騙取1.19億元！重慶/成都“互助平臺(tái)”特大傳銷策劃人獲刑并罰二百萬

11月13日，重慶市江北區(qū)法院公布了一起“互助平臺(tái)”傳銷案的判決書。該傳銷平臺(tái)的策劃人王某如、孫某鋼二人組建“互助平臺(tái)”傳銷平臺(tái)騙取1600余人1.19億余元。目前，王某如因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，已經(jīng)被判刑，而孫某鋼另案處理。

2015年底，被告人王某如向?qū)O某鋼宣傳“互助平臺(tái)”模式可以獲利后，經(jīng)兩人共同策劃，孫某鋼準(zhǔn)備在重慶從事“互助平臺(tái)”模式。2016年2月，王某如與孫某鋼等人前往四川省廣安市考察、旁聽“互助平臺(tái)”講課。

考察后孫某鋼等人決定組建“互助平臺(tái)”，遂在重慶市江北區(qū)平安財(cái)富中心等地，釆用假借文件內(nèi)容、截取部門領(lǐng)導(dǎo)講話視頻等手段，對(duì)外宣稱“互助眾扶、扶助大眾、互助互扶”，吸引社會(huì)公眾繳納5萬元或6萬元的“報(bào)單費(fèi)”獲得加入資格。

孫某鋼等人以“公排跳點(diǎn)、集體晉升”規(guī)則為基礎(chǔ)，按照由低到高順序，組建了由“發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3”點(diǎn)位構(gòu)成的六個(gè)層級(jí)進(jìn)行運(yùn)作。

孫某鋼等人承諾每個(gè)新加入的人都從發(fā)展層開始排隊(duì)，滿27人后集體晉升為A層，原來的A層升為B層，以此類推。從發(fā)展層升至A點(diǎn)位后開始領(lǐng)取崗位工資，在未完成發(fā)展下線任務(wù)的情況下，三個(gè)月內(nèi)即可從B點(diǎn)位出局并獲得9.3萬元收益。

此外，為激勵(lì)參加人發(fā)展下線，孫某鋼等人規(guī)定推薦他人加入可獲得推薦費(fèi)，還規(guī)定推薦一定人數(shù)加入或者一次性繳納相應(yīng)數(shù)額“報(bào)單費(fèi)”，即可完成“1+3”、“1+5”或“1+6”架構(gòu)任務(wù)，領(lǐng)取不同比例的崗位工資直至C3點(diǎn)位出局。

完成“1+6”架構(gòu)任務(wù)后，還可獲得“搶線”的資格，通過“搶線”可以直接晉升到C1點(diǎn)位開始領(lǐng)取相應(yīng)崗位工資。

該傳銷組織由拉人頭來發(fā)展壯大，所收取的發(fā)展層人員繳納的“報(bào)單費(fèi)”資金全部以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式存入孫某鋼控制的多個(gè)銀行卡內(nèi)，由孫某鋼決定將收取資金在對(duì)應(yīng)的A、B、C1、C2、C3組織架構(gòu)中以“崗位工資”的名義進(jìn)行分配。

為擴(kuò)大宣傳以吸引更多人員加入，孫某鋼于2016年4月成立平臺(tái)“管委會(huì)”，由管委會(huì)成員協(xié)助其對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行點(diǎn)位安排及資金管理，并承擔(dān)講課宣傳、后勤服務(wù)以及提供法律講解等工作。

由該傳銷活動(dòng)的策劃人之一王某如擔(dān)任“互助平臺(tái)”管委會(huì)成員，協(xié)助孫某鋼管理“風(fēng)控資金”，并參與管理成都片區(qū)“互助平臺(tái)”，向他人分享“成功案例”，講述互助平臺(tái)運(yùn)行模式、獲利情況，發(fā)展下層傳銷人員，從傳銷活動(dòng)中獲取非法利益。

同時(shí)，孫某鋼還設(shè)立由其控制的“風(fēng)險(xiǎn)賬戶”，宣稱每筆“報(bào)單費(fèi)”按一定比例存入“風(fēng)險(xiǎn)賬戶”以保障加入人員收益。經(jīng)鑒定，該傳銷活動(dòng)涉及人員1600余人，騙取資金1.19億余元。

2018年11月30日，被告人王某如因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2019年7月4日，江北區(qū)人民檢察院指控王某如犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向江北區(qū)法院提起公訴。江北區(qū)法院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了此案。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為王某如的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重；王某如在共同犯罪中系主犯，有坦白情節(jié)，愿意接受處罰，建議判處其有期徒刑五年至六年，并處罰金。

江北區(qū)法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，并依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處王某如有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金二百萬元。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]