tǒng)’最高負(fù)責(zé)人，在俞某芳的帶領(lǐng)下，團(tuán)隊(duì)人數(shù)最高發(fā)展到2000萬人左右。”該文章還提到，在俞某芳時(shí)期，很多領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)自己的團(tuán)隊(duì)脫離“平安116系統(tǒng)”自立門戶，以“LCF項(xiàng)目”的名義去對接和打造項(xiàng)目，不斷拉人加入收取費(fèi)用，發(fā)展團(tuán)隊(duì)。

骨干人員在無錫召開區(qū)域經(jīng)理見面會

2016年12月，洛希爾集團(tuán)發(fā)布聲明稱，“LCF項(xiàng)目”宣稱的投資于與虛擬貨幣及“物聯(lián)網(wǎng)”相關(guān)項(xiàng)目，均是冒用“羅斯柴爾德”的名號，洛希爾集團(tuán)及洛希爾家族（亦曾被翻譯為“羅斯柴爾德家族”）的任何成員均與此項(xiàng)集資活動沒有任何關(guān)聯(lián)。該活動引導(dǎo)公眾注冊賬戶的網(wǎng)站，已被取締，但相關(guān)的文章及內(nèi)容仍在社交平臺上傳播?！癓CF項(xiàng)目”的獲利模式與龐氏金融騙局十分相似?！?/span>

鷹鑒了解到，在今年公安部公布第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織的名單中，就包括“平安116系統(tǒng)”。很明顯，詐騙團(tuán)伙不過是“王婆賣瓜自賣自夸”，用來迷惑不明真相的群眾的伎倆。

高層人員自立門戶注冊公司

如今紛紛注銷或被吊銷

但有一點(diǎn)他們是說了實(shí)話，就是很多“平安116系統(tǒng)”的高層人員帶領(lǐng)自己的團(tuán)隊(duì)自立門戶。

鷹鑒通過調(diào)查了解到，2016年11月15日，何某婷在深圳注冊成立了羅斯柴爾德物聯(lián)投資發(fā)展有限公司（下稱：羅斯柴爾德物聯(lián)公司）。2017年1月11日，劉某伙同劉某之在北京注冊成立了羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（下稱：羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)公司）。同年4月1日，劉某杰伙同王某發(fā)在天津市注冊成立了天津聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（下稱：聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)公司）。同年5月2日，田某國伙同在北京注冊成立了信網(wǎng)物聯(lián)科技有限公司（下稱：信網(wǎng)物聯(lián)公司）。

中間女子為何某婷

據(jù)了解，上述公司成立后，劉某、何某婷、劉某杰、田某國、孫某栓等人繼續(xù)以“平安116系統(tǒng)”的“三網(wǎng)循環(huán)”為主要經(jīng)營模式，以“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)、“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺”、“中國物聯(lián)網(wǎng)央行數(shù)字貨幣”、“LCF紅太陽眾成系統(tǒng)”等噱頭，并要求參加者投資580元到770元不等的費(fèi)用，購買產(chǎn)品獲得加入資格，通過送積分、原始股等獎勵制度，吸引會員發(fā)展其他人員加入，開展傳銷活動，騙取財(cái)務(wù)。

值得注意的是，上述幾家公司，不是已經(jīng)注銷，就是被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被列入“非正常戶”。

其中，羅斯柴爾德物聯(lián)公司已經(jīng)決議解散，并注銷；信網(wǎng)物聯(lián)公司已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照。另外，羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)公司在企查查上顯示為“非正常戶”，聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)公司先后兩次被列入經(jīng)營異常名錄。

“利劍出擊”骨干人員紛紛落網(wǎng)

2018年3月民政部、公安部聯(lián)合召開打擊整治非法社會組織專項(xiàng)行動部署工作視頻會。開展打擊“精準(zhǔn)扶貧”等名義騙錢斂財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙。

同年3月12日，劉某杰被民警抓獲歸案。至案發(fā)，以劉某杰、王某發(fā)為首的“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺”傳銷團(tuán)伙，在全國發(fā)展會員70萬余人，涉及金額達(dá)4.8億余元。

2019年7月5日，江蘇省新沂市法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處劉某杰、王某發(fā)等17名被告人6年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金60萬元到4萬元不等。

骨干人員在山東召開大區(qū)經(jīng)理見面會

與此同時(shí)，菏澤市公安局“利劍出擊”，成立專案組，刑偵、網(wǎng)安、圖偵、合戰(zhàn)中心等警種全力配合，打響了對“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)”特大傳銷團(tuán)伙的剿滅戰(zhàn)。

經(jīng)過數(shù)月的偵破，專案組先后在四川、江蘇、浙江、山東等省市將孫某栓等18名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙在全國發(fā)展會員20萬人，涉案資金2億余元。

近日，定陶區(qū)法院對該特大傳銷案進(jìn)行了一審宣判，孫某栓等18名被告人分別被被判處有期徒刑，并處罰金。

今年5月份，達(dá)州晚報(bào)報(bào)道，近日，達(dá)州市通川區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)”傳銷組織在達(dá)州的“區(qū)域經(jīng)理”骨干人員蔡某。目前，核心團(tuán)伙已于2018年被山東省菏澤警方查獲，其余下線組織陸續(xù)被各地公安機(jī)關(guān)查獲。

蔡某被警方抓獲歸案

鷹鑒了解到，“LCF平安116系統(tǒng)”詐騙團(tuán)伙，還在肆無忌憚的進(jìn)行詐騙活動。而大部分被騙者主要是以中老年人為主。大部分被騙者的微信頭像與被民族資產(chǎn)解凍類詐騙的參與者一樣，都是統(tǒng)一的白底或紅底證件照。

鷹鑒再次提醒廣大群眾，如果你發(fā)現(xiàn)自己的父母或爺爺奶奶的微信頭像，突然換成白底或紅底證件照的時(shí)候，他們很可能已經(jīng)陷入類似的騙局中了。

凡是以“民族資產(chǎn)解凍”、“精準(zhǔn)扶貧”、“民族大業(yè)”、“中國物聯(lián)網(wǎng)”為名義讓你交錢的，都是詐騙無疑。國家不會通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款，一些聲稱繳納會費(fèi)就能獲利數(shù)十萬元、甚至數(shù)百萬元的各類項(xiàng)目，均是詐騙。